Court ruling № 54675093, 15.01.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/1355/14-к

примірник № ____

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Ільєва Т.Г., при секретарі Хлуд А.Ю., за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції Алексенка Д.Г., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції Алексенка Д.Г. про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В :

15 січня 2014 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Ільєвої Т.Г. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції Алексенка Д.Г. за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О. про надання дозволу на проведення обшуку житла ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1.

У судовому засідання слідчий внесене клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство по кримінальному провадженню, внесеному 21 листопада 2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22012110000000003, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205 та ч. 2 ст. 366 КК України.

З матеріалів вказаного провадження вбачається, що ОСОБА_4 на пропозицію невстановлених осіб, за грошову винагороду, створив суб'єкт підприємницької діяльності ТОВ «Комвітек» (ЄДРПОУ 37449824) з метою прикриття незаконної діяльності.

В подальшому в 2011 році вищевказані невстановлені особи разом з ОСОБА_5 придбали ТОВ «Ліга Груп» (код ЄДРПОУ 36449011), з метою прикриття незаконної діяльності, пов'язаної з наданням незаконних послуг з мінімізації податкових зобов'язань підприємств - контрагентів шляхом документального збільшення їх валютних витрат та формування незаконного податкового кредиту, зареєструвавши його на громадянина України ОСОБА_6, якого призначили і директором вказаного товариства.

Згідно з актом про результати документальної невиїзної позапланової перевірки ТОВ «Ліга Груп» з питань дотримання вимог податкового законодавства за період з 01.07.2011 по 31.08.2011, проведеного Державної податковою інспекцією у Києво - Святошинському районі Київської області від 03.10.2011 року №1075/23-3/36449011 встановлено, що за адресою: Київська область, Києво - Святошинський район, смт. Чабани, вул. Машинобудівників, буд. 1, ТОВ «Ліга Груп» не знаходиться, а в ході опитування громадянки ОСОБА_8, яка є директором ТОВ «Техномеблі» та власником приміщення за вищевказаною адресою, остання повідомила, що ТОВ «Ліга Груп» їй не відоме, ніяких договорів оренди приміщення із вказаним товариством вона не укладала та за вказаною адресою ТОВ «Ліга Груп» ніколи не знаходилось. Аналізом додатків №5 (розділ податкові зобов'язання) до декларації ПДВ «Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів», поданих службовими особами ТОВ «Ліга Груп» до ДПІ у Києво - Святошинському районі за липень 2011 року - серпень 2011 року встановлено взаємовідносини та розбіжності з окремими контрагентами на загальну суму 583011,71 грн. В ході проведення перевірки не встановлено факту передачі товарів (послуг) від ТОВ «Ліга Груп» до підприємств - покупців, у зв'язку з відсутністю (не наданням для перевірки) актів приймання-передачі товару, довіреностей, документів, що засвідчують транспортування, зберігання товарів, а також інших первинних документів, що вказує на те, що правочин між ТОВ «Ліга Груп» та зазначеними суб'єктами господарської діяльності здійсненні без мети настання реальних наслідків.

Разом з ОСОБА_5 до діяльності вищевказаних підприємств з ознаками фіктивності причетні також: ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_3; ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_5; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_7, кожний з яких виконує свою функцію.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_15 повідомив, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 веде бухгалтерський та податковий облік «транзитних» та «фіктивних» підприємств, виготовляє від імені підприємств з ознаками фіктивності первинні бухгалтерські документи, проставляє печатки на документах даних підприємств, формує податкову звітність підприємств задіяних в діяльності зазначеного вище «конвертаційного центру».

Відповідно до форми № 3 Філії № 801 від 09.12.2013 р., вих. № 973 ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_1, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, здобутих злочинним шляхом не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанта юстиції Алексенка Д.Г. про надання дозволу на проведення обшуку - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанту юстиції Алексенку Д.Г. на проведення обшуку житла ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, а саме квартири, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання знарядь кримінального правопорушення, зокрема: статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів купівлі-продажу, поставки та інших договорів; податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування продукції, надання робіт (послуг), розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів, робіт та послуг ПП «Стрим» (код ЄДРПОУ 32312337), ТОВ «Ді-Некс» (код ЄДРПОУ 37922377), ТОВ «Дінекс-2012» (код ЄДРПОУ 373110622) та ТОВ «Гросс» (код ЄДРПОУ 30729660), ТОВ «Господарсько-комерційний центр українського реєстрового козацтва» (код ЄДРПОУ 33156874), ТОВ «КП «Добробут» (код ЄДРПОУ 32925834), ТОВ «Виробнича фірма «Будкомплекс» (код ЄДРПОУ 24747554), ТОВ «Екобудмонтаж» (код ЄДРПОУ 33636815), ТОВ «Виробнича фірма «Будконтракт» (код ЄДРПОУ 14285986), ТОВ «Будівництво та інвестиції» (код ЄДРПОУ 32849649), ТОВ «Гроссенергосервіс» (код ЄДРПОУ 38021528), ТОВ «Обсерваторна-4» (код ЄДРПОУ 38060857) та Обслуговуючий кооператив «Гаражно-будівельний кооператив «Автопаркінг» (код ЄДРПОУ 37642204), печаток вищевказаних підприємств та печаток підприємств, які можуть використовуватися у протиправній діяльності, носіїв з доступом до системи дистанційного управління банківськими рахунками вказаних підприємств, електронних носіїв інформації, на яких містяться відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а також платіжних банківських карток, документів щодо відкриття і обслуговування вказаних банківських карток та розрахункових рахунків, на які перераховуються грошові кошти, одержані злочинним шляхом.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1355/14-к.

Примірник № 2 наданий старшому слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області лейтенанту юстиції Алексенку Д.Г.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Т.Г. Ільєва