Court ruling № 54559228, 15.12.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/37307/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 грудня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві Вишневського С.А., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві Вишневського С.А., про надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

15.12.2014 слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в місті Києві Вишневського С.А., за погодженням із старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва Коцюбка І.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: всієї наявної інформації у електронному та друкованому вигляді про рух коштів по рахунку НОМЕР_1, який відкрито банківською установою для користування ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період часу з 01.01.2014 р. по 01.12.2014. включно, із зазначенням повних даних отримувачів платежів здійснених із зазначеного рахунку.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у провадженні слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12014100060004199 від 08.08.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 190 КК України

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, діючи як представник ТОВ «КБК», не маючи права підпису даного товариства та без відома його керівництва, реалізуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_4 підписав додаткову угоду № 1 від 24.06.2014 до договору № 26-07-14-НС від 26.07.2013 і додаток № 1 до неї та отримав від останнього в якості плати за товар, по умовах згаданого договору, грошові кошти в розмірі 7560,00 (сім тисяч п'ятсот шістдесят) Євро, що на момент вчинення злочину становило 122472,00 (сто двадцять дві тисячі чотириста двадцять дві) гривні. Отримавши грошові кошти ОСОБА_3 їх до каси ТОВ «КБК» не вніс, поставку та монтаж віконних конструкцій згідно договору не здійснив, а отримані грошові кошти в розмірі 122472,00 гривень, що у 100 разів і більше неоподаткованого мінімуму доходів громадян на момент вчинення злочину, використав на власні потреби, завдавши потерпілому майнову шкоду в значних розмірах. ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном в значних розмірах шляхом зловживання довірою, вчинив злочин (кримінальне правопорушення), передбачений ч. 2 ст. 190 КК України. Продовжуючи свої злочинні дії, які об'єднані єдиним умислом та спрямовані на повторне заволодіння чужим майном у великих розмірах, ОСОБА_3 діючи як представник ТОВ «КБК» зловживаючи довірою ОСОБА_5, отримує від останнього грошові кошти для виконання замовлення по виготовленню та монтажу деревино-алюмінєвих конструкцій на загальну суму 300000,00 (триста тисяч) гривень. Вказану суму грошових коштів ОСОБА_5 перераховує з банківського рахунку своєї дочки ОСОБА_6, яким користується на підставі довіреності, на рахунок НОМЕР_1 (НОМЕР_2) відкритий у ПАТ «ПриватБанк» який належить ОСОБА_3, двома переказами 16.07.2014 у розмірі 100000,00 (сто тисяч) гривень та 22.07.2014 у розмірі 200000,00 (двісті тисяч) гривень. Отримавши грошові кошти ОСОБА_3 їх до каси ТОВ «КБК» не вніс, виготовлення та монтаж деревино-алюмінєвих конструкцій згідно домовленості не здійснив, а отримані грошові кошти в розмірі 300000,00 гривень, що у 250 разів і більше неоподаткованого мінімуму доходів громадян на момент вчинення злочину, використав на власні потреби, завдавши потерпілому майнову шкоду у великих розмірах. ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразилися у заволодінні чужим майном у великих розмірах, шляхом зловживання довірою, повторно, вчинив злочин (кримінальне правопорушення), передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.

Крім того, 28.07.2014 ОСОБА_3 продовжуючи свої злочинні дії, які не об'єднані єдиним умислом та направлені на повторне заволодіння чужим майном, що належить ТОВ «КБК» ЄДРПОУ 32556142, перебуваючи в приміщенні офісу згаданого товариства за адресою: м. Київ, вул. М. Раєвського, буд. 4-В, присвоїв ввірене йому для роботи майно, а саме: ноутбук марки Asus UL30A (UL30A-SU73NEGRAW) вартістю 5379,16 грн. (п'ять тисяч триста сімдесят девять гривень 16 копійок).

Таким чином, ОСОБА_3 своїми умисними діями, які виразилися у привласненні ввіреного йому майна, вчиненого повторно, вчинив злочин (кримінальне правопорушення), передбачений ч. 3 ст. 191 КК України.

З метою збирання доказів, які підтверджують мотив, мету та подію вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме всієї наявної інформації у електронному та друкованому вигляді про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ «ПриватБанк»в судове засідання не з'явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КК України, неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які містяться у ПАТ КБ «ПриватБанк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №12014100060004199.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві Вишневського С.А, погоджене із старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва Коцюбком І.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві Вишневському С.А. на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні у ПАТ КБ «ПриватБанк», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: всієї наявної інформації у електронному та друкованому вигляді про рух коштів по рахунку НОМЕР_1, який відкрито банківською установою для користування ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, у період часу з 01.01.2014 р. по 01.12.2014. включно, із зазначенням повних даних отримувачів платежів здійснених із зазначеного рахунку.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/37307/14-к

Прим. № 2 та належним чином завірена копія ухвали - видано слідчому слідчого відділу Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві Вишневському С.А.

Виконавець: Москаленко К.О.

15.12.2014