Court ruling № 54595377, 22.12.2015, Komsomolskyi District Court of Kherson City

Справа № 667/10011/15-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2015 року м. Херсон

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Скорик С.А., розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Кузіна Є.В., про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням вказуючи на те, що до Комсомольського відділення поліції Херсонського відділу поліції головного управління Національної поліції в Херсонській області з 13.11.2015 року по теперішній час надішли заяви від громадян, а саме ОСОБА_2, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, ОСОБА_19, ОСОБА_20, ОСОБА_21, ОСОБА_22, ОСОБА_23, ОСОБА_24, ОСОБА_25, ОСОБА_26, ОСОБА_27, ОСОБА_28, ОСОБА_29, ОСОБА_30, ОСОБА_31, ОСОБА_32, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_41, ОСОБА_42., ОСОБА_13, ОСОБА_12 та ін.. про те, що посадові особи приватного підприємства «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383) знаходячись у приміщенні підприємства розташованого за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька (Леніна), буд. 27, під виглядом працевлаштування за кордоном, а саме у Норвегії в компанії Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадян. Орієнтована сума збитків становить 1 056 940 гривень.

Даний факт зареєстровано до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12015230020004580 від 13.11.2015 за попередньої правовою кваліфікацією передбаченою ч. 2 ст. 190 КК України. З урахуванням завданих матеріальних збитків 27.11.2015 змінено кваліфікацією на ч. 4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаними в якості потерпілих заявники, останній надали показання про те, що про приватне підприємство «ПРОФІТО-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 38045383), головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Херсон, вул.. Грецька, 27, дізнались з Інтернет мережі та знайомих, які також подали документи для працевлаштування за кордоном. В ході бесіди по телефону або через мережу Інтернет з робітниками підприємства, а саме: ОСОБА_42, ІНФОРМАЦІЯ_1, ОСОБА_43, ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_44, ІНФОРМАЦІЯ_3, останні пропонували працевлаштування за кордоном у Норвегії, шляхом підписання договору та сплати грошових коштів поетапно після настання кожних з наслідків передбачених у договорі. Під час складання договору між клієнтами та підприємством, надавши необхідні документи та ознайомившись із умовами договору, заявники передавали грошові кошти у сумі 500 Євро, або еквівалентно до суми, в іншій валюті у момент складання договору, після чого чекали на отримання трудового договору. Через деякий час після надходження трудових договорів з Норвегії, та завіреного нотаріусом Дніпропетровського області, їм необхідно було отримати візи на виїзд із країни. Проте один із клієнтів перевіривши дійсність укладеного договору через мережу Інтернет на офіційному сайті компанії, у якої начебто останні повинні були працювати, направив копію договору, який їм надали робітники «Профіто-Плюс». У відповідь з компанії Pelagia AS (Пелагія АС) (№ організації 989 094 823 НДС) фізична адреса якої: вул. Бредбенкер, 1 № 5003, Берген, Норвегія, надійшов лист про те, що останні змінили назву з Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) на Pelagia AS (Пелагія АС), мають однакові адреси та особи, такі як: генеральний директор Петр Майкл, торгівельний партнер Хьог Бентін та представник з безпеки Люстад Гейр, які зазначенні у договорі - їм не знайомі. Тобто трудові договори з Норвегією видані робітниками «Профіто-Плюс», підробленні.

Проведеними заходами під час досудового розслідування залишаються невстановленими місцезнаходження оригіналів колишніх договорів ПП «Профіто-плюс» від іменні директора ОСОБА_44, печатки ПП «Профіто-плюс», не встановлено походження трудових договорів з Норвегії, та місцеперебування ОСОБА_44, ОСОБА_42 та ін.. осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Крім того, досудовим розслідуванням було встановлено, що ОСОБА_42 одружений на ОСОБА_47, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_48, на праві приватної власності, тобто останній може перебувати за місцем мешкання своєї дружини

Згідно довідки адресно-довідкового підрозділу ГУДМС, УДМС України в Херсонській області встановлено, що ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстрована за адресою АДРЕСА_1.

Враховуючи те, що відшукуванні речі та інші відомості про обставини, які підлягають з'ясуванню у кримінальному проваджені та можуть бути використані як доказ, зокрема копії попередніх договорів потерпілих, печатки, штампи, кліше та документи пов'язанні з Норвежскими компаніями в тому числі і Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) та Pelagia AS (Пелагія АС), комп'ютерна техніка в якій маються бланки договорів, а також технічні та юридичні документи «Профіто-Плюс» та інші речі і документи, які пов'язанні з даним кримінальним правопорушенням, можуть знаходитись за місцем проживання ОСОБА_47, ІНФОРМАЦІЯ_5, яка є дружиною ОСОБА_42, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про обшук за місцем проживання ОСОБА_47 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України, суддя

УХВАЛИВ:

Надати слідчому СВ Комсомольського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області Кузіну Є.В. дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_47, яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1, що належить ОСОБА_48, на праві приватної власності, з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, шляхом огляду житла та вилучення речей, пов'язаних з обставинами, які досліджуються у даному кримінальному провадженні, зокрема: копії попередніх договорів потерпілих, печатки, штампи, кліше та документи пов'язанні з Норвежскими компаніями в тому числі і Norway Pelagic AS (Норвей Пеладжік АС) та Pelagia AS (Пелагія АС), комп'ютерна техніка в якій мається інформація та бланки договорів, а також технічні та юридичні документи «Профіто-Плюс» та інші речі і документи, які пов'язанні з даним кримінальним правопорушенням.

Строк дії ухвали визначити до 21.01.2016 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя _______ /Скорик С.А./

СуддяС. А. Скорик