Court ruling № 54559288, 17.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32278/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Єгорова Д.О., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Єгорова Д.О., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

05.11.2014 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Єгоров Д.О. за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Дичаковським Д.В., звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахункових рахунках №26001266430100; №26001266430100, відкритих ТОВ «Продекспорт 2009» код ЄДРПОУ 36573563 з можливістю проведення їх вилучення, які перебувають у володінні банку ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме до: інформації на паперовому носії щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих у ПАТ «УкрСиббанк» ТОВ «Продекспорт 2009», №26001266430100; №26001266430100 із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) зарахування, переведення, зняття грошових коштів за період з 01.01.2013 до 01.01.2014, а також способу, місця зарахування, переведення, зняття грошових коштів осіб та підприємств, які виконували такі дії (згідно даних, інших способів використання, які дозволяють ідентифікувати особу, підприємство користувача електронного платіжного засобу).

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні головного управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 12014040700001115 за фактом допущення порушень в діяльності підприємств, з використанням підроблених документів при виготовленні та розповсюдженні товарів харчової та промислової групи.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 358 КК України.

20.10.2014 відповідно до постанови прокурора Київської області Безкоровайного В.Д., подальше здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №12014040700001115 від 02.07.2014 за фактом використання підроблених документів при виготовленні та розповсюдженні товарів харчової та промислової групи, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, доручено слідчому управлінню прокуратури Київської області.

В рамках зазначеного провадження, за постановою прокуратури Самарського району м. Дніпропетровськ від 08.08.2014 податковою інспекцією в Амур-Ніжньоднепровському районі м. Днепропетровська проведено податкову перевірку ТОВ «Продекспорт 2009» код ЄДРПОУ 36573563, акт від 23.09.14 №2467\04-61-22-4\36573563, відповідно до якої встановлено порушення п.п.138.10.3 п.138.10 ст.138 Податкового кодексу України від 02.12.2010, в результати чого ТОВ «Продекспорт 2009» знижено податок на додану вартість, на загальну суму 2 050 509 грн.

Досудовим слідством встановлено, що документи, які мають доказове значення у зазначеному кримінальному провадженні, містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12,.

Документи щодо руху коштів по банківських рахунках №26001266430100; №26001266430100; містять відомості, що можуть бути використані як доказ обставин, які встановлюються під час кримінального провадження, а саме рух коштів.

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «УкрСиббанк» у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя надходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у ПАТ «УкрСиббанк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014040700001115.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідності вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Єгорова Д.О., за погодженням із старшим прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури області управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Київської області Дичаковським Д.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Єгорову Д.О. тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахункових рахунках №26001266430100; №26001266430100, відкритих ТОВ «Продекспорт 2009» код ЄДРПОУ 36573563, які перебувають у володінні банку ПАТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), розташованого за адресою: 04070, м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме до: інформації на паперовому носії щодо руху коштів по банківських рахунках, відкритих у ПАТ «УкрСиббанк» ТОВ «Продекспорт 2009», №26001266430100; №26001266430100 із зазначенням часу (годин, хвилин, секунд) зарахування, переведення, зняття грошових коштів за період з 01.01.2013 до 01.01.2014, а також способу, місця зарахування, переведення, зняття грошових коштів осіб та підприємств, які виконували такі дії (згідно даних, інших способів використання, які дозволяють ідентифікувати особу, підприємство користувача електронного платіжного засобу).

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32278/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Київської області Єгорову Д.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

17.11.2014