Court ruling № 54671763, 16.11.2015, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/42812/15-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2015 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Козачук К.П., за участю слідчого Яковець О.Ю., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Яковець О.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42015100000000908 від 05.08.2015,-

В С Т А Н О В И В :

16.11.2015 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва в межах кримінального провадження № 42015100000000908 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Яковець О.Ю., погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва Дудко Є., який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, про арешт банківських рахунків № 26003010041569 та №26048990041569, відкритих ТОВ «Челендж аеро Юкрейн» (код ЄДРПОУ 36158853) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), та зупинення видаткових операцій по даних рахунках, зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «Челендж аеро Юкрейн» (код ЄДРПОУ 36158853) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), на внутрішньобанківський рахунок №3720 та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ «Челендж аеро Юкрейн» (код ЄДРПОУ 36158853) та вже знаходяться на рахунку № 3720 за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів та зобов'язати АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) надати слідчому довідку про залишок коштів на рахунках № 26003010041569 та №26048990041569 на момент пред'явлення службовим особам АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) відповідної ухвали суду про арешт банківських рахунків № 26003010041569 та №26048990041569, при накладенні арешту на кошти ТОВ «Челендж аеро Юкрейн» (код ЄДРПОУ 36158853) та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитом слідчого.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2015 р. під № 42015100000000908 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.10.2014 р. в зоні діяльності митного поста «Бориспіль - Аеропорт» Київської митниці ДФС України за МД № 1251200105/2014/325209, в режимі тимчасового ввезення, в порушення ст. 105 Митного кодексу України, за відсутності документа, який підтверджує реєстрацію повітряного судна за межами території України, посадовими особами митного поста «Бориспіль - Аеропорт» здійснено митне оформлення товару: Повітряне судно-вертоліт цивільної авіації «Robinson R66», який надійшов на адресу ТОВ «Челендж аеро Юкрейн» (код ЄДРПОУ 36158853) з повною умовною сплатою митних платежів, внаслідок чого до державного бюджету не сплачено митних платежів на суму 2 293 026.36 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що грошові кошти, які містяться на банківських рахунках № 26003010041569 та №26048990041569, відкритих ТОВ «Челендж аеро Юкрейн» (код ЄДРПОУ 36158853) у АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) є знаряддя вчинення кримінального правопорушення та були набуті в результаті вчинення зазначеного кримінального правопорушення, а відтак відповідають критеріям, зазначеним у ст.167 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим на підставі ч.2 ст.172 КПК України розгляд клопотання без повідомлення та участі власника майна.

Заслухавши пояснення слідчого групи в обґрунтування доводів та вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно КПК України передбачені дві процесуальні можливості для забезпечення заходів кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно, а саме накладення арешту на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду завдану їх діями з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову (ст. 170 КПК України), а також накладення арешту на речі, майно та документи, які відповідають критеріям ч. 5 ст. 171, ч. 2 ст. 167 КПК України).

Органом досудового розслідування за погодженням з прокурором у вищевказаному клопотанні ініційовано питання про арешт майна як такого, що відповідає критеріям, визначеним ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватись і розпоряджатись своєю власністю, ніхто не може протиправно позбавляти права власності.

Згідно витягу з ЄРДР, досудове розслідування здійснюється за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами митного поста «Бориспіль-Аеропорт» Київської митниці Державної фіскальної служби України, вчиненого за попередньою змовою із службовими особами ряду підприємств, під час здійснення оформлення повітряного судна, внаслідок чого спричинені тяжкі наслідки інтересам держави на загальну суму 2 293 026, 36грн.

Враховуючи вищевикладене, виходячи з попередньої кваліфікації кримінального правопорушення, за якою здійснюється досудове розслідування, слідчим суду не надано даних, які б вказували на те, що грошові кошти та банківські рахунки є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та набуті в результаті вчинення останнього, а відтак в задоволенні клопотання слід відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 117, 170-173, 309 КПК України,

У Х В А Л И В :

У задоволені клопотання старшого слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області Яковець О.Ю. про арешт майна у кримінальному провадженні № 42015100000000908 від 05.08.2015 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.О. Москаленко