Court ruling № 54590374, 29.11.2014, Central District Court of Mariupol City (until 25.04.2025 - Zhovtnevyi District Court of Mariupol City)

29.11.2014

№263/12709/14-к

№1-кс/263/2693/2014

У Х В А Л А

І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И

29 листопада 2014 рокумісто Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Ковтуненко В.О., при секретарі Момот А.М., за участю прокурора Дьяченко О.А., розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУМВС України у Донецькій області Павлової М.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050000000435 від 30 липня 2014 року, за ознаками ст.191 ч.5 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУМВС України у Донецькій області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні №12014050000000435 від 30 липня 2014 року, за ознаками ст.191 ч.5 КК України.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що протягом 2012 2014 років посадові особи КП «Маріупольське виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» та КП «Маріупольське управління капітального будівництва» шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділи бюджетними грошовими коштами на загальну суму 1402392 гривень. А саме, перераховували грошові кошти на рахунки ТОВ «Промислова компанія «Інтер групп» (далі ТОВ «ПК «Інтер-групп», ЄДРПОУ 35560997) по укладеним договорам за нібито надані товари металеві труби, хоча фактично умови договорів зазначеними сторонами щодо передачі та прийому товару не виконувалися. У подальшому ТОВ «ПК «Інтер-групп» (ЄДРПОУ 35560997), використовуючи ряд підприємств з ознаками фіктивності, з метою розкрадання грошових коштів, перераховували їх на рахунки цих підприємств, які в свою чергу, їх у подальшому конвертували та повертали грошові кошти у готівковій формі.

Відповідно до матеріалів виконаного доручення, грошові кошти конвертувалися з використанням наступних субєктів господарювання: ТОВ «СЛ-12» (ЄДРПОУ 38210113), ТОВ «Магнетпром» (ЄДРПОУ 38209553), ТОВ «ТГ Восток плюс» (ЄДРПОУ 37615432), ТОВ «ОСОБА_2 Трейд» (ЄДРПОУ 37435570), ТОВ «Дарвугілля» (ЄДРПОУ 37295306), ТОВ «Мартенсіт - 2010» (ЄДРПОУ 36982718), ТОВ «Донбас Крим» (ЄДРПОУ 36935783), ТОВ «ТК Бізнес Трейд» (ЄДРПОУ 36616456), ТОВ «Студія» (ЄДРПОУ 35151019), ТОВ «Сучасний будівельний світ» (ЄДРПОУ 35098888), ТОВ «Торгівельні інвестиції» (ЄДРПОУ 34604700), ТОВ «Транслем» (ЄДРПОУ 38844515), ТОВ «Прогресс-СК» (ЄДРПОУ 38587003), ТОВ «Імпульс» (ЄДРПОУ 31528266), ТОВ «Донецькі інвестиції» (ЄДРПОУ 38357368), ТОВ «Преміум торг» (ЄДРПОУ 38471316), ТОВ «Метсільвер» (ЄДРПОУ 38422101), ТОВ «Дженерал Трейд компані» (ЄДРПОУ 38470595), ТОВ «Роялпромтрейд» (ЄДРПОУ 38470569), ТОВ «Українські торгівельні інвестиції (ЄДРПОУ 38470794), ТОВ «ТД Альтаір» (ЄДРПОУ 38470600), ТОВ «Укрімпекс.ЛТД» (ЄДРПОУ 38470697).

Факти наявності фінансово господарських відносин між вищевказаними підприємствами підтверджено податковими документами.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_3, що займає посаду директора ТОВ «ПК «Інтер-групп» (ЄДРПОУ 35560997), підтвердив факти фінансово-господарських відносин з вищезазначеними підприємствами та використовує номер мобільного звязку 067-991-59-18.

Кримінальне правопорушення кваліфіковане за ст.191 ч.5 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали у повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликалася, згідно з вимогами ч. 2 ст. 163 КПК України.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуги, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять необхідну інформацію, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, суддя,

У Х В А Л И В :

Зобовязати відповідальну посаду особу ПрАТ «Київстар», поштова адреса: 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, юридична адреса: 03110, м. Київ, вул. Червонозоряний проспект, 51, телефон 044-209-00-70, факсимільний звязок 044-232-21-84, надати слідчому СУ ГУМВС України у Донецькій області Павловій М.О. тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про надання телекомунікаційних послуг користувачу абонентського номеру рухомого (мобільного) звязку 067-991-59-18, про отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, ІМЕІ мобільних терміналів, в яких використовувався зазначений абонентський номер, з привязками до базово-передаючих станцій та вказівкою їх повних адрес, за період з 01 жовтня 2014 року по 29 листопада 2014 року.

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяВ.О. Ковтуненко