Court ruling № 54583962, 19.06.2013, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7217/13-к

провадження № 1-кс/201/1937/2013

УХВАЛА

19 червня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Осадчук О.Ю., погодженого з прокурором прокуратури Жовтневого району м. Дніпропетровська Савруком Р.М., про дозвіл на проведення обшуку у приміщені ТОВ "Славоліс", орендований офіс якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Ленінградська 68, корпус 9, кімната 425,

ВСТАНОВИВ:

19 червня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у період часу з жовтня 2009 року по травень 2010 року, невстановлена особа в ході дослідчої перевірки, перебуваючи в приміщенні офісу, розташованого в буд. 18 по вул. Фучика в Жовтневому районі м. Дніпропетровська, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою і реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів та особистої зацікавленості, зловживаючи довірою ОСОБА_3, заволоділа майном останнього, а саме: грошовими коштами на загальну суму 3800000 грн., що перевищує неоподатковуваний податком мінімум доходів громадян в 250 разів і відповідно є великим розміром, таким чином, невстановлена в ході дослідчої перевірки особа заподіяла потерпілому ОСОБА_3 матеріальної шкоди у великих розмірах на вказану суму.

12.06.2012 р. за даним фактом СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області порушено кримінальну справу № 63121574, за фактом заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Вивченням матеріалів даної кримінальної справи встановлено, що, згідно платіжного доручення № 1410 від 02.02.2010 р., ТОВ "Дніпруніверсалкомплект" (ЄДРПОУ 31793496), відповідно до договору № 01/02/10-1 від 01.02.2010 р., здійснило оплату за ріпак, перерахувавши грошові кошти в сумі 1 000 000 грн., з розрахункового рахунку № 26007144499001 ПАТ КБ "ПриватБанк" у м. Дніпропетровськ (МФО 305299), на розрахунковий рахунок № 26001223839 "Райффайзен Банк Аваль у м. Київ (МФО 380805 ), що належить ПСП "Відродження-1" (ЄДРПОУ 33796389).

Крім цього, встановлено, що, згідно платіжних доручень № 1411 від 04.02.2010 р., № 1413 від 11.02.2010 р., № 1416 від 18.02.2010 р., № 1426 від 22.02.2010 р. і № 1487 від 07.06 .2010 р., ТОВ "Дніпруніверсалкомплект" (ЄДРПОУ 31793496), відповідно до договору № 01/02/10-2 від 01.02.2010 р., здійснило оплату за ріпак, перерахувавши грошові кошти в загальній сумі 1690000 грн., з розрахункового рахунку № 26007144499001 ПАТ КБ "ПриватБанк" у м. Дніпропетровськ (МФО 305299), на розрахунковий рахунок № 2600091959 "Райффайзен Банк Аваль у м. Київ (МФО 380805), що належить ТОВ" Агро-Степ "(ЄДРПОУ 35112158).

Будучи допитаним в якості потерпілого, ОСОБА_3 дав свідчення про те, що ТОВ "Дніпруніверсалкомплект" зазначений у вищевказаних договорах товар, а саме ріпак, від ПСП "Відродження-1" та від ТОВ "Агро-Степ", в рядків і до теперішнього часу не надходив.

Таким чином, посадовими особами ПСП "Відродження-1" умови договору про поставку ТОВ "Дніпруніверсалкомплект" ріпаку, виконані не були, кошти, отримані за ріпак, замовнику не повернуто.

В ході досудового розслідування було встановлено що гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1, яки є ІНФОРМАЦІЯ_4, у 2009 року отримував грошові кошти від гр. ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, а саме у суммі 296000 гривень, на закупівлі та посів рапсу, але умови договору не виконав. В подальшому для виконання умов договору, ОСОБА_5 позичив ще грошові кошти у гр. ОСОБА_6, де в якості застави оформив на нього два нових комбайна, а саме : "Комбаін-зернозбиральний, держ.номер НОМЕР_1, 2004 року випуску, шасі НОМЕР_2" та "Комбаін-зернозбиральний, держ.номер НОМЕР_4, 2004 року випуску, шасі НОМЕР_3", але на теперішній час грошові кошти та зазначенні комбайни не повернув.

В ході досудового розслідування встановлено юридичну адресу ТОВ "Агро-Степ", а саме : Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Єлізаріве, вул. Центральна 9, а також додатково встановлено що за зазначеною адресою фактично знаходиться майно, яке належить СТОВ "Земля", яке зареєстровано за адресою : Дніпропетровська область, Солонянський район, с. Незабудено, вул. Жовтнева, одним зі власників якого є гр. ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Також в ході досудового розслідування встановлено ТОВ "Славоліс", орендоване приміщення офісу, якого знаходиться за адресою : м. Дніпропетровськ вул. Ленінградська 68, корпус 9, кімната 425, уклало договір між ТОВ "Агро-Степ" та СТОВ "Земля", щодо проведення бухгалтерського обліку вказаних підприємств.

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні ТОВ "Славоліс", орендований офіс якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Ленінградська 68, корпус 9, кімната 425, з метою встановлення документації щодо укладеного вищевказаного договору, бухгалтерських звітів вищевказаного підприємства, які можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні адресою.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 12013040650003067, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому СВ Жовтневого РВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Осадчуку О.Ю., проведення обшуку у приміщені ТОВ "Славоліс", орендований офіс якого розташований за адресою: м. Дніпропетровськ вул. Ленінградська 68, корпус 9, кімната 425, з метою встановлення документації щодо укладеного вищевказаного договору, бухгалтерських звітів вищевказаного підприємства, які можуть знаходитися у зазначеному у клопотанні адресою.

Строк дії цієї ухвали 20 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галічий В.М.