Court ruling № 54572607, 24.02.2014, Centralnyi District Court of Mykolaiv City

Справа № 490/1998/14-к

Центральний районний суд м. Миколаєва

______________

У Х В А Л А

19 лютого 2014 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва Тішко Д.А. при секретарі Шугай Г.В. за участю слідчого Семещенка О.П., розглянувши погоджене із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Терещенко В.Ю. клопотання слідчого СВ прокуратури Миколаївської області Гайдаєнка О.М. про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківському рахунку ТОВ «Лайт Сістемз Україна», -

В С Т А Н О В И В :

Групою слідчих Слідчого відділу прокуратури Миколаївської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013160030000151 від 08.08.2013 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 364 ч.3, 205 ч. 2 КК України.

17 лютого 2014 року слідчий Гайдаєнко О.М. звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із старшим прокурором відділу прокуратури Миколаївської області Терещенко В.Ю. клопотанням про накладення арешту на майно у вигляді грошових коштів, що містяться на банківських рахунках ТОВ «Лайт Сістемз Україна» (код ЄДРПОУ 36867855) №№26003060402596 (українська гривня), 26053060371774 (українська гривня), 26007057000587 (долар США), 26007052610466 (російський рубль) які відкрито у філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «Приватбанк», як на майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення з метою їх використання в подальшому для відшкодування завданих державі збитків.

З матеріалів кримінального провадження слідує, що заступник начальника оперативного Управління ГУ МДІЗ у Миколаївській області підполковник податкової міліції ОСОБА_4 упродовж, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, реалізуючи корисливий мотив та ціль, спрямовану на незаконне збагачення, з метою наживи, вступив в злочинну змову з мешканцями міста Миколаєва ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та іншими, організував протиправний механізм формування фіктивних валових витрат підприємствам, які здійснюють реальну фінансово-господарську діяльність, з використанням реквізитів підприємств, що мають ознаки «фіктивності» і реєструються учасниками групи на підставних осіб, без мети здійснення фінансово-господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності вищезазначеної схеми ОСОБА_4, який діяв повторно, за допомогою вищевказаних осіб, упродовж 2013 року було створено, придбано та оформлено на невстановлених досудовим слідством осіб ряд суб'єктів підприємницької діяльності - юридичних осіб, без мети здійснення ними фінансово-господарської діяльності у тому числі ТОВ «Лайт Сістемз Україна» (код ЄДРПОУ 36867855).

Також, з матеріалів кримінального провадження слідує, що 06 лютого 2014 року під час проведення обшуку в приміщенні гаражу №101 АГК «Сонячний», який використовувався ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_1 було знайдено печатки 65 різних підприємств, зокрема і ТОВ «Лайт Сістемз Україна» (код ЄДРПОУ 36867855).

Наведені вище обставини дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205 КК України, а також, що грошові кошти, які знаходяться на вказаних вище банківських рахунках ТОВ «Лайт Сістемз Україна» (код ЄДРПОУ 36867855) підпадають під ознаки майна, про яке йдеться у п. 4 ч. 2 ст. 167 КПК України.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

Таким чином, слідчим доведено необхідність накладення арешту на вказане вище майно.

Згідно ж ч. 1 ст. 173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, лише у тому разі, якщо особа, яка його подала, не доведе необхідність такого арешту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 172 - 173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Накласти арешт, як на майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках №№26003060402596 (українська гривня), 26053060371774 (українська гривня), 26007057000587 (долар США), 26007052610466 (російський рубль) які відкрито ТОВ «Лайт Сістемз Україна» (код ЄДРПОУ 36867855) у філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65 (МФО банку 320649), шляхом заборони будь-кому розпоряджатися ними, зокрема здійснювати будь-які видаткові операції з вказаних банківських рахунках до скасування арешту у порядку, встановленому КПК України.

Зобов'язати банк надати довідку в якій зазначити суму залишку грошових коштів на банківських рахунках №№26003060402596 (українська гривня), 26053060371774 (українська гривня), 26007057000587 (долар США), 26007052610466 (російський рубль), які відкрито ТОВ «Лайт Сістемз Україна» (код ЄДРПОУ 36867855) у філії «РОЗРАХУНКОВИЙ ЦЕНТР» ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», що знаходиться за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65 (МФО банку 320649).

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчими, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №42013160030000151.

На ухвалу протягом п'яти днів з дня її проголошення може бути подана апеляція до Апеляційного суду Миколаївської області.

Суддя Тішко Д.А.