Court ruling № 54816232, 24.12.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 712/14078/15-к

Провадження № 1-кс/712/5672/15

м. Черкаси « 24 » грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л., при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1Ю, слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_2, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №32014250000000120, слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Сенютою А.М. і погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_2 з клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивує тим, що в слідчому управлінні ФР ГУ ДФС у Черкаській області розслідується кримінальне провадження №32014250000000120 від 11.09.2014 року за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ «Авілан Інвест» (код ЄДРПОУ 38429861), ТОВ «Технологія покриттів» (код ЄДРПОУ 39175929), ТОВ «ОСОБА_2 - Кемікалс» (код ЄДРПОУ 37239676) та ТОВ «Індустріальні покриття Консалт» (код ЄДРПОУ 37651659) на загальну суму 3 200 тис. грн., при здійсненні імпортування на митну територію України хімічних продуктів з Європейського союзу на підставі документів, які викликають сумніви щодо їх легітимності, протягом 2011 - 2014 років, чим призвели до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, та вчинення правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

При проведенні досудового розслідування, зясовано, що вказані товариства підконтрольні гр. ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1, та гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2.

Крім того, в ході досудового слідства стало відомо, що службові особи ТОВ «Авілан Інвест» здійснювали фінансово-господарську діяльність з СПД, які мають ознаки фіктивності, а саме: ПП «Торс Строй» (код ЄДРПОУ 32253371), ТОВ «Дайнер Консалт» (код ЄДРПОУ 37242783), ТОВ «Домол Трейд» (код ЄДРПОУ 38292217).

Крім того встановлено, що в 2014 року ТОВ «Домол Трейд» було перереєстроване на ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3, який, за свідченнями колишньої дружини ОСОБА_6, є тяжко хворим та невиїзним та перебуває на тимчасово окупованій території.

Слідством було встановлено, що попереднім директором ТОВ «Домол Трейд» був ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4, який зареєстрований у ІНФОРМАЦІЯ_5. ОСОБА_7 неодноразово викликався слідчим на допит повісткою, в результаті чого ОСОБА_7 телефонував та відмовлявся прибути на допит до слідчого стверджуючи, що він знаходиться за межами України.

Слідчий вказав, що ОСОБА_7 користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_1 оператора стільникового звязку ПрАТ «МТС Україна».

Для встановлення місцезнаходження та допиту в якості свідка ОСОБА_7, у слідчого виникла необхідність опрацювати інформацію про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання, тощо, кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг з абонентським номером НОМЕР_1 оператора стільникового звязку ПрАТ «МТС Україна», у період з 01.01.2014 по теперішній час.

В звязку з неможливістю, отримати відомості про місцезнаходження ОСОБА_7 в інший спосіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна».

В судовому засіданні прокурор та слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Заслухавши пояснення прокурора, слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Сенюту А.М., вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, з метою встановлення повного кола осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, а також враховуючи неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації про зв'язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, маршрути передавання тощо та інформацію щодо СМС повідомлень, яка перебуває у володінні ПрАТ «МТС Україна».

Керуючись ст. ст. 110, 159-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Сенюти А.М..

Надати дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до інформації про зв'язок кінцевих обладнань споживача телекомунікаційних послуг, з привязкою до базових станцій, з зазначенням номерів мобільних терміналів, які використовувались абонентським номером НОМЕР_1 оператора стільникового звязку ПрАТ «МТС Україна», у період часу з 01.01.2014 по теперішній час.

Зобовязати ПрАТ «МТС Україна» виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з привязкою до місцевості.

Ухвала підлягає до безумовного виконання службовими особами ПрАТ «МТС Україна», в противному разі до них можуть бути застосовані санкції, передбачені ст. 166 КПК України.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Сенюту Анну Миколаївну або на іншу особу за її дорученням.

Термін дії ухвали становить 30 діб з моменту прийняття.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Калашник В.Л.