Court ruling № 54590421, 02.01.2015, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

№263/33/15-к

№1-кс/263/68/2015

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2015 року місто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участюпрокурора Дьяченко О.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУ МВС України в Донецькій області Мисливця Ю.С. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050830000243 від «27» січня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ МВС України в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050830000243 від «27» січня 2014 року, за ознаками злочину передбаченого ст. 358 ч. 1 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що в період з 01.01.2012 року по теперішній час невстановлені особи діючи від імені та на користь ТОВ «Інтерекспорт трейд» (ЄДРПОУ 38033650), з метою мінімізації податків та переводу безготівкових коштів в готівку, використовуючи підконтрольне їм підприємство ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822), підробивши відомості в документах бухгалтерської, податкової звітності та в первинної документації, перераховували грошові кошти на рахунки останнього по договорам за нібито надані товари, хоча фактично умови договорів зазначеними сторонами щодо передачі та прийому товару не виконувалися, після чого з метою досягнення злочинної мети, продовжуючи своє дії від імені ТОВ «Інтер-експорт», з метою переводу безготівкових коштів в готівку та мінімізації податків, використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності, підробивши відомості в документах бухгалтерської, податкової звітності та в первинної документації перераховували їх на рахунки цих підприємств, які в свою чергу, їх у подальшому конвертували та повертали грошові кошти у готівковій формі.

Так, невстановлені особи ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822), діючи умисно, порушуючи встановлений законодавством порядок обігу та використання документів, що забезпечує нормальну діяльність підприємств, установ, організацій, незалежно від форми власності, а також права і законні інтереси громадян, порядок документального посвідчення фактів, які мають юридичне значення, підробили документи фінансово господарчої діяльності, з метою їх використання у господарській діяльності кількох інших підприємств та підприємницької діяльності фізичних осіб підприємців, а саме підприємств, які мають ознаки фіктивності: ТОВ «Номекс-Про», ТОВ «Тревелін», ТОВ «Алтіус Групп».

Для встановлення повного кола субєктів господарювання, задіяних у злочинній схемі, підтвердження або спростування отриманих відомостей, а також підтвердження або спростування фактів фінансово-господарських відносин ряду підприємств з іншими субєктами господарювання, виникла необхідність у витребуванні з метою подальшого дослідження завірених належним чином копій документів діяльності певних юридичних осіб.

З матеріалів провадження вбачається, що в ході досудового розслідування отримано інформацію про проведення низкою підприємств фінансово-господарських операцій з ТОВ «Інтерекспорт трейд» (ЄДРПОУ 38033650), серед яких є ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822), СТОВ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ЄДРПОУ 30869218), СТОВ "ЖОВТНЕВЕ" (ЄДРПОУ 30845071), СТОВ "ВІКТОРІЯ" (ЄДРПОУ 30774163), ТОВ "АФ АГРОСЕРВІС" (ЄДРПОУ 20341855), ТОВ "ЗЕРНОТРЕЙД" (ЄДРПОУ 32745802), ТОВ "АМАРАНТ- АГРО" (ЄДРПОУ 31949531) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, включно.

З метою перевірки отриманої інформації, виникла необхідність у вилученні оригіналів первинних фінансово-господарських документів по взаємовідносинам ТОВ «Інтер-експорт» (ЄДРПОУ 36694822), СТОВ "ВОЗРОЖДЕНИЕ" (ЄДРПОУ 30869218), СТОВ "ЖОВТНЕВЕ" (ЄДРПОУ 30845071), СТОВ "ВІКТОРІЯ" (ЄДРПОУ 30774163), ТОВ "АФ АГРОСЕРВІС" (ЄДРПОУ 20341855), ТОВ "ЗЕРНОТРЕЙД" (ЄДРПОУ 32745802), ТОВ "АМАРАНТ- АГРО" (ЄДРПОУ 31949531) з ТОВ «Інтерекспорт трейд» (ЄДРПОУ 38033650) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю.

На підставі викладеного, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області Мисливцю Ю.С. або іншій особі, уповноваженій слідчим дорученням, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів та належним чином засвідчених копій, а саме до оригіналів фінансово-господарських документів (договорів з додатками та доповненнями, заявок на поставку, специфікацій до договорів і додатків, видаткових та прибуткових накладних, податкових накладних, рахунків-фактур, з/ш накладних, товарно-транспортних накладних, путівок автотранспорту, копій книг обліку виїздів автотранспорту та інших документів, що підтверджують перевезення товарів, рахунків, платіжних доручень), та інших документів, які відображають фінансово-господарські відносини ТОВ "ЗЕРНОТРЕЙД" (ЄДРПОУ 32745802) з ТОВ "ІНТЕРЕКСПОРТ ТРЕЙД"(ЄДРПОУ 38033650) за період часу з 01.01.2012 року по теперішній час, що перебувають у володінні ТОВ "ЗЕРНОТРЕЙД" (ЄДРПОУ 32745802).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.О. Ковтуненко