Court ruling № 54590468, 29.11.2014, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

29.11.2014

№263/12708/14-к

№1-кс/263/2692/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

29 листопада 2014 рокумісто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Дьяченко О.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Павлової М.О. про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні №12014050000000435 від 30 липня 2014 року, за ознаками ст.191 ч.5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти відкритих ТОВ «Східтрансснаб» в ПАТ «КБ «Аксіома», в ПАТ «Креді ОСОБА_2», та відкритих Донецькою обласною професійною спілкою атестованих працівників ОВС України в ПАТ «ПУМБ», із зупиненням видаткових операцій з грошовими коштами та зобовязання посадових осіб банків надати письмову інформацію про залишки коштів на всіх рахунках.

Дослідивши матеріали справи, суть клопотання, вислухавши думку прокурора, суд приходить до наступних висновків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2012 2014 років посадові особи КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» та КП «Маріупольське управління капітального будівництва» шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами на загальну суму 1 402 392 грн.

А саме, посадові особи КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства», з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, перераховували грошові кошти на рахунки ряду юридичних осіб по укладеним договорам за нібито надані товари, хоча фактично умови договорів зазначеними сторонами щодо передачі та прийому товару не виконувалися. У подальшому юридичні особи, що отримали грошові кошти, використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою розкрадання грошових коштів, перераховували їх на рахунки цих підприємств, які в свою чергу, їх у подальшому конвертували та повертали грошові кошти у готівковій форм.

Досудовим розслідуванням отримано інформацію про проведення таких операцій ТОВ «Східтрансснаб» (ЄДРПОУ 38927046), що натепер, на ряду з іншими рахунками, використовує рахунок №26004118200300, відкритий в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305) та рахунок №26004500108989, відкритий в ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614).

Також проведення таких операцій було між ТОВ «Східтрансснаб» та Донецькою обласною професійною спілкою атестованих працівників ОВС України, які використовували рахунки №26004214, №261081280, відкриті в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.191 ч.5 КК України.

Відповідно до ст.170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 цього Кодексу.

Відповідно до п.п.1, 4 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані, як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення; одержані в наслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них.

У зв'язку з тим, що грошові кошти перебувають у оперативному володінні зазначених юридичних осіб, з метою забезпечення можливого цивільного позову, який є співмірним із зазначеним розміром шкоди, то клопотання про арешт коштів підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №26004118200300 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ТОВ «Східтрансснаб» (ЄДРПОУ 38927046) в ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305) та заборонити здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах всіх зазначених рахунків негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №26004500108989 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих ТОВ «Східтрансснаб» (ЄДРПОУ 38927046) в ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614) та заборонити здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах всіх зазначених рахунків негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках №26004214, №261081280 та інших (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних, тощо), відкритих Донецькою обласною професійною спілкою атестованих працівників ОВС України (ЄДРПОУ 34558073) в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та заборонити здійснення розрахунково-касових операцій у видаткових частинах всіх зазначених рахунків негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу юридичної особи ТОВ «Східтрансснаб» (ЄДРПОУ 38927046) з усіх рахунків (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих зазначеним підприємством, на внутрішньобанківський рахунок №3720, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на них, негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на адресу юридичної особи «Донецька обласна професійна спілка атестованих працівників ОВС України» (ЄДРПОУ 34558073) з усіх рахунків (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих зазначеним підприємством, на внутрішньобанківський рахунок №3720, а також з грошовими коштами, що вже знаходяться на них, негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «КБ «Аксіома» (МФО 307305) та ПАТ «Креді ОСОБА_2» (МФО 300614) надати письмову інформацію про залишки коштів на всіх рахунках (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих юридичною особою ТОВ «Східтрансснаб» (ЄДРПОУ 38927046) негайно з моменту оголошення ухвали суду, а у подальшому - за запитом слідчого Управління ГУМВС України в Донецькій області, за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 32.

Зобов'язати посадових осіб ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) надати письмову інформацію про залишки коштів на всіх рахунках (розрахункових, карткових, кредитних, позичкових, депозитних та інших), відкритих юридичною особою «Донецька обласна професійна спілка атестованих працівників ОВС України» (ЄДРПОУ 34558073) негайно з моменту оголошення ухвали суду, а у подальшому - за запитом слідчого Управління ГУМВС України в Донецькій області, за адресою: 87515, Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 32.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Донецької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддяВ.О. Ковтуненко