Court ruling № 54817487, 07.12.2015, Babushkinskyi District Court of Dnipropetrovsk City

07.12.15

У Х В А Л А Справа № 200/25309/15-к

Іменем України Провадження № 1-кс/200/10863/15

07 грудня 2015 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Сліщенко Ю.Г., за участю слідчого Кривобока Р.В., розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню №32015041640000011 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

07.12.2015 старший слідчий СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32015041640000011 від 04.11.2015, за ознакою складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.5 ст.27, ч.1 ст.205 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, службові особи ТОВ «Олімп-оіл» (код 39275014), при здійсненні фінансово-господарської діяльності за період 2015 року діючи умисно, в порушення вимог податкового законодавства, шляхом використання підроблених документів фіктивних фірм, умисно ухилилися від сплати податку з податку на прибуток на загальну суму 3530862,27 гривень, чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах.

Встановлено, що підприємством у податковій звітності відображаються взаємовідносини з придбання соняшника, який використовується для виробництва олії соняшникової, у підприємства ТОВ «Тірас Трейд» (код 38752262), яке має ознаки фіктивності. В період з 20.04.2015 по 21.05.2015 для знімання готівкових коштів підприємства з ознаками фіктивності використовують карткові рахунки юридичних осіб, що відкриті в АТ «Укрсиббанк», зокрема, ТОВ «Кріс сервіс» (код 39556065), ТОВ «ОСОБА_2 сервіс» (код 39555318), ТОВ «Гальфіра грейд» (код 39555365), ТОВ «Нова тренд» (код 39557907), ТОВ «Денна стріт» (код 39555941), ТОВ «Калерія тренд» (код 39557856), ТОВ «Мірра і К» (код 39557823), ТОВ «ОСОБА_2 компані» (код 39555826), ТОВ «Монік стіль» (код 39556018), ТОВ «Мальта компані» (код 39556767).

З метою повного, всебічного та обєктивного дослідження обставин вчиненого злочину, слідчий прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк».

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження №32015041640000011 та інші документи.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник АТ «Укрсиббанк» в судове засідання не викликався.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_1 та іншим учасникам слідчої групи тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005), а саме:

матеріали фото, відео нагляду банкоматів АТМ A0308514; АТМ A0309589; АТМ A0308435; АТМ A0308536; АТМ A0307947; АТМ A0309498; АТМ A0307940; АТМ A0308443; АТМ A0308515; АТМ A0308006; АТМ A0308795; АТМ UAEN0149; АТМ ATM10015; АТМ A1806609 АТ «Укрсиббанк» (МФО 351005) за період з 20.04.2015 по 21.05.2015 на магнітних та паперових носіях, під час зняття готівкових коштів за допомогою карток, закріплених за рахунками:

ТОВ «Кріс сервіс» (код 39556065) рахунки №26050000044004/2, №26050000044004; №26059000046780, №26052000046776;

ТОВ «ОСОБА_2 сервіс» (код 39555318) рахунки №26058000043977; №26051000046766; №26052000046765;

ТОВ «Гальфіра грейд» (код 39555365) рахунки №26052000043984, №26054000046785, №26053000046786;

ТОВ «Нова тренд» (код 39557907) рахунки №26056000047232, №26055000047233, №26054000047234;

ТОВ «Денна стріт» (код 39555941) рахунки №26055000044021, №26057000046760, №26056000046761;

ТОВ «Калерія тренд» (код 39557856) рахунок № 26051000044003; №26054000046688, №26053000046689;

ТОВ «Мірра і К» (код 39557823) рахунки №26056000047016, №26056000047017, №26056000047018;

ТОВ «ОСОБА_2 компані» (код 39555826) рахунки №26058000047014, №26050000047012, №26059000047013;

ТОВ «Монік стіль» (код 39556018) рахунки №26059000047262, №26058000047263, №26050000047261;

ТОВ «Мальта компані» (код 39556767) рахунки №26053000047020, №26053000047019, №26052000047021.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 07 січня 2016 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ю.Г. Сліщенко