Court ruling № 54816151, 31.12.2015, Novozavodskyi District Court of Chernihiv City

Справа№751/12420/15-к

Провадження №1-кс/751/3109/15

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Чернігів 31 грудня 2015 року

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста ОСОБА_1 Подалюка

при секретарі Голубовій В.М.,

з участю слідчого Коверзнева Д.В.,

розглянувши клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28), -

Встановив:

До суду з даним клопотанням звернувся слідчий з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2, погодженим старшим прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_3, вказавши, що в нього в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження зареєстрованого 24.11.2015 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №32015270000000071, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212-1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що службовими особами ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» протягом 2013 2015 років здійснювалось декларування сум єдиного соціального внеску, які не сплачувались до бюджету начебто по причині відсутності коштів на підприємстві. У той же час, ДП «Ніжинський КХП» відображає отримання прибутків від ведення господарської діяльності. Станом на 23.11.15 року розмір заборгованості по сплаті ЄСВ складає 852,2 тис. грн..

З метою досягнення дієвості досудового розслідування кримінального провадження, встановлення наявності чи відсутності коштів на рахунках підприємства, призначення проведених виплат і, як наслідок, фактичну спроможність ДП «Ніжинський КХП» погасити заборгованість по сплаті єдиного соціального внеску, у сторони кримінального провадження виникла необхідність у отриманні права на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00952634) та можливість вилучення у паперовому та/або електронному вигляді (на магнітних носіях інформації) виписок про рух грошових коштів (виписки) по розрахунковим рахункам підприємства, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не зявився, про час та місце слухання справи повідомлявся належним чином. Про причини неявки суду невідомо. Клопотань про відкладання розгляду справи суду не надходило.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали судового провадження, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей і документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.

На підставі викладеного і керуючись: ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України ,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки - задовольнити.

Надати слідчому з особливо важливих справ відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_2 право на тимчасовий доступ та можливість вилучення у паперовому та/або електронному вигляді (на магнітних носіях інформації) виписок про рух грошових коштів (виписки) по розрахунковому рахунку клієнта ДП «Ніжинський комбінат хлібопродуктів» (код ЄДРПОУ 00952634) - №26000301610013, валюта українська гривня, за період: з 01.10.2013 по 31.10.2015, із зазначенням реквізитів контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення платежів, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, який відкритий і знаходиться у володінні ПАТ «Банк «Демарк» (МФО 353575, м. Чернігів, вул. Комсомольська, 28).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Ф. Подалюка