Court ruling № 54584906, 28.08.2013, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/10270/13-к

провадження № 1-кс/201/3128/2013

УХВАЛА

28 серпня 2013 года м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

28 серпня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12013000000000153 від 21.01.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності членами злочинної організації використовувались сімдесят три підприємства із явними ознаками фіктивності, які зареєстровано на території Дніпропетровської, Одеської та Кіровоградської областей. Установчі документи та банківські рахунки вказаних підприємств оформлені на підставних осіб для здійснення безтоварних фінансових операцій з метою конвертації безготівкових коштів у неконтрольовану готівку.

Крім того встановлено, що одним із контрагентів вказаних фіктивних СПД виступали ТОВ ОБЛАГРОХІМ-ЧЕРКАСИ (код ЄДРПОУ 30956059), та ПП ОБЛАГРОХІМ-2000 (код ЄДРПОУ 32268346), директором яких являється ОСОБА_3. З метою збирання доказів щодо вчинення фіктивного підприємництва, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), необхідні реєстраційні справи вищевказаних суб'єктів господарської діяльності, які знаходяться у відділі державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

На підставі викладеного слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл слідчим СГ ГСУ МВС України лейтенанту міліції ОСОБА_4, лейтенанту міліції ОСОБА_5, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6, капітану міліції ОСОБА_7, капітану міліції ОСОБА_8, капітану міліції ОСОБА_1, підполковнику міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_11, на тимчасовий доступ та здійснення вилучення (виїмки) реєстраційної справи ТОВ ОБЛАГРОХІМ-ЧЕРКАСИ (код ЄДРПОУ 30956059) та реєстраційної справи ПП ОБЛАГРОХІМ-2000 (код ЄДРПОУ 32268346), які знаходяться у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції за адресою: м. Черкаси, вул. Благовісна, 170.

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у звязку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження №12013000000000153, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163 166, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчим СГ ГСУ МВС України лейтенанту міліції ОСОБА_4, лейтенанту міліції ОСОБА_5, старшому лейтенанту міліції ОСОБА_6, капітану міліції ОСОБА_7, капітану міліції ОСОБА_8, капітану міліції ОСОБА_1, підполковнику міліції ОСОБА_9, старшому оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області майору міліції ОСОБА_10 та оперуповноваженому в ОВС УБОЗ ГУМВС України в Дніпропетровській області капітану міліції ОСОБА_11, тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, а саме: до реєстраційної справи ТОВ ОБЛАГРОХІМ-ЧЕРКАСИ (код ЄДРПОУ 30956059) та реєстраційної справи ПП ОБЛАГРОХІМ-2000 (код ЄДРПОУ 32268346), які знаходяться у приміщенні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Черкаського міського управління юстиції за адресою: м. Черкаси, вул.Благовісна, 170.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.М. Галічий