Court ruling № 54585550, 08.10.2013, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/12231/13-к

провадження № 1кс/201/4022/2013

УХВАЛА

08 жовтня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про тимчасовий доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

08 жовтня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 11.02.2013 року близько 13.00 години до Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ТОВ ТСК Новий Металург ОСОБА_3, про зафіксований факт несанкціонованого втручання невстановленими особами в мережу роботи системи Клієнт-Банк, яка встановлена на комп'ютері підприємства та зєднана з сервером ПАТ АКТАБАНК де виявлено списання грошових коштів загальною сумою 80 660 гривень з банківського рахунку № 26000001307001, відкритого в ПАТ АКТАБАНК, на рахунок № 26002000013940, який належить ТОВ "Трейдмаркет 2013" (ЄДРПОУ 38591381) та відкритий в ПАТ Фольксбанк (МФО 325213).

З метою повного, всебічного і об'єктивного розслідування обставин справи, виявлення та викриття винних, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку № 26002000013940, який належить ТОВ "Трейдмаркет 2013" (ЄДРПОУ 38591381) та відкритий в ПАТ Фольксбанк (МФО 325213) з тим, щоб встановити осіб, які мали доступ до розпорядження розрахунковим рахунком.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, до наступних документів: довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26002000013940, який належить ТОВ "Трейдмаркет 2013" (ЄДРПОУ 38591381), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2013 та по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, що належить ТОВ "Трейдмаркет 2013" (ЄДРПОУ 38591381), а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26002000013940, а також інформацію про послугу Клієнт-Банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ Фольксбанк (МФО 325213), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Грабовського 11.

У судове засідання сторони не з'явилися, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12013040650003644, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ Дніпропетровського МУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів, до наступних документів: довідки-інформації про рух грошових коштів на розрахунковому рахунку № 26002000013940, який належить ТОВ "Трейдмаркет 2013" (ЄДРПОУ 38591381), із зазначенням повних даних про контрагентів і призначення платежів, за період з 01.01.2013 та по теперішній час; первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за цим розрахунковим рахунком за аналогічний період; а також документів на відкриття зазначеного розрахункового рахунку, що належить ТОВ "Трейдмаркет 2013" (ЄДРПОУ 38591381), а саме - договорів по банківському обслуговуванні карток із зразками підписів, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку; даних систем відеоспостереження і фотофіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком № 26002000013940, а також інформацію про послугу Клієнт-Банкінгу (віддалений доступ керування рахунком) рахунку (з наданням інформації про синхронізації з банком за аналогічний період), які містять інформацію, що становить банківську таємницю, і перебувають у володінні ПАТ Фольксбанк (МФО 325213), розташованого за адресою: м. Львів, вул. Грабовського 11.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий