Court ruling № 54716933, 28.12.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/47713/15-к

Примірник № __

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І. В., при секретарі Іванові Г. Д., за участі слідчого групи слідчих Кобріна В. М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

17.12.2015 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Кобріна В. М., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва Дудком Є. В., про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22015000000000162 за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209 КК України.

У період з 2014 - 2015 років, начальник відділу із зовнішньоекономічної діяльності ДП «Документ» ОСОБА_3, діючи від імені даного державного підприємства на підставі довіреності виданої ОСОБА_4, уклав з ТОВ «Миколаївське підприємство «Термінал-Укрхарчобутсировина», ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології», ТОВ «Омбілік-Агро», ТДВ «Васильківське», Фермерське господарство «Крук-2008», ТОВ «Лан-ВСП», ТОВ «Агро-Успіх» та ТОВ »Жнива» договори на придбання у вказаних СПД не характерних та непотрібних для профільної діяльності державного підприємства товарно-матеріальних цінностей, після чого на їх рахунки було перераховано грошові кошти у розмірі 18 180 112,15 грн. з метою привласнення та подальшої легалізації (відмивання) шляхом переведення у готівку (обготівкування).

Відповідно до матеріалів провадження, з метою узаконення придбаної за готівкові кошти сільськогосподарської продукції та подальшого незаконного переведення коштів у готівку, директором ТОВ «Науково-технічний центр «Сервіс та технології» ОСОБА_5 використані реквізити та документи про походження товарно-матеріальних цінностей ТОВ «Торгова Аграрна компанія» (ЄДРПОУ 37469662).

У ході досудового розслідування отримано інформацію, що ТОВ «Торгова Аграрна компанія» (ЄДРПОУ 37469662) використовує для своєї незаконної діяльності відкритий у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805) банківський рахунок 26007352458.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору юстиції Кобріну Володимиру Михайловичу тимчасовий доступ до документів з про можливістю вилучення їх завірених копій, а саме: документів, що містять інформацію про рух грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку 26007352458, відкритому ТОВ «Торгова Аграрна компанія» (ЄДРПОУ 37469662) у АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" у м. Києві (МФО 380805), а також всіма рахунками відкритими означеним суб'єктом господарювання у вказаній банківській установі, у період з 01.08.2014 року по 28.12.2015 у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням виду, суми, дати, призначення платежів, номерів кореспондентських рахунків із зазначенням контрагентів (назви юридичних або фізичних осіб, організаційної форми, коду ЄДРПОУ або ідентифікаційного коду, номеру рахунку та МФО банківської установи); справи з юридичного оформлення рахунків вказаного клієнта (документів щодо відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, довіреностей, довідок, копій паспортів, тощо); карток із зразками підписів та відбитком печатки; документів щодо надання кредитів; документів, на підставі яких здійснювались зарахування і списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків та всіх інших рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії векселів, договорів, платіжних доручень, чеків, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначеного клієнта, у т.ч. операції з купівлі-продажу цінних паперів), а у випадку їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку вказаними клієнтами із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу у період з 01.08.2014 року по 28.12.2015; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації у період з 01.08.2014 року по 28.12.2015; електронних платіжних доручень та інших розрахункових документів щодо означеного суб'єкту господарювання у період з 01.08.2014 року по 28.12.2015, які зберігаються в архіві електронних документів вказаної банківської установи із зазначенням електронних адрес відправника та отримувача грошових коштів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/47713/15-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Кобріну В. М.

Слідчий суддя І. В. Литвинова