Court ruling № 54817523, 07.12.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

07.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25303/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10857/15

07 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кривобока Р.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32015041640000011 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

07.12.2015 старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015041640000011 від 04.11.2015, за ознакою складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Олімп-оіл» (код 39275014), при здійсненні фінансово-господарської діяльності за період 2015 року діючи умисно, в порушення вимог податкового законодавства, шляхом використання підроблених документів фіктивних фірм, умисно ухилилися від сплати податку з податку на прибуток на загальну суму 3530862,27 гривень, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

Встановлено, що підприємством у податковій звітності відображаються взаємовідносини з підприємствами, які мають ознаки фіктивності. Для знімання готівкових коштів підприємств з ознаками фіктивності використовують рахунки фізичних осіб, що відкриті в АТ «Укрсиббанк».

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №32015041640000011 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ «Укрсиббанк» в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Додатково зазначив про необхідність вилучення оригіналів документів з метою проведення ряду експертиз.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та іншим учасникам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), із можливістю вилучення оригіналів документів в повному обсязі, а саме:

документів, наданих фізичними особами для відкриття рахунків:

ПІБ РНОКПП № розрахункового рахунку

Гончар Iрина Iванiвна НОМЕР_1 26007039680200

ОСОБА_3 НОМЕР_2 26256009328473

ОСОБА_4 НОМЕР_3 26250009099162

ОСОБА_5 НОМЕР_4 26204369923902

ОСОБА_6 НОМЕР_5 26204400104703

ОСОБА_7 НОМЕР_6 26254009348938

ОСОБА_8 НОМЕР_7 26258009333411

ОСОБА_9 НОМЕР_8 26255009348540

ОСОБА_10 НОМЕР_9 26255009334907

ОСОБА_11 НОМЕР_10 26254009332063

ОСОБА_12 НОМЕР_11 26251009334912

ОСОБА_13 НОМЕР_12 26250009344903

ОСОБА_14 НОМЕР_13 26251009334989

ОСОБА_15 НОМЕР_14 26251009357472

ОСОБА_16 НОМЕР_15 26256009361850

ОСОБА_17 НОМЕР_16 26252009371220

ОСОБА_18 НОМЕР_17 26255009334996

ОСОБА_19 НОМЕР_18 26252009335051

ОСОБА_20 НОМЕР_19 26254009373408

ОСОБА_21 НОМЕР_20 26252009374993

ОСОБА_22 НОМЕР_21 26259009335344

ОСОБА_23 НОМЕР_22 26258009375026

ОСОБА_24 НОМЕР_23 26359176555902

ОСОБА_25 НОМЕР_24 26253009374839

ОСОБА_26 НОМЕР_25 26258009377411

ОСОБА_27 НОМЕР_26 26253009382854

ОСОБА_28 НОМЕР_27 26250009377925

ОСОБА_29 НОМЕР_28 26250009379622

ОСОБА_30 НОМЕР_29 26254009373271

ОСОБА_31 НОМЕР_30 26251009377236

ОСОБА_32 НОМЕР_31 26256009396126

ОСОБА_33 НОМЕР_32 26257009396802

ОСОБА_34 НОМЕР_33 26257009396158

ОСОБА_35 НОМЕР_34 26256009396290

ОСОБА_36 НОМЕР_35 26256009396847

ОСОБА_37 НОМЕР_36 26259009396402

ОСОБА_38 НОМЕР_37 26254009396753

ОСОБА_39 НОМЕР_38 26200018808

ОСОБА_40 НОМЕР_39 26205018814

ОСОБА_41 НОМЕР_40 26209000165242

ОСОБА_42 НОМЕР_41 26208001165275

ОСОБА_43 НОМЕР_42 26201001165249

ОСОБА_44 НОМЕР_34 26200001165303

ОСОБА_45 НОМЕР_43 26201000165325

ОСОБА_46 НОМЕР_44 26204000165270

ОСОБА_47 НОМЕР_45 26202001165390

ОСОБА_48 НОМЕР_46 26200000166217

ОСОБА_33 НОМЕР_32 26207000166094

ОСОБА_44 НОМЕР_34 26200001165303

ОСОБА_49 НОМЕР_47 26205001166211

ОСОБА_50 НОМЕР_48 26202001166117

ОСОБА_51 НОМЕР_49 26207001166082

ОСОБА_52 НОМЕР_50 26209000166218

ОСОБА_32 НОМЕР_31 26206001165318

ОСОБА_43 НОМЕР_42 26201001165249

ОСОБА_37 НОМЕР_36 26203000165367

Галiч Iгор Петрович НОМЕР_51 26004000115664

ОСОБА_53 НОМЕР_52 26256009428704

ОСОБА_54 НОМЕР_53 26256009428919

ОСОБА_55 НОМЕР_54 26255009428619

ОСОБА_56 НОМЕР_55 26259009428024

ОСОБА_57 НОМЕР_56 26251009428516

ОСОБА_58 НОМЕР_57 26254009428319

ОСОБА_59 НОМЕР_58 26252009433975

ОСОБА_60 НОМЕР_59 26251009433954

ОСОБА_52 НОМЕР_50 26256009432682

ОСОБА_61 НОМЕР_60 26006060296996

ОСОБА_62 НОМЕР_61 26256009434516

ОСОБА_63 НОМЕР_62 26253009434456

ОСОБА_64 НОМЕР_63 26258009434376

їх обслуговування, ідентифікації осіб з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

карток із зразками підписів з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

листів, заяв, повідомлень та інших документів; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих фізичними особами щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

копії матеріалів фото, відео нагляду банкоматів АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) на магнітних та паперових носіях, які використовувались для зняття готівкових коштів за допомогою карток, закріплених за зазначеними рахунками;

виписок про рух грошових коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2013 по теперішній час, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди РНОКПП, ЄДРПОУ;

заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок з 01.01.2013 по теперішній час;

договорів, укладених на користь чи за дорученням, за період з 01.01.2013 по теперішній час, в тому числі договорів, укладених з іншими особами, субєктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів;

договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам за період з 01.01.2013 по теперішній час;

банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2013 по теперішній час;

договору на встановлення системи «Банк-Клієнт»; заявок на купівлю іноземної валюти; договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

відомостей щодо реєстрації клієнтів перелічених у пункті 1.1, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Интернет-провайдера з моменту відкриття рахунків по теперішній час.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко