Court ruling № 54804591, 20.01.2015, Siverskodonetsk City Court of Luhansk Oblast (until 25.04.2025 - Sievierodonetsk City Court of Luhansk Oblast)

Кримінальне провадження № 1-кс/428/74/2015

Справа № 428/103/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 січня 2015 року м. Сєвєродонецьк

Слідчий суддя Сєвєродонецького міського суду Горбатенко О.М., при секретарі судових засідань ОСОБА_1, за участі старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду винесене в кримінальному провадженні №12014130370003259 від 24.09.2014, і погоджене заступником прокурора м. Сєвєродонецька ОСОБА_3, клопотання про проведення тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду звернувся старший слідчий СУ ГУМВС України у Луганській області підполковник міліції ОСОБА_2 із клопотанням про проведення тимчасового доступу до документів та здійснення їх виїмки, в якому зазначив наступне.

Протягом 2013-2014 рр. невстановлені особи, діючи за попередньою змовою, використовуючи банківські рахунки та реквізити підконтрольних юридичних осіб, а саме ПП «Ауріта» та ПП «Ріона», надавали послуги незаконного документального підтвердження доходів та видатків субєктам господарської діяльності м. Сєвєродонецька та інших населених пунктів Луганської області, з метою заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем.

Також встановлено, що до діяльності вищевказаних підприємств причетний ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1), зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до документів, які відображають фінансово-господарську діяльність ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2013 по 05.01.2015, тому що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку, про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні, містять відомості, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні, можуть використовуватись як докази у кримінальному провадженні та, крім того, без наявності зазначених документів довести обставини скоєного кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння, іншим способом неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України у Луганській області підполковника міліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області підполковнику міліції ОСОБА_2, оперуповноваженому співробітнику міліції, діючому на підставі доручення слідчого, тимчасовий доступ до реєстраційних документів знаходяться в ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1) за адресою: Луганська обл., м. Лисичанськ, вул. Свердлова, 426 / 1, а саме оригіналів первинних фінансово-господарських та бухгалтерських документів, які відображають фінансово-господарські взаємовідношення з ПП «Ауріта» (код за ЄДРПОУ 30878018) , ПП «Ріона» (код за ЄДРПОУ 23473770), ТОВ «Рітмікс» (код за ЄДРПОУ 39073275) за період з 01.01.2013 по 05.01.2015:

- договорів з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями до них, накладних, податкових накладних, товаротранспортних накладних, рахунків, рахунків-фактур, якісних посвідчень, сертифікатів якості, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-здачі виконаних робіт, і інших документів у повному обсязі;

- книг реєстрації виданих і отриманих податкових накладних;

- довідки про стан розрахунків (наявність дебіторської та кредиторської заборгованості) між ФОП ОСОБА_4 та ПП «Ауріта», ПП «Ріона», ТОВ «Рітмікс» станом на 05.01.2015.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О. М. Горбатенко