Court ruling № 54584036, 02.07.2013, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7644/13-к

провадження № 1-кс/201/2101/2013

УХВАЛА

02 липня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Башмаков Є.А., розглянувши клопотання старшого прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області Рудниченко В.В., про дозвіл на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

02 червня 2013 року прокурор звернувся до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що В провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000054 від 25.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ "Будінвест-ДФ" (код ЄДРПОУ 38200571) зареєстрованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Базова 8 кв. 7, в порушення вимог Податкового кодексу України, умисно ухилились від сплати податків на додану вартість на загальну суму 3 337 004 грн., що призвело до ненадходження до бюджету держави грошових коштів у особливо великих розмірах.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами встановлено, що підприємство ТОВ "Будінвест-ДФ" (код ЄДРПОУ 38200571) разом з суб'єктами підприємницької діяльності ТОВ "Укрспецпроект-ДФ" (код ЄДРПОУ 37620704), ТОВ "Дніпрометалінвест" (код ЄДРПОУ 37620717), ТОВ "Еко Тест" (код ЄДРПОУ 35544847), ТОВ "Дніпротрейдсервіс" (код ЄДРПОУ 38113594) використовуються в протиправних схемах з легалізації (відмивання) товаро-матеріальних цінностей одержаних злочинним шляхом, мінімізації податкових зобов'язань, безпідставного завищення суб'єктами підприємницької діяльності податкового кредиту з ПДВ та переведення в готівку грошових коштів.

В ході проведення слідчо - оперативних заходів встановлено, що одним з організаторів даної злочинної діяльності є - ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, який пересувається на - Opel Vectra, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, де можуть зберігатися печатки, уставні та реєстраційні документи підконтрольних підприємств, чорнові записи та інші предмети, які мають значення для встановлення істини по справі.

На підставі викладеного, прокурор для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки Opel Vectra, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення печаток, уставних та реєстраційних документів ТОВ "Будінвест-ДФ" (код ЄДРПОУ 38200571), ТОВ "Укрспецпроект-ДФ" (код ЄДРПОУ 37620704), ТОВ "Дніпрометалінвест" (код ЄДРПОУ 37620717), ТОВ "Еко Тест" (код ЄДРПОУ 35544847), ТОВ "Дніпротрейдсервіс" (код ЄДРПОУ 38113594), комп'ютерної техніки, яка може використовуватись в злочинній діяльності, грошових коштів, які набуті злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Дослідивши за участю прокурора матеріали кримінального провадження № 32013040000000054, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області Рудниченко В.В., проведення обшуку в автомобілі марки Opel Vectra, державний реєстраційний номер НОМЕР_1, який належить на праві власності ОСОБА_2, з метою відшукання та вилучення печаток, уставних та реєстраційних документів ТОВ "Будінвест-ДФ" (код ЄДРПОУ 38200571), ТОВ "Укрспецпроект-ДФ" (код ЄДРПОУ 37620704), ТОВ "Дніпрометалінвест" (код ЄДРПОУ 37620717), ТОВ "Еко Тест" (код ЄДРПОУ 35544847), ТОВ "Дніпротрейдсервіс" (код ЄДРПОУ 38113594), комп'ютерної техніки, яка може використовуватись в злочинній діяльності, грошових коштів, які набуті злочинним шляхом, а також інших предметів і документів, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32013040000000054.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Башмаков Є.А.