Court ruling № 54584713, 07.08.2013, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/9392/13-к

провадження № 1-кс/201/2777/2013

УХВАЛА

07 серпня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СОГ ГСУ МВС України Брандиса О.В., погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Зубицьким П.М., про дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу, за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Челюскіна, 5.

ВСТАНОВИВ:

07 серпня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні ГСУ МВС України знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до ЄРДР за №12013000000000153 від 21.01.2013 року, за ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209, ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, КК України..

В ході досудового розслідування встановлено, що з метою прикриття незаконної діяльності із мінімізації податкових зобов'язань для різних суб'єктів підприємницької діяльності членами злочинної організації використовувались сімдесят три підприємства із явними ознаками фіктивності, серед який були ПП "Лено", код 34230141; ПП Консалтингова компанія "Крок", код 30443496; ТОВ Фірма "Юквар", код 37222683; ТОВ "Каскад-Транссервіс", код 34916439; ТОВ ТПК "Укрспецсталь", код 35267654; ТОВ "ТПК Укрпромсервіс Плюс", код 36161557, установчі документи та банківські рахунки яких оформлені на підставних осіб для здійснення безтоварних фінансових операції з метою конвертації безготівкових коштів у неконтрольовану готівку.

Встановлено, що одним із контрагентів вказаних фіктивних СГД виступало ТОВ "Проско Ресурси" (код ЄДРПОУ 35202094).

11.07.2013 посадовій особі ТОВ "Проско Ресурси" (код ЄДРПОУ 35202094) оголошено ухвалу Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні підприємства. Однак, посадові особи ТОВ "Проско Ресурси" не надали тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи тим, що у вересні 2012 року вони нібито були викрадені з автомобілю.

В результаті проведених слідчих та оперативних заходів встановлено, що фактичне місцезнаходження офісу ТОВ "Проско Ресурси" (код ЄДРПОУ 35202094) розташоване за адресою: м. Дніпропетровська, вул. Челюскіна, 5.

Згідно даних Реєстраційної служби приміщення у будинку № 5 по вул. Челюскіна в м. Дніпропетровську належить ТОВ "ДВС компані ЛТД", ТОВ "Орегон" та іншим фізичним особам.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в приміщенні офісу розташованому в будинку 5, по вул. Челюскіна у м. Дніпропетровську, де знаходиться ТОВ "Проско Ресурси" (код ЄДРПОУ 35202094), з метою вилучення документів, щодо господарських взаємовідносин між ТОВ "Проско Ресурси" (код ЄДРПОУ 35202094) та фіктивними СГД: ПП "Лено", код 34230141; ПП Консалтингова компанія "Крок", код 30443496; ТОВ Фірма "Юквар", код 37222683; ТОВ "Каскад-Транссервіс", код 34916439; ТОВ ТПК "Укрспецсталь", код 35267654; ТОВ "ТПК Укрпромсервіс Плюс", код 36161557, комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними фіктивними СГД, мобільних телефонів за допомогою яких велися розмови із членами злочинної організації, а також інших паперових та електронних копій та чорнових записів, печаток та штампів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств та наступних осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 В.М., ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та документів у яких містяться вільні зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ "Проско Ресурси".

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12013000000000153, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СОГ ГСУ МВС України Брандису О.В., проведення обшуку в приміщенні офісу розташованому в будинку 5, по вул. Челюскіна у м. Дніпропетровську, де знаходиться ТОВ "Проско Ресурси" (код ЄДРПОУ 35202094), з метою вилучення документів, щодо господарських взаємовідносин між ТОВ "Проско Ресурси" (код ЄДРПОУ 35202094) та фіктивними СГД: ПП "Лено", код 34230141; ПП Консалтингова компанія "Крок", код 30443496; ТОВ Фірма "Юквар", код 37222683; ТОВ "Каскад-Транссервіс", код 34916439; ТОВ ТПК "Укрспецсталь", код 35267654; ТОВ "ТПК Укрпромсервіс Плюс", код 36161557, комп'ютерної техніки, з використанням якої виготовлялася первинна бухгалтерська та фінансово-господарська документація щодо взаємовідносин між вищевказаними фіктивними СГД, мобільних телефонів за допомогою яких велися розмови із членами злочинної організації, а також інших паперових та електронних копій та чорнових записів, печаток та штампів, які стосуються вищевказаних фіктивних підприємств та наступних осіб: ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_19, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18 та документів у яких містяться вільні зразки підпису та почерку посадових осіб ТОВ "Проско Ресурси".

Строк дії цієї ухвали 15 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галічий В.М.