YouControl is a service for checking your contractors. A complete company profile is available in individual plans.

Home page /

Catalog of court decisions of Ukraine

/

Courts Kyiv City

/

Pecherskyi District Court of Kyiv City

Court ruling № 54795414, 11.12.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

Approval Date

11.12.2015

Case No.

757/46998/15-к

Document №

54795414

Form of court proceedings

Criminal

Companies listed in the text of the court document

11) LIMITED LIABILITY COMPANY "GAYL PLUS"

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/46998/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 грудня 2015 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бабенко С.Ш., при секретарі Король А.О., за участю прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

11 грудня 2015 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України Стороженка С.В. про накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунках:

- ТОВ "ТРАГАР ОПТ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39635974) № 26005232600001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005232600001 (ЄВРО), № 26005232600001 (ДОЛАР США);

- ТОВ "КРОНО ГРУП" (ЄДРПОУ 39966039) № 26004231680001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26004231680001 (ЄВРО), № 26004231680001 (ДОЛАР США);

- ТОВ "СОФІЯ ПРОМ ТЕХ" (ЄДРПОУ 39966196) № 26009231760001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009231760001 (ЄВРО), № 26009231760001 (ДОЛАР США);

- ТОВ "БІЛОПТТОРГ" (ЄДРПОУ 38168816) № 26005236350001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005236350001 (ЄВРО), № 26005236350001 (ДОЛАР США);

- ТОВ "БРАВОС" (ЄДРПОУ 39992226) № 26006231730001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006231730001 (ЄВРО), № 26006231730001 (ДОЛАР США);

- ТОВ"ТРЕЙД ОПТІМО" (ЄДРПОУ 39898891) № 26001231360001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001231360001 (ЄВРО), № 26001231360001 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ГАЯЛ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39992315) № 26003233010001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003233010001 (ЄВРО), № 26003233010001 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ОРЕОЛ-БРОК" (ЄДРПОУ 37169211) № 260030338501 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 260030338501 (ЄВРО), № 260030338501 (ДОЛАР США), № 260030338501 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- ТОВ "ХЕЙНСТЕДЕ" (ЄДРПОУ 35528469) № 26002231790001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002231790001 (ЄВРО), № 26002231790001 (ДОЛАР США);

відкритих в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" ( МФО 380355, ЄДРПОУ 33305163, адреса: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, будинок 35 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 12015000000000474 від 07.08.2015 за фактами вчинення фіктивного підприємництва та легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб в період з 01.01.2014 по теперішній час, діючи за попередньою змовою, організувала незаконну схему, пов'язану з фіктивним підприємництвом, легалізацією грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, створила та придбала ряд суб'єктів підприємницької діяльності - ТОВ «Аісторнадо» (ЄДРПОУ 33508985), ТОВ "ТРАГАР ОПТ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39635974), ТОВ "КРОНО ГРУП" (ЄДРПОУ 39966039), ТОВ "СОФІЯ ПРОМ ТЕХ" (ЄДРПОУ 39966196), ТОВ "БІЛОПТТОРГ" (ЄДРПОУ 38168816), ТОВ "БРАВОС" (ЄДРПОУ 39992226), ТОВ"ТРЕЙД ОПТІМО" (ЄДРПОУ 39898891), ТОВ "ГАЯЛ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39992315), ТОВ "ОРЕОЛ-БРОК" (ЄДРПОУ 37169211), ТОВ "ХЕЙНСТЕДЕ" (ЄДРПОУ 35528469) та інші. На рахунки фіктивних підприємств надходять кошти від суб'єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки, але фактично поставки товарів чи надання послуг не здійснюються, а лише надаються документи бухгалтерського та податкового обліку, чим здійснюється формування витрат та податкового кредиту для інших суб?єктів підприємницької діяльності, документальне оформлення безтоварних операцій. З метою маскування незаконного походження таких коштів, членами злочинної групи здійснюється перерахування з рахунку на рахунок фіктивних підприємств і фізичних осіб, задіяних в схемі, та в подальшому кошти знімаються готівкою для виведення у тіньовий, неконтрольований державою обіг. Отримані готівкові кошти за домовленістю зі службовими особами підприємств реального сектору економіки привласнюються.

Рахунки зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, задіяних в злочинній схемі, відкриті в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" ( МФО 380355, ЄДРПОУ 33305163) та інших банківських установах. Обсяг коштів переведених в готівку за період з 01.01.2015 по 31.05.2015 перевищує 500 млн. грн., що у 18 тисяч і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян.

Проведеними слідчими діями та заходами оперативного характеру встановлено, що для здійснення незаконної діяльності невстановлені особи використовують банківські рахунки:

- ТОВ "ТРАГАР ОПТ СЕРВІС" (ЄДРПОУ 39635974) № 26005232600001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005232600001 (ЄВРО), № 26005232600001 (ДОЛАР США);

- ТОВ "КРОНО ГРУП" (ЄДРПОУ 39966039) № 26004231680001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26004231680001 (ЄВРО), № 26004231680001 (ДОЛАР США);

- ТОВ "СОФІЯ ПРОМ ТЕХ" (ЄДРПОУ 39966196) № 26009231760001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26009231760001 (ЄВРО), № 26009231760001 (ДОЛАР США);

- ТОВ "БІЛОПТТОРГ" (ЄДРПОУ 38168816) № 26005236350001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26005236350001 (ЄВРО), № 26005236350001 (ДОЛАР США);

- ТОВ "БРАВОС" (ЄДРПОУ 39992226) № 26006231730001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26006231730001 (ЄВРО), № 26006231730001 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ТРЕЙД ОПТІМО" (ЄДРПОУ 39898891) № 26001231360001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26001231360001 (ЄВРО), № 26001231360001 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ГАЯЛ ПЛЮС" (ЄДРПОУ 39992315) № 26003233010001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26003233010001 (ЄВРО), № 26003233010001 (ДОЛАР США);

- ТОВ "ОРЕОЛ-БРОК" (ЄДРПОУ 37169211) № 260030338501 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 260030338501 (ЄВРО), № 260030338501 (ДОЛАР США), № 260030338501 (РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ);

- ТОВ "ХЕЙНСТЕДЕ" (ЄДРПОУ 35528469) № 26002231790001 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № 26002231790001 (ЄВРО), № 26002231790001 (ДОЛАР США);

відкриті в ПАТ КБ "ЄВРОБАНК" ( МФО 380355, ЄДРПОУ 33305163).

Посилаючись на те, що злочинна схема забезпечує незаконне виведення у великих розмірах безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки у тіньовий неконтрольований державою обіг, минаючи при цьому систему оподаткування, що призводить до ненадходження податків до бюджету Держави, прокурор просив клопотання задовольнити.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, визнав можливим розгляд клопотання у відсутності володільця майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді грошей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій ст. 167 цього кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатись таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи, що грошові кошти, які містяться на зазначених банківських рахунках, можуть бути предметом вчинення кримінального правопорушення та могли були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, враховуючи правову підставу для арешту майна, наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, що особою, яка подала клопотання, доведено необхідність такого арешту, вважає необхідним клопотання задовольнити.

Будь-яких негативних наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, які можуть суттєво позначитися на інтересах інших осіб, слідчим суддею не встановлено.

Крім того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання їх зникнення, що може перешкодити кримінальному провадженню, а слідчий суддя, в свою чергу, не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Керуючись ст.ст.170-173,175,309,372,392,532 КПК України

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках: