Court ruling № 54773859, 29.12.2015, Tyvriv District Court of Vinnytsia Oblast

УХВАЛА

іменем України

"29" грудня 2015 р. 145/2026/15-к

1-кс/145/244/2015

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді Мазурчака А. Г.

при секретарі Мазур О.П.

за участі прокурора Зубара С.В.

слідчого Коваля В.В.,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей і документів, та матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015020320000475 від 20.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

встановив:

Ст. слідчий СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, в якому вказує, що 12.10.2015 невідомі особи, представляючись працівниками ТОВ «ТЦ Мозир Трейд» маючи намір на заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою, запропонували голові СФГ «Володимир» - ОСОБА_2, голові СФГ «Юнність» - ОСОБА_3, директору ТОВ «Подділля ЛТД» -ОСОБА_4, придбати дизельне паливо по ціні 11,83 грн. за 1 л., за умови 100% передоплати, після чого 13.10.2015 року останніми було замовлено 38 625 л. дизельного палива, та перераховані кошти на загальну суму 548107 грн., на рахунок вказаної фірми як 100% оплата за дизельне паливо, але до даного часу дизпаливо до підприємств не поступило.

В ході досудового розслідування установлено, що вище описані кошти головою СФГ «Юнність» - ОСОБА_3 в сумі 177 733,92 грн., директором ТОВ «Подділля ЛТД» - ОСОБА_4, в сумі 95 964,96 грн., головою СФГ «Володимир» - ОСОБА_2, в сумі 274 408,68 грн., 13.10.2015, були перераховані на ТОВ «ТЦ МОЗИР ТРЕЙД» ЄДРПОУ 24572913, на розрахунковий рахунок 26007497023 в АТ «ОСОБА_5 Аваль» МФО 380805 ІПН 245729126116.

В подальшому на телефонні дзвінки, від керівників вище вказаних товариств, невідомі особи, які представлялись працівниками ТОВ «ТЦ Мозир Трейд», відповідати перестали та до даного часу дизельне паливо не поставили.

Крім того, в ході досудового розслідування, на підставі ухвали Тиврівського районного суду Вінницької області була отримана виписка по рахунку 26007497023 в АТ «ОСОБА_5 Аваль» МФО 380805 ІПН 245729126116, згідно якої кошти, які були перераховані вище вказаними юридичними особами, були перераховані на розрахунковий рахунок 2600211171801 в АТ «АРТЕМ-БАНК» МФО 300885 ЄДРПОУ 26253023, що належить ТОВ «РАДІАН ЛАЙН»

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості

розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є

необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба

в доступі до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме інформації

яка стосується розрахункового рахунку 2600211171801 в АТ «АРТЕМ-БАНК» МФО

300885 ЄДРПОУ 26253023, що належить ТОВ «РАДІАН ЛАЙН», зокрема: рух коштів по

даному рахунку з 15.10.2015 року по даний час, а також в якому відділені банку (повна

адреса) відкривався розрахунковий рахунок, хто його відкривав та хто саме здійснює

операції по даному рахунку.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка стосується розрахункового рахунку 2600211171801 в АТ «АРТЕМ-БАНК» МФО 300885 ЄДРПОУ 26253023, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити інформацію, яка стосується вказаного розрахункового рахунку 2600211171801 в АТ «АРТЕМ-БАНК» МФО 300885 ЄДРПОУ 26253023, що належить ТОВ «РАДІАН ЛАЙН», зокрема: рух коштів по даному рахунку з 15.10.2015 року по даний час, а також в якому відділені банку (повна адреса) відкривався розрахунковий рахунок, хто його відкривав та хто саме здійснює операції по даному рахунку.

Просить надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується розрахункового рахунку 2600211171801 в АТ «АРТЕМ-БАНК» МФО 300885 ЄДРПОУ 26253023, що належить ТОВ «РАДІАН ЛАЙН», зокрема: рух коштів по даному рахунку з 15.10.2015 року по даний час, а також в якому відділені банку (повна адреса) відкривався розрахунковий рахунок, хто його відкривав та хто саме здійснює операції по даному рахунку, крім того, надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити копії юридичної справи клієнта ТОВ «РАДІАН ЛАЙН».

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести у Головному офісі АТ «АРТЕМ-БАНК» за адресою м. Київ, вул. Артема, 103, яке доручити працівникам Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області за відповідним дорученням ст. слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ч. 1 ст. 108 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 108, 160, 162 -164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя ,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити відомості, що можуть містити банківську таємницю, а саме інформацію, яка стосується розрахункового рахунку 2600211171801 в АТ «АРТЕМ-БАНК» МФО 300885 ЄДРПОУ 26253023, що належить ТОВ «РАДІАН ЛАЙН», зокрема: рух коштів по даному рахунку з 15.10.2015 року по даний час, а також в якому відділені банку (повна адреса) відкривався розрахунковий рахунок, хто його відкривав та хто саме здійснює операції по даному рахунку, крім того, надати тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити копії юридичної справи клієнта ТОВ «РАДІАН ЛАЙН».

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести у Головному офісі АТ «АРТЕМ-БАНК» за адресою м. Київ, вул. Артема, 103, яке доручити працівникам Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області за відповідним дорученням ст. слідчого СВ Тиврівського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_1

Визнати строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Вінницької області протягом пяти днів з дня її проголошення.

Суддя: Мазурчак А. Г.