Court ruling № 54572621, 15.03.2014, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Справа № 490/2410/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

13 березня 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. за участю слідчого слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1, розглянувши погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотання слідчого слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

В провадженні слідчого відділу прокуратури Миколаївській області перебувають матеріали досудового розслідування обставин умисного зловживання службовим становищем ОСОБА_3, який обіймає посаду начальника відділу оперативного супроводження адміністрування ПДВ оперативного управління Головного управління МДІЗ у Миколаївській області, що полягає в організації протиправного механізму формування фіктивних валових витрат підприємствам, які здійснюють реальну фінансово-господарську діяльність, з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки «фіктивності» і реєструються учасниками групи на підставних осіб, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, шляхом, придбання та оформлення на певних осіб ряду субєктів підприємницької діяльності юридичних осіб, без мети здійснення ними фінансово-господарської діяльності, відомості про які 08 серпня 2013 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками правопорушень, передбачених ч.3 ст.364, ч.2 ст. 205 КК України під № 42013160030000151

25 лютого 2014 року слідчий слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ (з можливістю їх вилучення) до документів, які перебувають у володінні державної податкової інспекції (ДПІ) у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а саме в частині надання доступу до вказаних документів, оскільки їх вивчення має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, а саме, для встановлення факту участі ОСОБА_3 у протиправній діяльності, та в інший спосіб встановлення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163 - 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4, слідчому слідчого відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_1, старшому оперуповноваженому відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_5 Алєксєєвичу, оперуповноваженому відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_6, старшому оперуповноваженому по ОВС відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_7, старшому оперуповноваженому відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління СБУ в Миколаївській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ (з можливістю вилучення) до документів, що містяться у податковій справі ТОВ будівельно-постачальне підприємство «ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 37697803) та перебувають у володінні ДПІ у Ленінському районі м. Миколаєва ГУ Міндоходів, розташованій за адресою: м. Миколаїв, вул. Гмирьова, 1/1, а саме до:

·облікової податкової справи підприємства ТОВ будівельно-постачальне підприємство «ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 37697803);

·податкових декларацій з ПДВ з додатками за весь звітний період діяльності підприємства ТОВ будівельно-постачальне підприємство «ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 37697803), а також уточнюючі податкові декларації за цей же період;

·податкових декларацій з податку на прибуток за весь період діяльності підприємства ТОВ будівельно-постачальне підприємство «ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 37697803);

·матеріалів проведених документальних перевірок ТОВ будівельно-постачальне підприємство «ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 37697803);

·реєстрів отриманих та виданих податкових накладних ТОВ будівельно-постачальне підприємство «ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 37697803), первинних податкових документів, наданих ТОВ будівельно-постачальне підприємство «ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 37697803) в ДПІ за весь період діяльності підприємства;

·матеріалів листування між ДПІ та підприємством ТОВ будівельно-постачальне підприємство «ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 37697803);

·реєстраційних документів ТОВ будівельно-постачальне підприємство «ХВИЛЯ» (код ЄДРПОУ 37697803).

Невиконання ухвали можуть потягти за собою наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала діє до 13 квітня 2014 року, оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно після її оголошення.

СуддяТішко Д.А.