Court ruling № 54771004, 06.05.2014, Sosnivskyi District Court of Cherkasy City

У К Р А Ї Н А

СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа номер 712/6709/14к

Номер провадження 1кс/712/2261/14

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 травня 2014 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси Чепурний В.П., при секретарі Олефіренко В.В. за участю прокурора Білоусова С.В. і слідчого Водяника А.С., розглянув клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_1, яке погоджене начальником відділу прокуратури Черкаської області молодшим радником юстиції ОСОБА_2, про тимчасовий доступ до речей і документів, які зберігаються ПАТ КБ «ПриватБанк»,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22013250000000038, відомості про яке внесені 09.07.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового слідства встановлено, що 22 червня 2011 року, на підставі проведеного тендеру, між державним підприємством «Центрально-Західна Компанія «Вуглеторфреструктуризація» (ідентифікаційний код № 32112705) та ЗАТ «Скарабей», яке з 14 грудня 2011 року реорганізоване у ТОВ «Скарабей+» (ідентифікаційний код юридичної особи № 23522497) укладено договір підряду № 8/р-11, згідно з умовами якого останнє брало на себе зобовязання виконати та здати роботи з розбирання будівель та споруд основного призначення згідно проекту ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська».

На виконання вказаного договору, у період з липня 2011 року по листопад 2012 року ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» з рахунку № 35230002005373 в ГУДКУ у м. Києві перерахувало на рахунки ЗАТ «Скарабей» (колишнє ТОВ «Скарабей+») грошові кошти на загальну суму 12 661 629 грн. 58 коп., за проведені в період з червня 2011 року по вересень 2012 року ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») будівельні роботи на вказаному обєкті.

Також, 18 листопада 2011 року, на підставі проведеного тендеру, між державним підприємством «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» та ЗАТ «Скарабей», яке з 14 грудня 2011 року реорганізоване у ТОВ «Скарабей+» укладено договір підряду №24/р-11, згідно з умовами якого останнє брало на себе зобовязання виконати та здати роботи з реконструкції підстанції 35/6 кВ та розбирання обєктів енергетичного господарства з демонтажем електрообладнання згідно проекту ліквідації ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТЕЦ «Юрківська».

На виконання вказаного договору, у період з грудня 2011 року по листопад 2012 року ДП «ЦЗК «Вуглеторфреструктуризація» з рахунку № 35230002005373 в ГУДКУ у м. Києві перерахувало на рахунки ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») грошові кошти на загальну суму 1 392 957 грн. 14 коп., за проведені в період з листопада 2011 року по вересень 2012 року ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+») будівельні роботи на вказаному обєкті.

Згідно висновку будівельного дослідження ТОВ «Контакт-сервіс» № 31/1/Буд від 20.06.2013, під час виконання робіт на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» ТОВ «Скарабей+» завищило вартість цих робіт на суму 432 939,17 грн.

Згідно матеріалів досудового розслідування одним із субпідрядників при виконання зазначених робіт було підприємство ТОВ «Черкаси-Мегастрой» (ідентифікаційний код № 34997586).

У ході проведення 16.01.2014 тимчасового доступу до речей та документів, які належать ТОВ «Черкаси-Мегастрой» вилучено документи щодо виконання приватним підприємцем (далі - ПП) ОСОБА_3 (ідентифікаційний код № НОМЕР_1) робіт по розбиранню будівель, демонтажу металоконструкцій згідно проекту ліквідації ТЕЦ «Юрківська» ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське» (договір субпідряду, акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в, довідки про вартість виконаних будівельних робіт форми КБ-3, кошторисна документація). За вказані послуги на рахунок № 26001060706968, відкритий ПП «ОСОБА_3М.» у ПАТ КБ «ПриватБанк», від ТОВ «Черкаси-Мегастрой» були перераховані грошові кошти, які, в свою чергу, були отримані ними від ЗАТ «Скарабей» (ТОВ «Скарабей+»). Зазначені кошти ОСОБА_3 у квітні 2012 року перераховував на рахунок № 26056060675613, також відкритий ним же у ПАТ КБ «ПриватБанк».

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного, неупередженого та обєктивного розслідування кримінального правопорушення, прослідковування руху грошових коштів, отриманих ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») незаконним шляхом внаслідок завищення вартості робіт на обєкті «Ліквідація ДВАТ «Шахтоуправління «Ватутінське», встановлення звязку між службовими особами ТОВ «Скарабей+» (ЗАТ «Скарабей») та виведеними у готівку зазначеними вище грошовими коштами, викриття винних у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 354347) відомостей, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що вказане клопотання підлягає задоволенню, оскільки зазначена вище інформація, яка знаходиться в ПАТ КБ «ПриватБанк», може бути використана як доказ в кримінальному провадженні № 22013250000000038, а також, оскільки, у відповідності до матеріалів кримінального провадження, встановлені тісні звязки між документами і працівниками ПАТ КБ «ПриватБанк», та останніми у звязку з цим можуть бути спотворені або знищені вказані дані, та те, що іншим способом без цієї інформації довести обставини вчинення кримінального правопорушення не виявляється за можливе, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, суд ухвалив рішення як про задоволення цього клопотання, так і про розгляд його у відсутність представників ПАТ КБ «ПриватБанк» .

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Задовольнити клопотання слідчого повністю.

2. Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 354347), а саме: роздруківки про рух коштів за період з 01.04.2012 по теперішній час по рахунку № 26056060675613, належного ОСОБА_3 та відкритий ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 354347), із зазначенням дати, призначення, суми платежів, даних про контрагентів, документів, на підставі яких проводилися перерахування з поточного рахунку № 26056060675613, на інші рахунки або знімалися з цього рахунку готівкою кошти, за період з 01.04.2012 по теперішній час, з можливістю її вилучення для подальшого використання як речового доказу у кримінальному провадженні № 22013250000000038.

3. Виконання ували покласти на слідчих слідчого відділу УСБУ в Черкаській області майора юстиції ОСОБА_4, капітана юстиції ОСОБА_5, капітана юстиції ОСОБА_6, капітана юстиції ОСОБА_1, старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_7, старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_8

4. Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з моменту її проголошення і діє протягом 30 діб з моменту її проголошення.

Слідчий суддя:В.П. Чепурний

Ухвала мені предявлена, копію ухвали отримав (-ла)

_____ ________ 20__ року

______ / ______ /