Court ruling № 54583913, 18.06.2013, Zhovtnevyi District Court of Dnipropetrovsk City

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/7163/13-к

провадження № 1-кс/201/1894/2013

УХВАЛА

18 червня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майора податкової міліції Разбітнова К.В., погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Болкарьова Є.С., про дозвіл на проведення обшуку в автомобілі “DAF” 95360 державний номер НОМЕР_5 який належать ОСОБА_3,

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2013 року слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на проведення обшуку.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32013040000000047 від 14.06.2013 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ТОВ "Куббера" (код ЄДРПОУ 38600123) зареєстрованого за юридичним адресом: м. Дніпропетровськ, вул. Филосовская, 84, на протязі 2013 року при веденні фінансово-господарської діяльності в порушення вимог Податкового кодексу України №2755-VI від 02.12.2010 року (із змінами та доповненнями), шляхом не відображення реальних показників реалізації імпортних ТМЦ умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі понад 650 тис. грн., тобто в значних розмірах

Крім того встановлено, що 12.06.13р. ТОВ "Куббера" (код ЄДРПОУ 38600123), ввезло на митну територію України вантаж відеотехніки, задекларована вартість якої викликає сумнів, оскільки вартість товарів ввезених ТОВ "Куббера", згідно отриманих з митниці документів та інформації про продаж аналогічних товарів в Україні, розміщеної в мережі Інтернет занижено від 10 до 100 разів. Крім того в інвойсу на товари відсутня підпис продавця, тобто посадової особи підприємства нерезидента, що також викликає сумнів, щодо походження ввезеного товару, та взагалі відповідність наданих документів, ввезеним товарам. Зазначений вантаж, відповідно до наданих до митниці документів ввезено на територію України на автомобілі “Mersedes-bens” Аxor 1840 державний номер НОМЕР_6 та напівпричеп "Krone" SDC 27 державний номер НОМЕР_3, які належать ТОВ "АТП-1524" (код ЄДРПОУ 31097131), та знаходяться під керуванням ОСОБА_4

На підставі викладеного, слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі “DAF” 95360 державний номер НОМЕР_5 який належать ОСОБА_3 та напівпричеп "ПП" контейнеровоз державний номер НОМЕР_4, який належить ОСОБА_5, та знаходяться під керуванням ОСОБА_3, з метою відшукання предметів та первинних бухгалтерських документів, які пов'язані з вчиненням кримінального правопорушення, митних документів на паперовому носії, печаток, штампів ТОВ "Куббера", інших підприємств, компюторної техніки та електронних носіїв інформації, а також грошових коштів та цінностей на які може бути покладено стягнення, з метою відшкодування нанесених державі збитків, товароматеріальних цінностей, що мають значення для розкриття правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під №32013040000000047 від 14.06.2013 року.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 32013040000000047, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 223, 234, 236, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майору податкової міліції Разбітнову К.В., проведення обшуку в автомобілі “DAF” 95360 державний номер НОМЕР_5 який належать ОСОБА_3 та напівпричеп "ПП" контейнеровоз державний номер НОМЕР_4, який належить ОСОБА_5, та знаходяться під керуванням ОСОБА_3, з метою відшукання предметів та первинних бухгалтерських документів, які пов'язані з вчиненням кримінального правопорушення, митних документів на паперовому носії, печаток, штампів ТОВ "Куббера", інших підприємств, компюторної техніки та електронних носіїв інформації, а також грошових коштів та цінностей на які може бути покладено стягнення, з метою відшкодування нанесених державі збитків, товароматеріальних цінностей, що мають значення для розкриття правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під №32013040000000047 від 14.06.2013 року.

Доручити проведення обшуку, слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32013040000000047.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Галічий В.М.