Court ruling № 54815332, 25.12.2015, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

Справа №712/14073/15-к

Провадження № 1-кс/712/5667/15

м. Черкаси 25 грудня 2015 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Калашник В.Л, при секретарі Чорненькій І.В., за участю прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Ворущака Р.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні №32015250000000086 старшим слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Ворущаком Р.М. та погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_1, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Ворущак Р.М., звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №32015250000000086, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Наявними матеріалами провадження встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1), являючись платником єдиного податку та перебуваючи на спрощеній системі оподаткування, здійснює діяльність у сфері торгівлі автомобільними запчастинами та розхідними матеріалами до вантажних автомобілів іноземного походження, які незаконно ввезені на митну територію України без сплати всіх необхідних платежів до державного бюджету України, в т.ч. податку на додану вартість, збору за першу реєстрацію транспортного засобу та державного мита.

У клопотанні зазначено, що в ході проведення обшуку 22.09.2015 на території за адресою: м. Черкаси, вул. Хіміків, 12, яка використовується ФОП ОСОБА_2 для здійснення вказаної діяльності із розбирання автомобілів та подальшої реалізації отриманих запасних частин, було виявлено та вилучено вантажні автомобілі, які ввезені на митну територію України без сплати всіх необхідних платежів до державного бюджету України.

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_2 (іпн НОМЕР_1) у 2015 році ухилився від сплати податків на суму 3 260 тис. грн., що є в особливо великих розмірах.

08.10.2015 на адресу СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області надійшла відповідь на лист від 30.09.2015 №20023/23-00-09-018, відповідно до якої ОСОБА_2 здійснював відправлення вантажу через ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718).

На даний час, з метою встановлення осіб, яким ОСОБА_2 реалізовував автомобільні запчастини та розхідні матеріали до вантажних автомобілів, осіб, в яких він придбавав вантажні автомобілі іноземного виробництва, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які підтверджують відправлення (отримання) ОСОБА_2 (моб.тел. номер НОМЕР_2 та НОМЕР_3) товарно-матеріальних цінностей через ТОВ «Нова пошта».

У судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали та просили задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні,, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення накладних, товарно-транспортних накладних та інших документів на ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718), які підтверджують відправлення (отримання) ОСОБА_2 іпн НОМЕР_1(моб.тел. номер НОМЕР_2 та НОМЕР_3) товарно-матеріальних цінностей через ТОВ «Нова пошта» та перебувають у володінні службових осіб ТОВ «Нова Пошта» (код ЄДРПОУ 31316718, м. Полтава, вул. Фрунзе, 57).

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Черкаській області Ворущака Р.М., який може доручити її виконання іншому органу досудового розслідування та оперативному підрозділу.

Ухвала діє протягом 30 днів з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Калашник В.Л.