Court ruling № 54816033, 22.05.2015, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/3774/15-к

У Х В А Л А

22 травня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Щур Н.М., за участю слідчого Ковалика М.Р., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

21.02.2015 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015140060000473 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, покликаючись на те, що 20.02.2015 в Залізничний РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області надійшла заява директора ТОВ «Компанія ВЕЕМ Будсервіс» з приводу шахрайських дій посадових осіб ТОВ «НВФ «Мерто-ЛТД».

Окрім цього встановлено, що згідно наказу Господарського суду Львівської області №5015/6489/11 з ТОВ «НВФ «Мерто-ЛТД» стягується на користь ТОВ «Компанія ВЕЕМ Будсервіс» заборгованість на загальну суму 334748,00 грн. Після цього ВДВС Пустомитівського районного управління юстиції 25.04.2013 року згідно вищевказаного виконавчого документу винесено постанову про відкриття виконавчого провадження №37722665.

28.11.2013 за адресою здійснення господарської діяльності ТОВ «НВФ «Мерто-ЛТД» державним виконавцем складено акт опису та арешту майна, в котрому зазначено перелік майна на яке накладено арешт, зауважень зі сторони боржника в аткі не зафіксовано. 07.02.2014 року державним виконавцем повторно здійснено вихід та складено акт опису й арешт майна, котрий складався в присутності директора ТОВ «НВФ «Мерто-ЛТД», зі сторони якого зауважень не надійшло, що підтверджується його підписом.

В подальшому, стало відомо, що між ТОВ «НВФ «Мерто-ЛТД» таПП «Стальбудсервіс» укладено договір купівлі-продажу від 07.08.2013, згідно якого ТОВ «НВФ «Мерто-ЛТД» відчужило промислове обладнання для ПП «Стальбудсервіс» на загальну суму 98860,00грн. Майно, яке було відчужене ТОВ «НВФ «Мерто-ЛТД», згідно вищезазначеного договору, також знаходиться в актах опису та арешту майна, котрі були складені в межах зведеного виконавчого провадження ВП№37990569.

Так, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «НВФ «Мерто-ЛТД», з метою ухилення від виконання наказу Господарського суду Львівської області №5015/6489/11 та погашення заборгованості перед ТОВ «Компанія ВЕЕМ Будсервіс», підробили договір купівлі-продажу від 07.08.2013 укладений між ТОВ «НВФ «Мерто-ЛТД» та ПП «Стальбудсервіс», та незаконно розпорядилися майном на яке накладено арешт.

Враховуючи вищенаведене, з метою істини у вказаному кримінальному провадженні та притягнути до відповідальності осіб котрі його вчинили, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунку № 26005133333001, відкритому у АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384) для ПП «Стальбудсервіс» (код ЄДРПОУ 35796375), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ «ІМЕКСБАНК», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Одеса, пр. Гагаріна, 12а.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати слідчому СВ ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № 26005133333001, відкритому у АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384) для ПП «Стальбудсервіс» (ЄДРПОУ 35796375).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 (або за дорученням іншому працівнику Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області), дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунку № 26005133333001, відкритому у АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384) для ПП «Стальбудсервіс» (ЄДРПОУ 35796375), а саме:

виписки банку на паперовому носії з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунку № 26005133333001 за період з 04.06.2013 по строк дії ухвали; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунку № 26005133333001 за період з 04.06.2013 по строк дії ухвали; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку№ 26005133333001; заяви про відкриття/закриття рахунку № 26005133333001; копій паспортів службових осіб ПП «Стальбудсервіс», що надавались для відкриття рахунку № 26005133333001; наказів про призначення службових осіб ПП «Стальбудсервіс»; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку № 26005133333001; грошових чеків по рахунку № 26005133333001 за період з 04.06.2013 по строк дії ухвали, котрі містяться у АТ «ІМЕКСБАНК» (МФО 328384), головний офіс якого знаходиться: м. Одеса, пр. Гагаріна, 12а, та надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 (або за дорученням іншому працівнику Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області) можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.