Court ruling № 54672139, 02.12.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/43724/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Баценка Є.С., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Баценка Є.С., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

20.11.2015 року слідчий СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Баценко Є.С. за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області Хижняк С.М., звернувся до слідчого судді з клопотання про тимчасовий доступ до речей, які знаходяться у володінні Філії ОРУ АТ «Банк» ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. ОДЕСА (МФО 328823) щодо рахунку № 26003026341101 відкритого ТОВ «МЕТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38488597), з можливістю їх вилучення в оригіналах.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні СВ ГУ СБУ України у м. Києві та Київській області перебувають матеріали кримінального, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22015101110000187 від 13.10.2015 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Розслідуванням провадження встановлено, що діяльність підприємства з ознаками фіктивності ТОВ «Дойтчес фляйш Україна» (ЄДРПОУ 39233629), на рахунки якого службовими особами УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» (ЄДРПОУ 04694614), спільно із службовими особами ТОВ «Хімфармінвест» (ЄДРПОУ 36460606), через підконтрольні транзитні підприємства було виведено грошові кошти УМГ «Черкаситрансгаз» ПАТ «Укртрансгаз» у розмірі близько 2,2 млн. До налагодження вказаної протиправної схеми причетні особи з числа учасників компанії «КВВ груп» - ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 та інші, які у 2014 році організували подібну протиправну схему з розкрадання грошових коштів металургійних підприємств в особливо великих розмірах, шляхом укладення договорів на постачання брухту чорних та кольорових металів із суб'єктами господарювання з ознаками фіктивності та їх подальшої легалізації.

Встановлено, що ТОВ «МЕТ-ПРОМ» (код ЄДРПОУ 38488597) використовує для своєї діяльності відкритий у Філії ОРУ АТ «Банк» ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. ОДЕСА (МФО 328823) банківський рахунок № 26003026341101.

З метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахункам відкритих вищевказаними суб'єктом господарювання у період з 01.01.2014р. по теперішній час, а також дослідження документів юридичних справ даного клієнта Філії ОРУ АТ «Банк» ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. ОДЕСА (МФО 328823) виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У клопотанні слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні Філії ОРУ АТ «Банк» ФIНАНСИ ТА КРЕДИТ» м. ОДЕСА (МФО 328823) що суперечить п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України, оскільки філія (дирекція) не має статусу юридичної особи в розумінні цієї норми законодавства.

А тому, надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні філії (дирекція) є безпідставними, у зв'язку з чим клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання слідчого СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Баценка Є.С. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя К.О. Москаленко