Court ruling № 54777070, 30.12.2015, Ternopil City and District Court of Ternopil Oblast

У Х В А Л А

30.12.2015 Справа №607/12580/15-к

Провадження № 1-кс/607/7813/2015

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Позняк В.М., при секретарі судового засідання Осів І.В., за участю прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1, розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 12015210010001934 від 17 липня 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернулася прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1

В судовому засіданні прокурор Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 клопотання підтримала та просить його задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, досудовим засіданням встановлено, що 16 липня 2015 року невідома особа, представившись працівником КБ «Приватбанк», шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, чим спричинила останньому матеріальну шкоду на суму 8619 гривень.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа вчинила кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № 5168742311386134, належний потерпілій, перерахувала з нього грошові кошти на інші карткові рахунки.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною пятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що інформація щодо руху коштів по банківському рахунку № 5168742311386134, та інформація стосовно рахунків, на які були переказані кошти із карткового рахунку ОСОБА_2, що зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, про тимчасовий доступ до якої клопоче слідчий, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1 та оперуповноваженому Тернопільського відділу поліції ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_3, за дорученням прокурора, до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ «Приватбанк», що в м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, та у відділенні служби безпеки ПАТ КБ «Приват Банку», що у м. Тернопіль, пр. Степана Бандери, 38, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку № 5168742311386134

за 16 липня 2015 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення

банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № 5168742311386134 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформацію про IP та МАС адреси комп'ютерів, за допомогою яких в період з моменту

реєстрації рахунку до моменту блокування банківської картонки здійснювався доступ через

мережу Інтернет до карткового рахунку № 5168742311386134, а саме вхід в «Приват 24» чи

інші банківські онлайн - програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце

знаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ

«Приватбанку» по даному факту;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих

шахрайським способом коштів із карткового рахунку № 5168742311386134 за 17 липня 2015, а

також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані

операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях

відділень ПАТ КБ «Приватбанку» копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент

здійснення банківських операцій;

- інформації про картковий рахунок, на який з карткового рахунку

№ 5168742311386134 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів

та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил

надання банківських послуг у ПАТ КБ «Приватбанк» щодо відкриття карткового рахунку,

паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з

можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку

№ 5168742311386134, а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг,

послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського

міськрайонного суду Тернопільської області /підпис/ ОСОБА_4