Court ruling № 54814293, 22.05.2015, Zaliznychnyi District Court of Lviv City

Справа № 462/3766/15-к

У Х В А Л А

22 травня 2015 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова Боровков Д.О., при секретарі Щур Н.М., за участю слідчого Ковалика М.Р., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Залізничного районного відділу ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

22.07.2014 року слідчим слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУ МВС України у Львівській області ОСОБА_1 внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014140030000510 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, покликаючись на те, що 19 лютого 2008 року, невстановлена особа, перебуваючи в ТзОВ «Метрополь», що за адресою м. Львів вул. Симона Петлюри, 37а, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_2 в сумі 137 тисяч доларів США, що згідно офіційного курсу НБУ становить 691 850 гривень.

Окрім цього встановлено, що 26.07.2012 із заявою в прокуратуру м. Львова звернулась гр. ОСОБА_2, з приводу того, що 19 лютого 2008 року вона, перебуваючи в офісному приміщенні ТОВ «Метрополь», що за адресою:м. Львів, вул. С.Петлюри, 37а за попередньою домовленістю з ОСОБА_3, для розвитку його бізнесу, передала йому грошові кошти в сумі 137000 доларів США (відповідно до офіційного курсу НБУ 691850 грн.), котрі на прохання останнього, попередньо отримала в банку ПАТ «Універсал банк», в якості кредиту під заставу своєї квартири, що за адресою: м. Львів, вул. Драгана, 9/58. Вказані дії ОСОБА_2 вчинила з метою отримання особистої вигоди, а саме ОСОБА_3 пообіцяв ОСОБА_2 винагороду в розмірі 10000 доларів США. Про отримання вищезазначених грошових котів ОСОБА_3 написав розписку, котру передав ОСОБА_2

В ході проведення досудового розслідування, в своєму поясненні ОСОБА_3 стверджує, що грошові кошти, а саме приблизно 60-70 відсотків від отриманої в гр. ОСОБА_2 суми, він вніс на рахунок і здійснив проплату за товар котрий закупляв в Києві для мережі свої магазинів, однак жодного документального підтвердження до матеріалів не долучив.

Враховуючи вищенаведене, з метою підтвердження чи спростування факту неправомірних дій ОСОБА_3 відносно ОСОБА_2, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні та притягнути до відповідальності осіб котрі його вчинили, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, а саме: виписок банку щодо руху коштів по рахунках № 26001301000569 (долар США) та № 26001301000569 (українська гривня), відкритих у ЗРФАКБ «Трансбанк» (МФО 385435) для ТОВ «Метрополь» (код ЄДРПОУ 25234638), платіжних доручень про перерахування коштів з вказаного рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунку, наказів про призначення службових осіб підприємства, довіреностей чи інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунку, грошових чеків. Вказана інформація перебуває у володінні ЗРФАКБ «Трансбанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 9.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно надати слідчому СВ ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках № 26001301000569 (долар США) та № 26001301000569 (українська гривня), відкритих у ЗРФАКБ «Трансбанк» (МФО 385435) для ТОВ «Метрополь» (код ЄДРПОУ 25234638).

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області лейтенанту міліції ОСОБА_1 (або за дорученням іншому працівнику), дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів, що становлять банківську таємницю, по рахунках № 26001301000569 (долар США) та № 26001301000569 (українська гривня), відкритих у ЗРФАКБ «Трансбанк» (МФО 385435) для ТОВ «Метрополь» (код ЄДРПОУ 25234638), а саме:

виписки банку на паперовому та магнітному носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, по рахунках № 26001301000569 (долар США) та № 26001301000569 (українська гривня) за період з 01.01.2008 по 30.08.2010; платіжних доручень про перерахування коштів з рахунках № 26001301000569 (долар США) та № 26001301000569 (українська гривня) за період з 01.01.2008 по 30.08.2010; карток із зразками підписів та відбитків печатки по рахунках 26001301000569 (долар США) та № 26001301000569 (українська гривня); заяви про відкриття/закриття рахунків 26001301000569 (долар США) та № 26001301000569 (українська гривня); копій паспортів службових осіб ТОВ «Метрополь», що надавались для відкриття рахунків 26001301000569 (долар США) та № 26001301000569 (українська гривня); наказів про призначення службових осіб ТОВ «Метрополь»; довіреностей, інших документів про уповноваження на отримання готівкових коштів з каси банку по рахунках 26001301000569 (долар США) та № 26001301000569 (українська гривня); грошових чеків по рахунках 26001301000569 (долар США) та № 26001301000569 (українська гривня) за період з 01.01.2008 по 30.08.2010, котрі містяться у ЗРФАКБ «Трансбанк», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Фізкультури, 9, та надати слідчому СВ Залізничного РВ ЛМУ ГУМВС України у Львівській області ОСОБА_1 (або за дорученням іншому працівнику) можливість їх вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Боровков Д.О.

Оригінал ухвали.