Court ruling № 54567768, 22.05.2015, Kirovskyi District Court of Dnipropetrovsk City

22 травня 2015 року

Справа № 203/3016/15-к

1-кс/0203/1077/2015

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2015 року слідчий суддя Кіровського районного суду міста Дніпропетровська Колесніченко О.В., при секретарі Захарченко М.С., розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Гейко О.В. про проведення обшуку, заявлене у рамках кримінального провадження №32014100110000239, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України,-

в с т а н о в и в:

21 травня 2015 року слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий послався на те, що службові особи ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» (ЄДРПОУ 05393116) у період з 01.10.2011 по 31.08.2012 при взаємовідносинах з ТОВ «Меледа» (ЄДРПОУ 36465604) занизили податкове зобов'язання з податку на прибуток на суму 11 853 405 грн., про що складено податкове повідомлення рішення за №0000102230.

Також встановлено ряд підприємств з ознаками фіктивності, які використовуються для конвертації безготівкових грошових коштів у готівку з метою надання послуг по мінімізації податкових зобов'язань підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» (ЄДРПОУ 05393116), а саме: ТОВ «Лістер Плюс» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Кампер Трейд» (ЄДРПОУ 39231527), ТОВ «Компанія Лівентас» (ЄДРПОУ 39415928), ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ТОВ «Соліра Трейд» (ЄДРПОУ 39490429), ТОВ «Сальваж» (ЄДРПОУ 39476818), ТОВ «Рампекс ЛТД» (ЄДРПОУ 339445816),ТОВ «Паренто Плюс» (ЄДРПОУ 39496698), ТОВ «Екхо» (ЄДРПОУ 39477041), ТОВ «Морея Фін» (ЄДРПОУ 39433140), ТОВ «Арнекс-Плюс» (ЄДРПОУ 39490193), ПП «Актив-Ікс» (ЄДРПОУ 34228635), ТОВ «Єврокрансервіс» (ЄДРПОУ 34775087), ТОВ «Спред-ЛТД» (ЄДРПОУ 39477015), ПП «Кристал Люкс» (ЄДРПОУ 3390803, ТОВ «Ера» (ЄДРПОУ 31911663), ПП «Селеніт-К» (ЄДРПОУ 30670193), ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), ТОВ «Ойл-Юкрейн» (ЄДРПОУ 338379418), ТОВ «Макрос-ОПТ»( ЄДРПОУ 37846050), ТОВ «Мастербілд» (ЄДРПОУ 39025750), ТОВ «Внучата» (ЄДРПОУ 32938801), ТОВ «ПТАМ» (ЄДРПОУ 39196975), ТОВ «Планум» (ЄДРПОУ 39238433), ТОВ «Старк Трейд» (ЄДРПОУ 39141884), ТОВ «Спред-ЛТД» (ЄДРПОУ 39477015), ТОВ «Фірма Лартена» (ЄДРПОУ 39490324), ТОВ «Сортекс» (ЄДРПОУ 39476742), ТОВ «Соліра Трейд» (ЄДРПОУ 39490429), ТОВ «Санфлавер» (ЄДРПОУ 36368446), ТОВ «Юніті Гранд» (ЄДРПОУ 35474982), ТОВ «Мікс-Ф» (ЄДРПОУ 39182056), ПП «Ліна» (ЄДРПОУ 21950332), ФОП ОСОБА_2

Крім того, органом досудового розслідування встановлено, що отримання готівки здійснюється за складною схемою при використанні трьох автомобілів, водії двох з яких ведуть спостереження за особою, яка відвідує банк. Готівкові кошти спочатку передаються в тіньові офіси, а потім замовникам. Виявлено, що один із тіньових офісів розташований за адресою: АДРЕСА_1, де знаходиться система клієнт-банк, печатки, первинна документація, та інші предмети та документи, які мають суттєве значення по кримінальному провадженні.

Згідно довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, належить на праві приватної власності ОСОБА_3 (ідент. код НОМЕР_1). За вказаною адресою розташовані домоволодіння та інші нерухомі об'єкти.

Слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення документів (в т.ч. цінних паперів), предметів, договорів, печаток, штампів, комп'ютерної техніки, грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, вищезазначене правопорушення зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26 червня 2014 року за №32014100110000239.

За змістом ч.1,2 ст.223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні, крім того підставами для проведення слідчої (розшукової) дії, різновидом якої є проведення обшуку, є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що за місцем розташування нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_3 , можуть перебувати документи (в т.ч. цінні папери), предмети, договори, печатки, штампи, комп'ютерна техніка, що мають відношення до вищезазначених підприємств, грошові кошти, отримані протиправним шляхом, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 94, 110, 223, 233, 234-236, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Надати слідчому з ОВС 3-го ВКР СУ ФР МГУ ДФС - ЦО з ОВП Гейко О.В. дозвіл на проведення обшуку за місцем розташування нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1, яке на праві приватної власності належить ОСОБА_3, з метою відшукання і вилучення документів (в т.ч. цінних паперів), предметів, договорів, печаток, штампів, комп'ютерної техніки, що мають відношення до ПАТ «Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод» (ЄДРПОУ 05393116), ТОВ «Лістер Плюс» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Кампер Трейд» (ЄДРПОУ 39231527), ТОВ «Компанія Лівентас» (ЄДРПОУ 39415928), ТОВ «Фірма Лібека» (ЄДРПОУ 39415870), ТОВ «Соліра Трейд» (ЄДРПОУ 39490429), ТОВ «Сальваж» (ЄДРПОУ 39476818), ТОВ «Рампекс ЛТД» (ЄДРПОУ 339445816),ТОВ «Паренто Плюс» (ЄДРПОУ 39496698), ТОВ «Екхо» (ЄДРПОУ 39477041), ТОВ «Морея Фін» (ЄДРПОУ 39433140), ТОВ «Арнекс-Плюс» (ЄДРПОУ 39490193), ПП «Актив-Ікс» (ЄДРПОУ 34228635), ТОВ «Єврокрансервіс» (ЄДРПОУ 34775087), ТОВ «Спред-ЛТД» (ЄДРПОУ 39477015), ПП «Кристал Люкс» (ЄДРПОУ 3390803, ТОВ «Ера» (ЄДРПОУ 31911663), ПП «Селеніт-К» (ЄДРПОУ 30670193), ТОВ «Маріс ЛТД» (ЄДРПОУ 39148214), ТОВ «Дорта» (ЄДРПОУ 39231527), ТОВ «Ойл-Юкрейн» (ЄДРПОУ 338379418), ТОВ «Макрос-ОПТ»( ЄДРПОУ 37846050), ТОВ «Мастербілд» (ЄДРПОУ 39025750), ТОВ «Внучата» (ЄДРПОУ 32938801), ТОВ «ПТАМ» (ЭДРПОУ 39196975), ТОВ «Планум» (ЄДРПОУ 39238433), ТОВ «Старк Трейд» (ЄДРПОУ 39141884), ТОВ «Спред-ЛТД» (ЄДРПОУ 39477015), ТОВ «Фірма Лартена» (ЄДРПОУ 39490324), ТОВ «Сортекс» (ЄДРПОУ 39476742), ТОВ «Соліра Трейд» (ЄДРПОУ 39490429), ТОВ «Санфлавер» (ЄДРПОУ 36368446), ТОВ «Юніті Гранд» (ЄДРПОУ 35474982), ТОВ «Мікс-Ф» (ЄДРПОУ 39182056), ПП «Ліна» (ЄДРПОУ 21950332), ФОП ОСОБА_2, а також грошових коштів, отриманих протиправним шляхом.

Зобов'язати слідчого фіксувати процес проведення обшуку за допомогою засобів відеофіксації.

Ухвала підлягає виконанню протягом тридцяти днів.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.В. Колесніченко