Court ruling № 54804772, 04.03.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/983/2015

Справа № 428/1464/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Плясулі О.В., за участі старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні № 12014130370003025 від 12.09.2014, і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся старший слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області підполковник міліції ОСОБА_1 із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в обгрунтування якого зазначив наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, протягом 2013-2015рр., надавали послуги незаконного документального підтвердження доходів та видатків субєктам господарювання м. Сєвєродонецька, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей з використанням реквізитів та банківських рахунків ТОВ «СХІДОПТ ТРЕЙД», ТОВ «Альянс Хімпроект», ТОВ «БУДХІМЕНЕРГО», ТОВ «Вента Трейд», ТОВ «ДЕККО-ПЛЮС», ТОВ «ДІМАР-1», ТОВ «СЄВХІМБУД», ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС».

Також встановлено, що одним з підприємств, задіяним у вищевказаній незаконній конвертації грошових коштів є ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 38579495), у якого у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), що знаходиться за адресою: м Київ, вул. Червоноармійська,39, відкрито рахунок № 26041193933.

У звязку з викладеним, враховуючи, що документи щодо відкриття та використання ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС» в АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) рахунку №26041193933 у період з 01.10.2014 по 13.02.2015, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених документів, а також здійснення їх виїмки.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478) за адресою: м Київ, вул. Червоноармійська, 39, по клієнту ТОВ «АЛЬТ-ТРАНС» (код за ЄДРПОУ 38579495), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку №26041193933 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.10.2014 по 13.02.2015;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку за період з 19.11.2013 по 13.02.2015;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку( грошові чеки, платіжні доручення, заяви на видачу готівкових грошових коштів, а також інші документи) у період з 19.11.2013 по 13.02.2015;

- договорів і інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунком системою «клієнт-банк»;

- інформації про використання підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку ( протоколи обміну інформацією, LOG- файли) за період з 19.11.2013 по 13.02.2015, з вказівкою IP- адресів компютерів, з яких відбувалось зєднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу за операціями клієнта з наданням підтверджуючих документів, які було отримано від клієнта у ході його проведення;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів.

Ухвала діє протягом тридцяти днів з моменту її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко