Court ruling № 54804790, 06.03.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1108/2015

Справа № 428/1656/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М. при секретарі Плясулі О.В., за участю слідчого СУ ГУМВС України в Луганській області Єрмолович Н.М., розглянув винесене в кримінальному провадженні №12014130370003025, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.09.2014 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, клопотання про арешт тимчасово вилученого майна та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні слідчого Єрмолович Н.М., яке погоджено старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_1 зазаначено наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, протягом 2013-2015 рр., надавали та продовжують надавати послуги незаконного документального підтвердження доходів та видатків суб'єктам господарювання м. Сєвєродонецька, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з використанням реквізитів та банківських рахунків TOB «Альянс Хімпроект» (код 38820101), TOB «Севхімбуд» (код 38350053), TOB «Східопт трейд» (код 38579385), TOB «ОСОБА_2 трейд» (код 38819976), TOB «Будхіменерго» (код 38820007),TOB «Декко-плюс» (код 39041814), TOB «Дімар-1» (код 39042032), TOB «Альт-транс» (код 38579495), TOB «Амітур» (код 39222554), TOB «Востокторгсервіс- групп»(код 38414614).

З рапорту УБОЗ ГУМВСУ у Луганській області встановлено, що ФОП ОСОБА_3, діючи за попередньою змовою з керівниками конвертаційного центру, з метою приховування об'єкта оподаткування, використовує реквізити та банківські рахунки TOB «Альянс - Хімпроект» та TOB «Вента- трейд», шляхом укладення від їхнього імені договорів зі своїми постачальниками, а саме: ПП «Юнікс», ПП ТФ «Юсі», TOB «Біосфера сервіс», ДП «ОСОБА_4 Столиця», TOB ВКФ «Біотон», TOB «Фенікс інтернешнл», TOB «Фітодоктор», TOB «Афіна-груп», TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк», Донецька філія ПП КФ «Форум», TOB «Українські Аерозолі», TOB «Пафюмерно -косметическое виробництво «Золотоноша», TOB «Хім Стар».

24 лютого 2015 року

Незаконна мінімізація податкових зобов'язань здійснюється за наступною схемою: підприємства реального сектору економіки перераховують грошові кошти на банківський рахунок TOB «Альянс-Хімпроект» або TOB «Веита-трейд», після чого керівники конвертаційного центру погоджують з ОСОБА_3 на рахунки яких його постачальників та у якому обсязі необхідно перерахувати грошові кошти. Після отримання від постачальників підтвердження факту отримання грошових коштів,?

ОСОБА_3 передає організаторам конвертації еквівалент грошових коштів у готівковій формі, отриманих ним від кінцевих споживачів продукції, що він реалізує, та не оприбуткованих по касі. В результаті ФОП ОСОБА_3, діючи від імені TOB «Альянс- Хімпроект» та TOB «Вента-трейд», отримує необхідну йому продукцію від його постачальників, занижує обсяг своєї реальної виручки (доходу) та незаконно економить на комісії банку, яку він повинен сплачувати при зарахуванні всієї виручки на банківській рахунок, а організатори конвертаційного центру, при фактичній наявності безтоварних операцій, мають документальне підтвердження видатків підконтрольних підприємств та готівкові кошти, якими вони розраховуються із замовниками конвертації за вирахуванням проценту своєї винагороди за надані послуги і відсутність необхідності конвертації з безготівкової форми в готівкову.

24.02.2015 на підставі ухвали слідчого суді Сєвєродонецького міського суду Луганської області ОСОБА_2 від 20.02.2015 було проведено обшук у нежитлових приміщеннях, що займає ФОП ОСОБА_3 за адресою: м.Сєвєродонецьк, вул. Горького, 18 «Г», у ході проведення якого було виявлено та вилучено майно, що належить ОСОБА_3, у вигляді системного блоку, первинним оглядом якого встановлено наявність документів підприємства «конвертаційного центру» TOB «Альянс - Хімпроект» та документів:

Копіяліцензії Міністерство промислової політики України серія AB №390196 рішення про видачу від 26.03.2008 №15, юр. особа ДП «БІК Україна» з відбитком печатки TOB «Афіна-груп» на 1 арк.;

2..Копія листа до ДП «Бік Україна» від Міністерства Еколоії та природних ресурсів України вих. 13305\12\10-12 від 07.07.2012 з відбитком печатки TOB «Афіна-груп» на 1 арк.;

Копія рішення TOB «Промелектронсерт» №53\1 від 23.01.2012 відбитком печатки TOB

«Афіна-груп» на 1 арк.;

Копіявисновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 27.03.2012 № 05.03.02-03Y24459 на 2 арк. та додаток до висновку на 1 арк. з відбитком печатки TOB «Афіна-груп»;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 03.07.2012 №

05.03.02-03\65633 з відбитком печатки TOB «Афіна-груп» на 2 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 14.09.2011 №

05.03.02-03X91726 з відбитком печатки TOB «Афіна-груп» на 2 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.04.2012 №

05.03.02-03\ 38974 з відбитком печатки TOB «Афіна-груп» на 2 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 03.03.2012 №

05.03.02-03\ 16932 з відбитком печатки TOB «Афіна-груп» на 2 арк. копія додатку до висновку з відбитком печатки TOB «Афіна-груп» на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 25.10.2010 №

05.03.02-03\ 80118 з відбитком печатки TOB «Афіна-груп» на 2 арк.;

Копіявисновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 05.02.2013 № 05.03.02-03\ 4771 з відбитком печатки TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу № 05.03.02-08\462 від 11.03.2013 з відбитком печатки TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 05.02.2013 № 05.03.02-03\ 4770 з відбитком печатки TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу № 05.03.02-08\461 від 11.03.2013 з відбитком печатки TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.11.2009 № 05.03.02-03\ 73698 з відбитком печатки TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №000703 від 24.11.2009 з відбитком печатки TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.02.2013 № 05.03.02-03\ 8713 з відбитком печатки TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №05.03.02-08\458 від 25.02.2013 з відбитком печатки TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копіявисновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 02.11.2012 № 05.03.02-03\ 107419 з відбитком печатки TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копіясвідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №05.03.02-08\396 від 13.12.2012 з відбитком печатки TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.11.2009 № 05.03.02-03Y73736 з відбитком печатки TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №000704 від 24.11.2009 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №000701 від 24.11.2009 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.11.2009 № 05.03.02-03Y73701 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.02.2013 № 05.03.02-03\8713 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №05.03.02-08\458 від 25.02.2013 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.11.2009 № 05.03.02-03Y73698 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №000703 від 24.11.2009 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.02.2013 № 05.03.02-03\8715 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №05.03.02-08\460 від 25.02.2013 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 06.04.2012 № 05.03.02-03X29001 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №05.03.02-08\214 від 14.05.2012 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копіявисновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 06.04.2012 № 05.03.02-03Y29002 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 17.11.2009 № 05.03.02-03Y73695 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.05.2012 № 05.03.02-03X48354 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія Рішення № 6193\01-01 від 29.01.2013 ДП «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 20.11.2012 № 05.03.02-03\113666 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.02.2013 № 05.03.02-04\8714 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №05.03.02-08\459 від 25.02.2013 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфікційного засобу №05.03.02-08\398 від 13.12.2012 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 02.11.2012 № 05.03.02-03X107421 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.11.2013 № 05.03.02-04\8713 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 31.01.2013 № 05.03.02-03\4106 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 31.01.2013 № 05.03.02-03\4107 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 06.11.2012 № 05.03.02-03\108199 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №05.03.02-08\434 від 17.01.2013 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 13.07.2012 № 05.03.02-03Y70275 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №05.03.02-08\267 від 18.07.2012 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 13.06.2012 № 05.03.02-03\58277 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №05.03.02-08\264 від 18.07.2012 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 15.12.2009 № 05.03.02-03\81475 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №000733 від 16.12.2009 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 15.12.2009 № 05.03.02-03\81476 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 15.12.2009 № 05.03.02-03X81476 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 06.11.2012 № 05.03.02-03X108197 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №05.03.02-08\399 від 13.12.2012 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія Рішення № 6193X01 -01 від 29.01.2013 ДП «Український центр з питань сертифікації та захисту прав споживачів» з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 30.03.2012 № 05.03.02-03\26165 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №05.03.02-08\207 від 14.05.2012 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 15.12.2009 № 05.03.02-03X81479 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 15.12.2009 № 05.03.02-03X81481 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №000737 від 16.12.2009 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №000736 від 16.12.2009 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 15.12.2009 № 05.03.02-03X81478 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №000734 від 16.12.2009 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 13.03.2012 № 05.03.02-03X19037 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 2 арк.;

Копія свідоцтва про державну Реєстрацію Дезінфекційного засобу №05.03.02.-08\196 від 14.05.2012 з відбитком печатки №4 TOB «Гранд Дистриб'юшн Донецьк» (код 36094643) на 1 арк.;

Копія сертифікату відповідності серія ДЇ зареєстровано в реєстровано в реєстрі за № UA 1.003.0234609-13 термін дії з 16.12.13.до 15.12.2015 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 31.08.2011 № 05.03.02-04\87752 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175)на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 14.11.2013 № 05.03.02-03X103819 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 13.03.2012 № 05.03:02-03\19262 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.05.2011 № 05.03.02-03X50857 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.02.2010 № 05.03.02-04X10158 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 19.02.2010 № 05.03.02-04X10156 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.01.2012 № 05.03.02-03\2427 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.01.2013 № 05.03.02-03X53739 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 24.01.2012 № 05.03.02-03\3976 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 02.09.2011 № 05.03.02-04X88359 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 02.03.2011 № 05.03.02-03X18631 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 02.03.2011 № 05.03.02-03X18632 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 30.08.2012 № 05.03.02-03X86159 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 10.11.2010 № 05.03.02-03X86100 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 13.03.2012 № 05.03.02-03\ 19262 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія сертифікату відповідності серія ДЇ зареєстровано в реєстровано в реєстрі за № UA 1.003.0234609-13 термін дії з 16.12.13.ДО 15.12.2015 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія сертифікату відповідності серія ДЇ зареєстровано в реєстровано в реєстрі за № UA 1.003.0234607-13 термін дії з 16.12.ІЗ.до 15.12.2015 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 20.04.2010 № 05.03.02-04Y25746 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 2 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 15.11.2013 № 05.03.02-03U04212 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 2 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 13.03.2012 № 05.03.02-03\ 19262 з відбитком печатки для накладних Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Копія висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 18.06.2009 № 05.03.02-04\36191 з відбитком печатки TOB «Українські Аерозолі» (код 25579372) на 3 арк.;

Сертифікат якості «освіжував повітря «RIFF Морські мінерали» з відбитком печатки відділ технічного контролю TOB «Українські Аерозолі» (код 25579372) на 1 арк.;

Сертифікат якості «освіжував повітря «RIFF Фрезия і Апельсин» з відбитком печатки відділ технічного контролю TOB «Українські Аерозолі» (код 25579372) на 1 арк.;

Сертифікатякості «освіжував повітря «RIFF Замороженний мардарин с мятой» з відбитком печатки відділ технічного контролю TOB «Українські Аерозолі» (код 25579372) на 1 арк.;

Сертифікат якості «освіжував повітря «RIFF Летний Дождь» з відбитком печатки відділ технічного контролю TOB «Українські Аерозолі» (код 25579372) на 1 арк.;

Сертифікат якості «освіжував повітря «RIFF Хвойная свежесть» з відбитком печатки відділ технічного контролю TOB «Українські Аерозолі» (код 25579372) на 1 арк.;

Сертифікат якості «освіжував повітря «RIFF Свежий огурец и зелений чай» з відбитком печатки відділ технічного контролю TOB «Українські Аерозолі» (код 25579372) на 1 арк.;

Сертифікат якості «освіжував повітря «RIFF Весенний сад» з відбитком печатки відділ технічного контролю TOB «Українські Аерозолі» (код 25579372) на 1 арк.;

Сертифікат якості «освіжував повітря «RIFF Итальянский лимон с бергамотом» з відбитком печатки відділ технічного контролю TOB «Українські Аерозолі» (код 25579372) на 1 арк.;

Сертифікат якості «освіжував повітря «RIFF Мимоза и ирис» з відбитком печатки відділ технічного контролю TOB «Українські Аерозолі» (код 25579372) на 1 арк.;

Видаткова накладна №906 від 26.09.2013 постачальник TOB «Хім Стар» покупець ФОП « ОСОБА_5 на суму 8800,85 грн. на 1 арк.;

Товарно-транспортна накладна від 26.09.2013 між TOB «Хім Стар» та ФОП « ОСОБА_5 на суму 8800,85 грн. на 1 арк.;

Видаткова накладна № РН-0034522 від 25.11.2013 постачальник Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) одержувач TOB «ОСОБА_2 - трейд» на 1 арк.;

Довіреність №6 від 28.10.2013 від TOB «Вента- трейд» видано на імя керівника TOB «Будхіменерго» ОСОБА_6 на отримання від Донецька філія ПП КФ «Форум» (код 33702175) на 1 арк.;

Посвідченняякості №44 від 11.06.2014 отримувач TOB «Альянс-химпроект» номер накладної № ПКВ 00000086 від 11.06.2014 від TOB «Пафюмерно -косметическое виробництво «Золотоноша» на 1 арк.;

Посвідчення якості №45 від 11.06.2014 отримувач TOB «Альянс-химпроект» номер накладної № ПКВ 00000086 від 11.06.2014 від TOB «Пафюмерно -косметическое виробництво «Золотоноша» на 1 арк.;

Видаткова накладна № 30-08\0007 від 13.08.13 TOB «ПКВ «Золотоноша» на 1 арк.;

Аркуш паперу з одного боку «Податкова накладна між TOB «Біосфера Сервіс» та TOB «Київ -Автомобіліст» з іншого боку рукописний текст «Казак» на 1 арк.;

Копіяплатіжного доручення №603 від 27.01.2015 платник TOB «Альянс-химпроект» отримувач TOB ВКФ «Біотон» на 1 арк.;

Копія платіжного доручення №610 від 28.01.2015 платник TOB «Альянс-химпроект» отримувач TOB «Біосфера сервіс» на 1 арк.;

Фотокопія розпечатана з електронної адреси від Дмітрія Казачкрв «Без темы» документ платіжне доручення №611 від 30.01.2015 платник TOB «Альянс-химпроект» отримувач ДП «Поліснер Україна».

Таким чином, вказане майно у вигляді документів та системного блоку є предметами кримінального провадження, що використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та зберігали на собі сліди злочину, та мають суттєве значення для кримінального провадження.

Виявлене та вилучене майно, згідно ч. 7 ст. 237 КПК України є тимчасово вилученим майном.

Приймаючи до уваги, що документи та системний блок мають суттєве значення для кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 12014130370003025 від 12.09.2014 та відповідають критеріям п.1 ,3 ч. 2 ст. 167 КПК України, а згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно, якщо маються достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Перевіривши надані матеріали, заслухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання, суд прийшов до висновку що клопотання підлягає відмові в задоволенні з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Отже з вищенаведеної норми можна зробити висновок про те, що діючим КПК України арешт майна передбачений лише у випадках коли санкцією статті КК України якою передбачена відповідальність за скоєне кримінальне правопорушення передбачена конфіскація майна, або коли заявлено цивільний позов.

Приймаючи до уваги те, що санкцією частини 1 статті 366 КК України не передбачено застосування заходу кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, а в матеріалах клопотання відсутні відомості про наявність цивільного позову, заявленого у справі, вважаю клопотання таким, що заявлено необґрунтовано.

Керуючись ст.ст. 32, 110, 131, 132, 167-169, 170-175, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СУ ГУМВС України в Луганській області Єрмолович Н.М. про арешт тимчасово вилученого майна відмовити за необґрунтованістю.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному суді Луганської області протягом пяти днів з моменту її оголошення.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко