Court ruling № 54585245, 13.09.2013, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/11061/13-к

провадження № 1-кс/201/3475/2013

УХВАЛА

13 вересня 2013 года м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

13 вересня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12012040650000271 від 06 грудня 2012 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.12.2012 року з заявою до Жовтневого РВ ДМУ звернувся голова правління ВАТ Дніпроекскавація (код ЄДРПОУ 01241415) ОСОБА_3 про те, 23.02.2010 року невідомі особи шляхом обману заволоділи чужим майном, що належить ВАТ "Дніпроекскавація", а саме майном оціночна вартість якого складає 800 000 доларів США, чим завдали матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що 02.06.2010 року між керівництвом ВАТ Дніпроекскавація та ТОВ Евентусгруп було укладено договір купівлі-продажу згідно якого, все нерухоме майно ВАТ Дніпроекскавація було продано ТОВ "Евентусгруп" (ЄРДПОУ 37006322) за 158 023 грн. 94 коп., після чого з метою отримання грошових коштів за вказане нерухоме майно 06.07.2010 року керівництвом ТОВ Евентусгруп вказане майно було передано в іпотеку за договором поручительства по договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 р. на суму 800 000 доларі США, укладеного ТОВ Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ (код ЄДРПОУ 35112268) із ПАТ Укргазпромбанк (МФО 320843).

Кредитна справа за договором банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року, а також документи за розрахунковим рахунком відкритим на виконання вказаного договору, та документи за розрахунковими рахунками, відкритими в ПАТ Укргазпромбанк (МФО 320843), в тому числі документи, що містять інформацію щодо відкриття та функціонування вказаних рахунків, в тому числі юридична справа, установчі та реєстраційні документи, заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяви та інші документи на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.), мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні.

Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи - відділенні ПАТ Укргазпромбанк у м. Дніпропетровськ, що розташована за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 17.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - відділенні ПАТ Укргазпромбанк у м. Дніпропетровськ, МФО 320843 (м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 17), а сааме до документів, що стосуються укладення договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року, в тому числі кредитна справа за вказаним договором, а також документи, щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку відкритого на підставі вказаного договору банківського кредиту, та документів, щодо відкриття та функціонування, всіх інших відкритих ТОВ Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ (ЄДРПОУ 35112268) розрахункових рахунків, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ (ЄДРПОУ 35112268), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №12012040650000271, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - відділенні ПАТ Укргазпромбанк у м. Дніпропетровськ, МФО 320843 (м. Дніпропетровськ, вул. Ливарна, 17), а сааме до документів, що стосуються укладення договору банківського кредиту (кредитна лінія) №09-КЛ/10-Д від 06.07.2010 року, в тому числі кредитна справа за вказаним договором, а також документи, щодо відкриття та функціонування розрахункового рахунку відкритого на підставі вказаного договору банківського кредиту, та документів, щодо відкриття та функціонування, всіх інших відкритих ТОВ Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ (ЄДРПОУ 35112268) розрахункових рахунків, тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, в тому числі: юридичної справи, установчих та реєстраційних документів ТОВ Виробничо-комерційна фірма СТРОЙІНВЕСТ (ЄДРПОУ 35112268), заяви на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, карток із зразками підписів і відбитками печаток, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі "Клієнт-банк", актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб фірми, довіреностей на право керування рахунками і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на них; платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред'явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.).

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий