Court ruling № 54572803, 31.03.2014, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Дата документу 31.03.2014

Справа № 490/3624/14-к

н\п 1-кс/490/1407/2014

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

31 березня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. за участю слідчого Міщенко О.П., розглянувши погоджене із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_1 клопотання слідчого СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

В провадженні Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №12013160020000325 від 18.01.2013 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.382 КК України.

21 березня 2014 року слідчий Міщенко О.П. звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором прокуратури Центрального району м. Миколаєва ОСОБА_1 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Центральної філії ПАТ «Кредобанк», МФО 325365, яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6, і стосуються банківської справи КС «Флагман» (ЕРДПОУ 30083772) по розрахунковому рахунку № 2650500108502.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та причетних до його вчинення осіб, оскільки дозволить встановити осіб, які відкривали банківські рахунки та вчиняли операції з коштами, зясувати можливості у посадових осіб КС «Флагман» виконати рішення суду щодо виплати грошових коштів вкладникам, провести почеркознавчі та економічні експертизи.

Крім того, суд дійшов висновку, що в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

Разом з цим, слідчий у клопотанні не обґрунтував, чому є недостатнім для встановлення вказаних вище обставин кримінального правопорушення ознайомитися зі змістом інших зазначених у клопотанні документів та зробити з них копії, а тому клопотання в частині надання можливості вилучення оригіналів цих документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Зобовязати Філію ПАТ «Кредобанк» в м. Львові (МФО 325365) (м. Львів, вул. Наливайка, 6) забезпечити в строк 15 діб (з дати предявлення ухвали до виконання) надання слідчому СВ Центрального РВ ММУ УМВС України в Миколаївській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ з можливістю ознайомитися та зробити копії до документів:

- наявність та рух коштів на банківському рахунку №2650201291493 МФО 325365, відкритому у Центральній філії ПАТ «Кредобанк», як на паперових, так і на електронних носіях з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з моменту відкриття рахунку до моменту винесення даного клопотання;

- картки із зразками підписів та відбитком печатки, накази про призначення службових осіб КС «Флагман» та довіреності, надані до банку уповноваженими особами підприємства;

- видаткові ордери та корінці касових чеків про отримання службовими особами КС «Флагман» готівкових грошових коштів через касу банку;

- документи щодо використання та відкриття банківського рахунку, що перебувають у володінні Центральної філії ПАТ «Кредобанк», яка розташована за адресою: м. Львів, вул. Наливайка, 6.

Ухвала діє до 30 квітня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

Слідчий суддя:Тішко Д.А.