Court ruling № 54771050, 06.05.2014, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/6707/14к

Номер провадження 1кс/712/2259/14

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 травня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Білоусова С.В. і слідчого Водяника А.С., розглянув клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_1, яке погоджене начальником відділу прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються ПАТ «Укрсоцбанк»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22013250000000038, відомості про яке внесені 09.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що протягом 2011-2012 років ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») (код ЄРДПОУ № 35026677) проводило роботи на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», замовником яких було державне підприємство «Центрально-Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація».

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ «Контакт-сервіс» № 31/1/Буд від 20.06.2013 під час виконання робіт на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТОВ «Скарабей+» завищило вартість цих робіт на суму 432 939,17 грн.

З матеріалів провадження слідує, що на зазначеному вище обєкті, окрім ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей»), роботи виконували субпідрядні організації, серед яких ТОВ «Мінераліс ЛТД». За надання вказаних послуг на грошові рахунки ТОВ «Мінераліс ЛТД» від ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») перераховувалися грошові кошти, в тому числі із суми завищеної вартості робіт.

З ТОВ «Мінераліс ЛТД» зазначені грошові кошти перераховувалися на рахунки інших підприємств, серед яких ТОВ «Мінераліс» (код ЄДРПОУ 32486018), а саме на рахунок № 26004000029868, відкритий в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023).

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, прослідковування руху грошових коштів, отриманих ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») незаконним шляхом внаслідок завищення вартості робіт на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», встановлення звязку між службовими особами ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») та виведеними у готівку зазначеними вище грошовими коштами, викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки зазначена вище інформація, яка знаходиться в ПАТ «Укрсоцбанк», може бути використана як доказ в кримінальному провадженні № 22013250000000038, а також, оскільки, у відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлені тісні звязки між документами і працівниками ПАТ КБ «Укрсоцбанк», та останніми у звязку з цим можуть бути спотворені або знищені вказані дані, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, суд ухвалив рішення як про задоволення цього клопотання, так і про розгляд його у відсутність представників ПАТ «Укрсоцбанк» .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю.

2. Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), а саме:

- роздруківки про рух коштів за період з 01.06.2011 по 31.12.2011 по рахунку № 26004000029868, що відкритий ТОВ «Мінераліс» в ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), з зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку № 26004000029868, на інші рахунки або знімалися з цього рахунку готівкою кошти, за період з 01.06.2011 по 31.12.2011.

- документів, що стали підставою для відкриття рахунку №26001000047586 ТОВ «Мінераліс» (заяви про відкриття поточного рахунку, копію свідоцтва про державну реєстрацію, копії належним чином зареєстрованого установчого документа, (статуту/ засновницького договору/ установчого акта/ положення), копію довідки про внесення ТОВ «Мінераліс» до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, копію документів, що підтверджують взяття ТОВ «Мінераліс» на облік в органах державної податкової служби, картку із зразками підписів службових осіб ТОВ «Мінераліс» та відбитками печатки вказаного товариства, копію документа, що підтверджує реєстрацію вказаного товариства у відповідному органі Пенсійного фонду України, копію страхового свідоцтва, що підтверджує реєстрацію ТОВ «Мінераліс» у Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України) та інших документів, що оформлялися при відкритті рахунку.

2. Надати можливість вилучити оригінали вказаних документів (або їх копій у разі відсутності оригіналів) для подальшого їх використання як речових доказів у кримінальному провадженні № 22013250000000038.

3. Розглянути клопотання без участі представників ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), у звязку з наявністю загрози зміни або знищення вищезазначених документів.

4. Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_3, капітана юстиції ОСОБА_4, капітана юстиції ОСОБА_5, капітана юстиції ОСОБА_1, старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_6, старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_7

5. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя:В.П. Чепурний

Ухвала мені предявлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ ________ 20__ року

______ / ______ /