Court ruling № 54804749, 03.03.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/1040/2015

Справа № 428/1541/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 березня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Луганської області Горбатенко О.М., при секретарі Плясулі О.В., за участі слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенанта міліції ОСОБА_1, розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні № 12014130370004108, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.12.2014 року, слідчим СУ ГУМВС України у Луганській області ст. лейтенантом міліції ОСОБА_1 і погоджене старшим прокурором прокуратури м. Сєвєродонецька ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.12.2014 до Сєвєродонецького МВ ГУМВС України у Луганській області надійшов рапорт начальника УДСБЕЗ ГУМВС України у Луганській області про факт фінансування тероризму у великому розмірі за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 258-5 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з листопада по грудень 2014 року невстановлені особи, з території тимчасово окупованої незаконними озброєними формуваннями шахти «Криничанська-Східна» Словяносербського району Луганської області, здійснювали незаконний видобуток вугілля підземним способом на потужностях підприємства-ліцензіата ТОВ «Транс-Ленд» (34749570).

В подальшому, незаконно видобуте вугілля з використанням вантажного автотранспорту перевозилося на територію складу для зберігання пального залізничної станції Сентянівка Луганської дирекції Донецької залізниці, де навантажником, викраденим у ТОВ «Донбасугольинвест» здійснювалося вантаження на залізничні вагони для відправлення в напрямку ст. Красний Лиман Донецької області та подальшого транспортування територією України кінцевому споживачу.

В ході огляду копій накладних щодо руху товарно-матеріальних цінностей з території контрольованої незаконними озброєними формуваннями залізничної станції Сентянівка, Словяносербського району Луганської через залізничну станцію Світланове Попаснянського району Луганської області, в період часу з 22.11.2014 по 02.12.2014 прослідували вагони з вугіллям та дизельним пальним. Згідно зазначених накладних, відправниками товарно-матеріальних цінностей виступають наступні субєкти господарської діяльності:

- ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (35652996), адреса: Луганська область, м. Ровеьки, вул. Вигінна, 10.

- ТОВ «Компанія «ЛТС-2006» (34579491), адреса: м. Луганськ, вул. Дзержинського, 52.

- ТОВ «Тандем Торг ТПК» (37612206), адреса: Луганська область, м. Алчевськ, вул. Говького, 99а.

- ТЗП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557), адреса: Донецька область, м. Красноармійський, м. Родинське, вул. Перемоги, 9.

- ТОВ «ВОГ ТРЕЙДИНГ» (38390515), адреса: м. Київ, вул. Академіка Філатова, 22/8 кім. 201.

В той же час, одержувачами товарно-матеріальних цінностей виступають наступні субєкти господарської діяльності: ПАТ «Дніпровський КПК», ТОВ «Фірма ТехНова», ДВ Нафтогазовидобувна компанія», ТОВ «Дніпровський завод будівельних матеріалів», ТОВ «Укрспецізвесть», Вуглегірська ТЕС ПАО «Центренерго».

Орган досудового розслідування допускає той факт, що посадові особи вищезазначених субєктів господарської діяльності, за сприяння у незаконному видобутку, безкоштовному підключенню до мереж постачання електроенергії, організації безперешкодної доставки та відвантаження вугільної продукції, здійснюють фінансування незаконних терористичних угруповань на території окремих окупованих районах Луганської та Донецької області України.

В ході про ведення обшуку в ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557) та допиту у якості свідка заступника генерального директора з матеріально-технічного постачання ОСОБА_3 було встановлено, що ДП «ВК «Краснолиманська» ніколи не здійснювало поставок на адресу ДП «Нафтогазовидобувна компанія», вагонів в Луганській дирекції Донецької залізниці ніколи не замовляло, вугільну продукцію з окупованих незаконними озброєними формуваннями територій ніколи не покупали, а розрахунковий рахунок №26006301620720 вказаний в копії транспортної накладної закритий більше ніж 3 роки тому.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що невстановлені особи, з використанням підроблених документів, приховуючи свою діяльність під виглядом законних операцій вчинених іншими субєктами господарської діяльності, здійснюють реалізацію незаконно добутого камяного вугілля у змові із представниками незаконних озброєних формувань з території окремих окупованих районах Луганської та Донецької області України, тим самим фінансуючи їх.

З метою підтвердження або спростування факту проведення розрахунків між постачальниками та одержувачами вугілля, встановлення вартості реалізації вугілля, факту сплати або несплати обовязкових податків та зборів, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до бухгалтерської та фінансової документації постачальників та одержувачів вугілля.

Зазначена інформація має суттєве значення для дослідження всіх обставин вчинення кримінального провадження без наявності якої, іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння неможливо. В той же час виклик осіб, у володінні яких знаходяться документи буде нести ризики зміни або знищення речей і документів, що цікавлять орган досудового розслідування.

У клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, ставиться питання про розгляд зазначеного клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, ураз прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх(здійснити їх виїмку).

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для всебічного, повного, об'єктивного розслідування та встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідно отримати та дослідити документи, які знаходяться у ТОВ «Фірма ТехНова» (24100060) за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, 38/36, керуючись та ст.ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СУ ГУМВС України у Луганській області Скубаку Е.О., слідчим та працівникам ОВС, які діятимуть відповідно до доручень, тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у ТОВ «Фірма ТехНова» (24100060) за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, 38/36, а саме: оригіналів первинних фінансових та бухгалтерських документів щодо купівлі, оплати, поставки та використання вугільної продукції від ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (35652996), ТОВ «Тандем Торг ТПК» (37612206) та ТОВ «Компанія ЛТС-2006» (34579491), ТОВ «Вог Трейдинг» (38390515) та ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557) за період часу з 01.07.2014 по 15.02.2015, а саме:

- договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних (враховуючі залізничні), рахунків, рахунків-фактур, якісних посвідчень, сертифікатів якості, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-здачі виконаних робіт, і інших документів у повному обсязі;

- книг реєстрації виданих і отриманих податкових накладних;

- довідки про стан розрахунків (наявність дебіторської та кредиторської заборгованості, здійснення оплати із зазначенням банківських рахунків відправника та одержувача) між ТОВ «Фірма ТехНова» (24100060) та ТОВ «ГЗФ Космонавтів» (35652996), ТОВ «Тандем Торг ТПК» (37612206) та ТОВ «Компанія ЛТС-2006» (34579491), ТОВ «Вог Трейдинг» (38390515) та ДП «Вугільна компанія «Краснолиманська» (31599557) станом на 15.02.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати 30 днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий диспут по речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко