Court ruling № 54585080, 06.09.2013, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа №201/10791/13-к

провадження 1кс/201/3359/2013

У Х В А Л А

06 вересня 2013 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

У складі:

Головуючого слідчого судді Галічого В.М.

При секретарі Мироненко Т.О.

За участю:

Прокурора Казанцева С.А.

Розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в місті Дніпропетровську клопотання у кримінальному провадженні №32013040000000005 від 16 січня 2013 року, слідчого з ОВС СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

06 вересня 2013 слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в провадженні СУ ФР ГУ Міндоходів у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000005 від 16.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Днепрспецремонт (код ЄДРПОУ 31256586) в період часу 2010-2012 р.р., діючи умисно, в порушення Закону України №334/94-ВР Про оподаткування прибутку підприємств, та Податкового кодексу України (зі змінами та доповненнями) умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства та податку на додану вартість на загальну суму 3 279 844,84 грн., чим заподіяли державі збитки в особливо великих розмірах. Факт безпідставного завищення податкового кредиту з ПДВ та заниження податку на прибуток ТОВ Днепрспецремонт по взаємовідносинам з ТОВ Дніпропетровський завод промислового оснащення (ЄДРПОУ 32897053), ПП Укрхарчопром (ЄДРПОУ 25533192), ТОВ НВП Іріда (ЄДРПОУ 37057419), ТОВ Валга (ЄДРПОУ 30285569) і ТОВ БМТЗ Комплект (ЄДРПОУ 31687632) задокументовано актами документальних перевірок №598/222/31256586 від 13.11.2012 року та №641/222/31256586 від 23.11.2012 року.

Крім того за результатами проведеного аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ Днепрспецремонт було встановлено, що останнє продовжує використовувати можливі схеми ухилення від сплати податків з проведенням безтоварних операцій.

Також встановлено, що засновниками підприємства ТОВ Днепрспецремонт (ЄДРПОУ 31256586) являються ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_2 Крім того останній являється головою наглядової ради зазначеного підприємства, та виконує функції по координації фінансово-господарської діяльності вищевказаного підприємства.

Згідно інформації з бази даних УДАІ ГУ МВС України в Дніпропетровській області встановлено, що за підприємством ТОВ Днепрспецремонт (ЄДРПОУ 31256586) зареєстровані автотранспортні засоби, а саме: Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_1, 2008 року випуску; Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_2, 2008 року випуску; Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_3, 2008 року випуску; Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_4, 2008 року випуску.

На підставі викладеного слідчий з метою встановлення обєктивної істини по кримінальному провадженню, а також з метою відшкодування завданих збитків, просив суд накласти арешт на майно.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав на його задоволенні наполягав.

У судове засідання сторони кримінального провадження не з'явилися, що відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вислухавши думку прокурора, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою забезпечення відшкодування завданих збитків та з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на зазначене майно є необхідним.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 168-169, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно яке належить на праві власності ТОВ Днепроспецремонт (ЄДРПОУ 31256586), а саме:

1. Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_1, 2008 року випуску;

2. Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_2, 2008 року випуску;

3. Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_3, 2008 року випуску;

4. Mercedes-Benz Actros, держ. номер НОМЕР_4, 2008 року випуску.

Слідчий суддя В.М. Галічий