Court ruling № 54559244, 17.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/33603/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П. про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

17.11.2014 старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Харкевич В.П., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини управління Генеральної прокуратури України Мельниченко О.Ю., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у компанії «Actavis International Limited» (B16 Buleber Industrial Estate Zejtun ZTN08 Malta), які містять відомості, що становлять комерційну таємницю, а саме: договорів, контрактів, угод чи інших угод, що укладені між компанією «Actavis International Limited» з однієї сторони та ПП «Фармлогістика», ПрАТ «Альба Україна», ТОВ «БаДМ», спільного українсько-естонського підприємства у формі ТОВ «Оптіма-Фарм ЛТД», ТОВ «Вента ЛТД», ТОВ «Бізнес Центр Фармація», ТОВ «Медвестснаб», ТОВ «Фра-М», ТОВ «НІКОМЕД Україна», підприємства з 100% іноземними інвестиціями у формі ТОВ «ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.», ТОВ «А'СТА», ПрАТ «Ганза», ТОВ «Компанія «Укроптпостач» з іншої сторони на виробництво, придбання та зберігання лікарських засобів, з усіма додатками та доповненнями до них стосовно купівлі-продажу лікарських засобів; рахунків-фактур, накладних, інвойсів, декларацій, експортних декларацій, карго-маніфестів, генеральних декларацій, актів прийому-передачі, заяв на купівлю валюти, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, висновків досліджень, висновків спеціалістів (експертів), а також інших документів, що складались на виконання умов договорів, контрактів, угод чи інших правочинів, що укладені між компанією «Actavis International Limited» та ПП «Фармлогістика», ПрАТ «Альба Україна», ТОВ «БаДМ», спільного українсько-естонського підприємства у формі ТОВ «Оптіма-Фарм ЛТД», ТОВ «Вента ЛТД», ТОВ «Бізнес Центр Фармація», ТОВ «Медвестснаб», ТОВ «Фра-М», ТОВ «НІКОМЕД Україна», підприємства з 100% іноземними інвестиціями у формі ТОВ «ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.», ТОВ «А'СТА», ПрАТ «Ганза», ТОВ «Компанія «Укроптпостач» з іншої сторони на виробництво, придбання та зберігання лікарських засобів; контрактів, рахунків-фактур, накладних, інвойсів, декларацій, актів прийому-передачі, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, свідоцтв про реєстрацію лікарського засобу, висновків про якість лікарського засобу, сертифікатів відповідності вимогам GMP на виробництво лікарського засобу, або інший документ відповідності виробництва вимогам GMP, що виданий уповноваженим органом країни-члена PIC/S, а також інші документи, які свідчать про придбання компанією «Actavis International Limited» лікарських засобів, які в подальшому ввозились на митну територію України для ПП «Фармлогістика», ПрАТ «Альба Україна», ТОВ «БаДМ», спільного українсько-естонського підприємства у формі ТОВ «Оптіма-Фарм ЛТД», ТОВ «Вента ЛТД», ТОВ «Бізнес Центр Фармація», ТОВ «Медвестснаб», ТОВ «Фра-М», ТОВ «НІКОМЕД Україна», підприємства з 100% іноземними інвестиціями у формі ТОВ «ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.», ТОВ «А'СТА», ПрАТ «Ганза», ТОВ «Компанія «Укроптпостач», а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням розслідується кримінальне провадження № 12014000000000197 від 07.05.2014 за фактом зловживання службовими особами Державної служби України з лікарських засобів своїм службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим слідством установлено, що впродовж 2012-2013 років службові особи Державної служби України з лікарських засобів, діючи в змові із службовими особами Митних органів України, службовими особами ПП «Фармлогістика» та інших комерційних структур, зловживаючи своїм службовим становищем, не контролювали якість ввезеної на Митну територію України фармацевтичної продукції. А, шляхом складання завідомо підроблених документів стосовно контролю якості лікарських засобів та їх митного оформлення, реалізовували імпортовану в Україну фармацевтичну продукцію комерційних структур, що не пройшла належного державного контролю якості чим вчинили зловживання своїм службовим становищем, що спричинило настання тяжких наслідків у вигляді імпорту на митну територію України фармацевтичної продукції без належного державного контролю якості.

Так, у період з 2013 по червень 2014 року службові особи приватного підприємства «Фармлогістика» (код ЄДРПОУ 36311997), не маючи ліцензій на імпорт лікарських засобів, а також ліцензій на здійснення діяльності по оптовій та роздрібній торгівлі лікарських засобів, імпортували в Україну лікарські засоби.

Крім цього, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні установлено, що компанія «Actavis International Limited» (B16 Buleber Industrial Estate Zejtun ZTN08 Malta) ввозила на територію України лікарські засоби та розміщувала їх на митно-ліцензійних складах приватного підприємства «Фармлогістика».

У подальшому, ввезені компанією «Actavis International Limited» на територію України лікарські засоби реалізовувались наступним компаніям: ПрАТ «Альба Україна», ТОВ «БаДМ», спільному українсько-естонського підприємству у формі ТОВ «Оптіма-Фарм ЛТД», ТОВ «Вента ЛТД», ТОВ «Бізнес Центр Фармація», ТОВ «Медвестснаб», ТОВ «Фра-М», ТОВ «НІКОМЕД Україна», підприємству із 100% іноземними інвестиціями у формі ТОВ «ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.», ТОВ «А'СТА», ПрАТ «Ганза», ТОВ «Компанія «Укроптпостач», які, за допомогою аптечної мережі, реалізовували ввезені вище лікарські засоби на території України.

У ході розслідування виникла необхідність у встановленні виробників, фактичних відправників та постачальників ввезених на територію України лікарських засобів, встановлення фактичної вартості зазначених лікарських засобів та стану проведення розрахунку на ввезені лікарські засоби, що не пройшли належного контролю якості.

Оскільки компанія «Actavis International Limited» ввозила на митну територію України лікарські засоби, які розміщувались на митних складах ПП «Фармлогістика», і в подальшому, реалізовувались на території України, тому всі документи з приводу виробництва, ввезення на територію України та реалізації указаних лікарських засобів у даний час знаходяться у вказаній компанії за адресою: (B16 Buleber Industrial Estate Zejtun ZTN08 Malta).

З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення фактичних виробників, відправників та постачальників імпортованих лікарських засобів, що не пройшли державного контролю якості та були розміщенні на митно-ліцензійних складах ПП «Фармлогістика», а такої їх фактичної вартості необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що можуть містити комерційну таємницю компанії «Actavis International Limited» і стосуються процесу виробництва ввезених на територію України лікарських засобів та стосовно їх реалізації українським суб'єктам господарювання, а також вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У судовому засіданні старший слідчий в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П. клопотання підтримав, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Харкевича В.П., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях про корупційні злочини управління Генеральної прокуратури України Мельниченко О.Ю., про тимчасовий доступ до речей та документів та їх виїмку - задовольнити.

Надати дозвіл компетентним органам Мальти у кримінальному проваджені №12014000000000197 від 07.05.2014 на тимчасовий доступ до усіх документів що знаходяться у компанії «Actavis International Limited» (B16 Buleber Industrial Estate Zejtun ZTN08 Malta), які містять відомості, що становлять комерційну таємницю, а саме: договорів, контрактів, угод чи інших угод, що укладені між компанією «Actavis International Limited» з однієї сторони та ПП «Фармлогістика», ПрАТ «Альба Україна», ТОВ «БаДМ», спільного українсько-естонського підприємства у формі ТОВ «Оптіма-Фарм ЛТД», ТОВ «Вента ЛТД», ТОВ «Бізнес Центр Фармація», ТОВ «Медвестснаб», ТОВ «Фра-М», ТОВ «НІКОМЕД Україна», підприємства з 100% іноземними інвестиціями у формі ТОВ «ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.», ТОВ «А'СТА», ПрАТ «Ганза», ТОВ «Компанія «Укроптпостач» з іншої сторони на виробництво, придбання та зберігання лікарських засобів, з усіма додатками та доповненнями до них стосовно купівлі-продажу лікарських засобів; рахунків-фактур, накладних, інвойсів, декларацій, експортних декларацій, карго-маніфестів, генеральних декларацій, актів прийому-передачі, заяв на купівлю валюти, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, висновків досліджень, висновків спеціалістів (експертів), а також інших документів, що складались на виконання умов договорів, контрактів, угод чи інших правочинів, що укладені між компанією «Actavis International Limited» та ПП «Фармлогістика», ПрАТ «Альба Україна», ТОВ «БаДМ», спільного українсько-естонського підприємства у формі ТОВ «Оптіма-Фарм ЛТД», ТОВ «Вента ЛТД», ТОВ «Бізнес Центр Фармація», ТОВ «Медвестснаб», ТОВ «Фра-М», ТОВ «НІКОМЕД Україна», підприємства з 100% іноземними інвестиціями у формі ТОВ «ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.», ТОВ «А'СТА», ПрАТ «Ганза», ТОВ «Компанія «Укроптпостач» з іншої сторони на виробництво, придбання та зберігання лікарських засобів; контрактів, рахунків-фактур, накладних, інвойсів, декларацій, актів прийому-передачі, платіжних доручень, виписок по банківських рахунках, свідоцтв про реєстрацію лікарського засобу, висновків про якість лікарського засобу, сертифікатів відповідності вимогам GMP на виробництво лікарського засобу, або інший документ відповідності виробництва вимогам GMP, що виданий уповноваженим органом країни-члена PIC/S, а також інші документи, які свідчать про придбання компанією «Actavis International Limited» лікарських засобів, які в подальшому ввозились на митну територію України для ПП «Фармлогістика», ПрАТ «Альба Україна», ТОВ «БаДМ», спільного українсько-естонського підприємства у формі ТОВ «Оптіма-Фарм ЛТД», ТОВ «Вента ЛТД», ТОВ «Бізнес Центр Фармація», ТОВ «Медвестснаб», ТОВ «Фра-М», ТОВ «НІКОМЕД Україна», підприємства з 100% іноземними інвестиціями у формі ТОВ «ГлаксоСмітКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.», ТОВ «А'СТА», ПрАТ «Ганза», ТОВ «Компанія «Укроптпостач», а також можливість вилучити оригінали зазначених документів (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/33603/14-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ МВС України Харкевичу В.П.

Виконавець: Москаленко К.О.

17.11.2014