Court ruling № 54584321, 25.06.2013, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7286/13-к

провадження № 1кс/201/2001/2013

УХВАЛА

25 червня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

25 червня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000023 від 13.02.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ Торіус Трейд (код СДРПОУ 37253088), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Павлоград, вул. К. Маркса, 90-ж, на протязі січня - травня 2011 року, при здійсненні фінансово-господарської діяльності підприємства, в порушення вимог Податкового Кодексу України, умисно ухилились від сплати податку на прибуток підприємства в бюджет у сумі 1076761 грн., чим заподіяли збитки державі на значну суму.

Розслідуванням кримінального провадження №32013040000000023, а саме: аналізом руху грошових коштів ТОВ Торіус Трейд по рахунку № №26006017472001, відкритому у КБ Південкомбанк у м. Дніпропетровську, встановлено, що на підприємство ТОВ Торіус Трейд від підприємств ТОВ ВКФ Інфін, ТОВ Ектра 2009, ТОВ П Метриком, по яким у СУ ДПС у Дніпропетровській області також зареєстровані кримінальні провадження за скоєння службовими особами вказаних підприємств податкових злочинів, перераховувались/списувались грошові кошти, які згодом перенаправлялися на наступні підприємства: ТОВ Консалтінг Мора (код 37172533); ТОВ Іберіна Трейд (код 37160355); ТОВ Транс Експорт (код 37061823); ТОВ Центр екологічних та радіаційних технологій Динаміка Плюс (код 35397460); ТОВ Камєлан Трейд (код 37302941); ТОВ Фінанс Медіа (код 37160360); ТОВ Дніпроторгсервіс Плюс (код 36962466); ТОВ Компанія Омега-Плюс (код 36568916); ТОВ Регіональний центр Єлітек (код 37160376); ТОВ Тайм-Сервіс (код 37160343); ТОВ Компанія Райз (код 37172596); ТОВ Віста Альянс (код 37172622).

На підставі викладеного, слідчий, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до первинної бухгалтерської документації по взаємовідносинам ТОВ Торіус Трейд (код 37253088) з ТОВ Тайм-Сервіс (код 37160343), в зв'язку з чим необхідно провести тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю залучення їх до матеріалів кримінального провадження №32013040000000023 від 13.02.2013 року.

Вивчивши матеріали кримінального провадження №32013040000000023, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи у тому числі самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163 165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволені клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: Є.А. Башмаков