Court ruling № 54671841, 04.12.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/45775/15-к

Примірник № ___

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04.12.2015 слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Матійчук Г.О., при секретарі Бабіч В.С., за участю сторони кримінального провадження слідчого Трембача А.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембача А.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітан юстиції Трембач А.О., за погодженням із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, старшим прокурором відділу прокуратури м. Києва Сибіряковим О.О. звернувся із наведеним вище клопотанням про тимчасовий доступ до речей, документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України 2012 року фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 42015100000001149, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Слідчий вказує, що 20.03.2015 р. Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_3, зловживаючи повноваженнями, діючи за попередньою змовою групою осіб, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, умисно, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших осіб, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, в порушення постанови Правління Національного банку України № 190 від 19.03.2015 р. «Про віднесення ПАТ «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» та рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 19.03.2015 р. «Про запровадження з 20.03.2015 р. тимчасової адміністрації та призначення уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації в ПАТ «Банк «Київська Русь», підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бочкарьової А.В. договір № 20/03-15/1 відступлення права вимоги за кредитним договором № 1322-02-1 від 26.09.2012 р. (боржник ПП «Прогресфарм») на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 1500000 доларів США за тілом кредиту та 10 770,83 доларів США простроченої заборгованості по сплаті відсотків та штрафів (пені), що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 35343031,72 грн.

Крім цього, того ж дня Голова правління ПАТ «Банк «Київська Русь» (код ЄДРПОУ 35364697) ОСОБА_3 підписав у приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бочкарьової А.В. договір № 20/03-15/2 про відступлення частини права вимоги за кредитним договором № 393-02-1 від 14.03.2013 р. (боржник ПП «Прогресфарм») на користь ТОВ «Фінансова компанія «Фактор Плюс» (код ЄДРПОУ 37881514) в розмірі 397 379 доларів США 83 центи, що згідно курсу НБУ станом на 20.03.2015 р. становить 9296319,21 грн.

Відповідно до постанови Правління Національного Банку України «Про віднесення публічного акціонерного товариства «Банк «Київська Русь» до категорії неплатоспроможних» № 190 від 19.03.2015 р. та Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - Фонду) «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь» № 61 від 19.03.2015 р., з 20.03.2015 р. запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «Банк «Київська Русь». Тимчасову адміністрацію було запроваджено строком на три місяці з 20.03.15 по 19.06.15 включно.

Слідчий вказує, що до вчинення вказаного злочину причетна ОСОБА_5, яка використовує банківський рахунок, відкритий у ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816) НОМЕР_1.

Під час досудового розслідування, з метою виконання вимог ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахунку НОМЕР_1, відкритому громадянкою України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею і її розголошення може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

На підставі викладеного, ст. 108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України 2012 року слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в ОВС слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу Анатолію Олеговичу та слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), а саме до документів про операції грошових переказів та руху грошових коштів (до реєстрів руху грошових коштів) по рахунку НОМЕР_1, відкритому громадянкою України ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, у банківській установі ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), а також по усім іншим розрахункових рахунках вказаної особи в національній та іноземній валютах, за період з 01.01.2015 р. до 01.12.2015 р., відкритих у банківській установі ПАТ «Банк Січ» (МФО 380816), з можливістю вилученням зазначеної інформації в електронному (у форматі «таблиць Excel» та у форматі «блокнот») вигляді, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/45775/15-к.

Примірник № 2 наданий слідчому в ОВС СВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області Трембачу А.О.

Слідчий суддя Печерського

районного суду міста Києва Г.О. Матійчук