Court ruling № 54563279, 24.12.2015, Komunarskyi District Court of Zaporizhzhia City

Cправа №333/9012/15-к

Провадження№1-кс/333/1370/15

УХВАЛА

Іменем України

23.12.2015 року слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя Ярошенко А.Г.., при секретарі Мінаєва В.В., за участю прокурора Березовської А.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 в Запорізькій області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080040005407 від 22.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, суд

В С Т А Н О В И В:

Органами досудового слідства встановлено, що невідома особа, що видає себе за ОСОБА_2, попередньо незаконно виготовивши підроблену печатку ТОВ «Агрофірма «Нива» та доручення на власне імя від імені товариства звернулася до приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_3. Останні за змовою. Продовжуючи злочинні дії останній виготовив картку із зразками підписів посадових осіб Товариства, а також нотаріальну копію статуту товариства, які в подальшому використав у ПАТКБ «Правекс Банк», для відкриття банківського рахунку №2600970353373 (МФО №380838).

Відповідно до заяви директора ТОВ «Агрофірма «Нива» ОСОБА_4, для зясування обставин відкриття вказаного рахунку, останній звернувся до Запорізької обласної дирекції Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Правекс Банк» (069035, м. Запоріжжя, вул. Лермонтова, 9 тел. (061) 2868686, 2868688, 2868676). Від менеджера банку йому стало відомо: 11.11.2015 року особа, предявивши засвідчений нотаріусом статут, письмове доручення від 12.10.2015 року на імя ОСОБА_2, який нібито виступає заступником директора ТОВ «Агрофірма «Нива» (паспорт серії АВ №№993350 виданий Хмельницьким МВ УМВС України у Вінницькій області 30.06.2012 року) та карту із зразками підписів посадових осіб ТОВ «Агрофірма «Нива» звернулася до відділення ПАТКБ «Правекс Банк» у м. Вишневе, Київська область (08132, вул. Жовтнева, 13; тел 0-4598-7-12-22; 7-29-93) де й відкрила від імені товариства рахунок №2600970353373.

Приймаючи до уваги вищезазначене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що виписки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Агрофірма «Нива» (ЄДРПОУ 30719778) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у приміщенні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Правекс Банк» за адресою: м.Київ, вул. Заньковецька, 3\1, а саме: виписки руху по розрахунковому рахунку ТОВ «Агрофірма «Нива» (ЄДРПОУ 30719778) за №2600970353373 (МФО 380838) із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунку грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Агрофірма «Нива» (ЄДРПОУ 30719778).

Розгляд клопотання щодо тимчасового доступу до вказаних документів має першочергове значення і зволікання у його розгляді, повязане із викликом представників Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Правекс Банк», може створити реальну загрозу зміни або знищення слідів кримінального правопорушення, а також унеможливлює добування інших доказів.

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобовязаний застосувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що виписки руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Агрофірма «Нива» (ЄДРПОУ 30719778) №2600970353373 (МФО 380838), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документації, яка знаходиться у приміщенні публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Правекс Банк» за адресою: м.Київ, вул. Заньковецька, 3\1, і сама по собі, або у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор у судовому засіданні наполягала на задоволенні клопотання.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадженнямають право звернутися дослідчого судді під часдосудового розслідування чи суду під чассудового провадження із клопотаннямпро тимчасовий доступдо речей і документів.

Частиною 5 статті163 КПК Українивизначено, що слідчий суддя, суд постановляєухвалу про наданнятимчасового доступу доречей і документів, якщо сторона кримінального провадженняу своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ціречі або документи :перебувають або можуть перебувати у володіннівідповідної фізичноїабо юридичної особи;самі по собі або в сукупностіз іншими речамиі документами кримінального провадження, у зв'язку з якимподається клопотання, мають суттєвезначеннядля встановленняважливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включаютьречей і документів, які містятьохоронюванузаконом таємницю.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність слідчим під час розгляду клопотання, слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12015080040005407, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 2 в Запорізькій області ОСОБА_1, по кримінальному провадженню зареєстрованого до Єдиного реєстру досудових розслідувань за Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12015080040005407 від 22.11.2015 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити повністю.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення документації прокурору Запорізької місцевої прокуратури № 2 в Запорізькій області ОСОБА_1 яка знаходиться у приміщенні Публічного акціонерного товариства Комерційного банку «Правекс Банк» за адресою: м.Київ, вул. Заньковецька, 3\1, а саме: виписки руху по розрахунковому рахунку ТОВ «Агрофірма «Нива» (ЄДРПОУ 30719778) №2600970353373 (МФО 380838) із зазначенням вихідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунок грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, у роздрукованому та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні вказаного рахунку, у тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреності, договори), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам ТОВ «Агрофірма «Нива» (ЄДРПОУ 30719778).

Ухвала діє протягомодного місяця з дня її постановлення до 22.01.2016.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Запорізької області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського

районного суду м. Запоріжжя А.Г. Ярошенко