Court ruling № 54590665, 23.12.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

Справа №263/14842/15-к

Провадження №1-кс/263/6833/2015

У Х В А Л А

23 грудня 2015 року слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Кірякова Н.П., за участю слідчого Буряка І.М., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015050770000781 від «28» лютого 2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до матеріалів досудового слідства, 28.02.2015 року до ЧЧ Жовтневого РВ Маріупольського МУ ГУМВС України в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_2, який є директором ТОВ «Автоцентр Оптима», юридична адреса: вулиця Елеваторна, 3, м. Донецьк (ЄДРПОУ 35127227), про те, що, 25.02.2015 року невстановлена особа шахрайським шляхом, а саме: шляхом незаконного зняття грошових коштів з розрахункового рахунку підприємства № 260050132367, відкритого в АТ «Сбербанк Росії», заволоділа грошовими коштами ТОВ «Автоцентр Оптима» в розмірі 385714,50 гривень, чим спричинила матеріального збитку на вказану суму.

Допитана в якості свідка бухгалтер ТОВ «Автоцентр Оптима» ОСОБА_3 пояснила, що 26 лютого 2015 року в денний час доби їй на мобільний телефон зателефонував представник АТ "Сбербанк Росії" і повідомив про те, що 25.02.2015 року з розрахункового рахунку ТОВ "Автоцентр Оптима" № 260050132367, відкритого у вказаному банку, був здійснений несанкціонований платіж за платіжним дорученням № 1937 від 25.02.2015 року на розрахунковий рахунок № 26000011537376, відкритий в ПАТ "Укрсоцбанк" в сумі 385714,50 гривень, який належить ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1).

20.03.2015 року до голови правління ПАТ «Укрсоцбанк» була спрямована Ухвала Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області стосовно надання виписки по особливому рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_4 за період з 01.01.2014 року по 05.04.2015 року. Згідно відповіді ПАТ «Укрсоцбанк», 25.02.2015 року з розрахункового рахунку № 26000011537376 ФОП ОСОБА_4, гроші якими заволоділи злочинці, були переведені на:

- розрахунковий рахунок № 26007051529352 ФОП ОСОБА_5 відкритого у ПАТ КБ «ПриватБанк» у розмірі 148750 грн.;

- розрахунковий рахунок № 260091010799 ФОП ОСОБА_6 відкритого у ПАТ ПУМБ» у розмірі 85 100 грн.;

- розрахунковий рахунок № 26001051519636 ФОП ОСОБА_7 відкритого у ПАТ КБ «Приватбанк» у розмірі 148 200 грн.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 пояснив, що він підприємницькою діяльністю ніколи не займався, його попросили оформити ФОП та відкрити рахунки в банках, щоб в подальшому перераховувати на них грошові кошти та знімати в банкоматах міста.

Допитана в якості свідка ОСОБА_8 також пояснила, що нічого не знає про підприємницьку діяльність брата ОСОБА_4, а також те, що він ніде не працює.

Аналізуючи викладене, можна стверджувати, що гроші які надходили на рахунки ОСОБА_7, ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_4 були отриманні злочинним шляхом, та вказані особи оформили ФОП тільки з цією метою з ознаками фіктивності.

Беручи до уваги вищевикладене, у слідства виникла необхідність у доступі до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6, яка знаходиться у реєстраційній службі Черкаського районного управління юстиції, яка розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Вячеслава Чорновола, 157, оскільки відомості, що містяться у вказаних документах, можуть містити інформацію про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що матеріали реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6, яка знаходиться у реєстраційній службі Черкаського районного управління юстиції, розташованій за адресою: м. Черкаси, вул. Вячеслава Чорновола, 157, можуть містити інформацію про обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а саме: про місце, час та спосіб вчинення злочину, про розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Надати слідчому СУ Головного Управління Національної поліції України в Донецькій області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до реєстраційної справи ФОП ОСОБА_6, (ІПН НОМЕР_2), яка знаходиться у реєстраційній службі Черкаського районного управління юстиції за адресою: м. Черкаси, вул. Вячеслава Чорновола, 157, з можливістю її подальшого вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.П. Кірякова