Court ruling № 54559186, 06.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32277/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Суса Д.М., розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Суса Д.М. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В :

05 листопада 2014 року старший слідчий в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Сус Д.М., за погодженням старшого прокурора Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Коваленка Ю.О., звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», МФО 300669 за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 6-А, з можливістю їх вилучення, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719) № 260053011939, ТОВ «Солерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979508) № 260083012283, ТОВ «Альтис трейд» (код ЄДРПОУ 38977139) № 260003012166, ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ 38977049) № 260033012165, ТОВ «Овітекс інвест»(код ЄДРПОУ 38968737) № 260073012183, ТОВ «Флюід тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902) № 260013011377, ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) № 260063011903, ТОВ «Грант тайм» (код ЄДРПОУ 38123047) № 260063012106, ТОВ "Халтон ЛТД" (код ЄДРПОУ 38882131) № 260093012150, ТОВ "Голден Люкс" (код ЄДРПОУ 38968653) № 260053012323, ТОВ "Тек-комерс" (код ЄДРПОУ 38968908) № 260053012158, 38968653) № 260053012323, ТОВ "Тек-комерс" (код ЄДРПОУ 38968908) № 260053012158, ТОВ "Атрікс груп" (код ЄДРПОУ 38977783) № 260073012248, ТОВ "Регістан ЛТД" (код ЄДРПОУ 38979445) № 260033012246, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719) № 260053011939, ТОВ «Солерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979508) № 260083012283, ТОВ «Альтис трейд» (код ЄДРПОУ 38977139) № 260003012166, ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ 38977049) № 260033012165, ТОВ «Овітекс інвест»(код ЄДРПОУ 38968737) № 260073012183, ТОВ «Флюід тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902) № 260013011377, ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) № 260063011903, ТОВ «Грант тайм» (код ЄДРПОУ 38123047) № 260063012106, ТОВ "Халтон ЛТД" (код ЄДРПОУ 38882131) № 260093012150, ТОВ "Голден Люкс" (код ЄДРПОУ 38968653) № 260053012323, ТОВ "Тек-комерс" (код ЄДРПОУ 38968908) № 260053012158, ТОВ "Атрікс груп" (код ЄДРПОУ 38977783) № 260073012248, ТОВ "Регістан ЛТД" (код ЄДРПОУ 38979445) № 260033012246 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719) № 260053011939, ТОВ «Солерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979508) № 260083012283, ТОВ «Альтис трейд» (код ЄДРПОУ 38977139) № 260003012166, ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ 38977049) № 260033012165, ТОВ «Овітекс інвест»(код ЄДРПОУ 38968737) № 260073012183, ТОВ «Флюід тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902) № 260013011377, ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) № 260063011903, ТОВ «Грант тайм» (код ЄДРПОУ 38123047) № 260063012106, ТОВ "Халтон ЛТД" (код ЄДРПОУ 38882131) № 260093012150, ТОВ "Голден Люкс" (код ЄДРПОУ 38968653) № 260053012323, ТОВ "Тек-комерс" (код ЄДРПОУ 38968908) № 260053012158, ТОВ "Атрікс груп" (код ЄДРПОУ 38977783) № 260073012248, ТОВ "Регістан ЛТД" (код ЄДРПОУ 38979445) № 260033012246 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; депозитні, кредитні справи ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719) № 260053011939, ТОВ «Солерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979508) № 260083012283, ТОВ «Альтис трейд» (код ЄДРПОУ 38977139) № 260003012166, ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ 38977049) № 260033012165, ТОВ «Овітекс інвест»(код ЄДРПОУ 38968737) № 260073012183, ТОВ «Флюід тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902) № 260013011377, ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) № 260063011903, ТОВ «Грант тайм» (код ЄДРПОУ 38123047) № 260063012106, ТОВ "Халтон ЛТД" (код ЄДРПОУ 38882131) № 260093012150, ТОВ "Голден Люкс" (код ЄДРПОУ 38968653) № 260053012323, ТОВ "Тек-комерс" (код ЄДРПОУ 38968908) № 260053012158, ТОВ "Атрікс груп" (код ЄДРПОУ 38977783) № 260073012248, ТОВ "Регістан ЛТД" (код ЄДРПОУ 38979445) № 260033012246 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719) № 260053011939, ТОВ «Солерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979508) № 260083012283, ТОВ «Альтис трейд» (код ЄДРПОУ 38977139) № 260003012166, ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ 38977049) № 260033012165, ТОВ «Овітекс інвест»(код ЄДРПОУ 38968737) № 260073012183, ТОВ «Флюід тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902) № 260013011377, ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) № 260063011903, ТОВ «Грант тайм» (код ЄДРПОУ 38123047) № 260063012106, ТОВ "Халтон ЛТД" (код ЄДРПОУ 38882131) № 260093012150, ТОВ "Голден Люкс" (код ЄДРПОУ 38968653) № 260053012323, ТОВ "Тек-комерс" (код ЄДРПОУ 38968908) № 260053012158, ТОВ "Атрікс груп" (код ЄДРПОУ 38977783) № 260073012248, ТОВ "Регістан ЛТД" (код ЄДРПОУ 38979445) № 260033012246, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719) № 260053011939, ТОВ «Солерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979508) № 260083012283, ТОВ «Альтис трейд» (код ЄДРПОУ 38977139) № 260003012166, ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ 38977049) № 260033012165, ТОВ «Овітекс інвест»(код ЄДРПОУ 38968737) № 260073012183, ТОВ «Флюід тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902) № 260013011377, ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) № 260063011903, ТОВ «Грант тайм» (код ЄДРПОУ 38123047) № 260063012106, ТОВ "Халтон ЛТД" (код ЄДРПОУ 38882131) № 260093012150, ТОВ "Голден Люкс" (код ЄДРПОУ 38968653) № 260053012323, ТОВ "Тек-комерс" (код ЄДРПОУ 38968908) № 260053012158, ТОВ "Атрікс груп" (код ЄДРПОУ 38977783) № 260073012248, ТОВ "Регістан ЛТД" (код ЄДРПОУ 38979445) № 260033012246 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42014000000000375 від 07.05.2014 за матеріалами ГУБОЗ МВС України щодо привласнення грошових коштів службовими особами ПАТ "Укргазвидобування" упродовж 2010-2014 років під час виконання договорів про спільну діяльність.

Досудовим розслідуванням встановлено, що між ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України», в особі начальника управління філії ДК «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз України» Управління з переробки газу та газового конденсату ОСОБА_3 (Покупець), та ТОВ «Марголак», в особі директора ОСОБА_4 (Постачальник), укладено договір про закупівлю товарів за державні кошти від 15.06.2012 № 304/22 на поставку двох комплектів горизонтальних одноступеневих комплектних насосних агрегатів для перекачки нестабільного газового конденсату загальною вартістю 40 820 004,00 грн.

Одним з учасників вказаної схеми є ТОВ «Євроювеліртрейд» (код ЄДРПОУ 34350442) яке протягом 2010-2014 року в особливо великих розмірах здійснювало перерахування грошових коштів на рахунки ТОВ «Марголак» (код ЄДРПОУ 36382591), ТОВ «Будівельна індустрія №1» (код ЄДРПОУ 37768897), ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719), ТОВ «Солерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979508), ТО В «Альтис трейд» (код ЄДРПОУ 38977139), ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ 38977049), ТОВ «Овітекс інвест»(код ЄДРПОУ 38968737), ТОВ «Флюід тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902), ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311), ТОВ «Грант тайм» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ «Крістенс» (код ЄДРПОУ 38022110), а також незаконно формувало від них податковий кредит чим зменшувало свої податкові зобов'язання. Після надходження грошових коштів на рахунки вказаних товариств невстановлені досудовим розслідуванням особи перераховували їх на рахунки ТОВ «Мелькор+» (код ЄДРПОУ 38173281), ТОВ «Амон-сул» (код ЄДРПОУ 37286087), ТОВ «Інвест-транш» (код ЄДРПОУ 38173229), ТОВ «Анфея груп» (код ЄДРПОУ 27410996), ТОВ «Регістан ЛТД» (код ЄДРПОУ38979445) та ніші, з метою переведення їх в готівку та подальшого зняття з рахунків а також незаконного формували податковий кредит по ланцюгу постачання.

Для перевірки цієї інформації з метою її спростування чи підтвердження, слід дослідити джерела надходження на банківські рахунки ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719), ТОВ «Солерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979508), ТОВ «Альтис трейд» (код ЄДРПОУ 38977139), ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ 38977049), ТОВ «Овітекс інвест» (код ЄДРПОУ 38968737), ТОВ «Флюід тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902), ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311), ТОВ «Грант тайм» (код ЄДРПОУ 38123047), ТОВ "Халтон ЛТД" (код ЄДРПОУ 38882131), ТОВ "Голден Люкс" (код ЄДРПОУ 38968653), ТОВ "Тек-комерс" (код ЄДРПОУ 38968908), ТОВ "Регістан ЛТД" (код ЄДРПОУ 38979445) грошових коштів та підстав їх перерахування.

Слідством встановлено, що невставлені особи в своїй злочинній схемі використовували наступні рахунки ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719) № 260053011939, ТОВ «Солерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979508) № 260083012283, ТОВ «Альтис трейд» (код ЄДРПОУ 38977139) № 260003012166, ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ 38977049) № 260033012165, ТОВ «Овітекс інвест»(код ЄДРПОУ 38968737) № 260073012183, ТОВ «Флюід тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902) № 260013011377, ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) № 260063011903, ТОВ «Грант тайм» (код ЄДРПОУ 38123047) № 260063012106, ТОВ "Халтон ЛТД" (код ЄДРПОУ 38882131) № 260093012150, ТОВ "Голден Люкс" (код ЄДРПОУ 38968653) № 260053012323, ТОВ "Тек-комерс" (код ЄДРПОУ 38968908) № 260053012158, ТОВ "Атрікс груп" (код ЄДРПОУ 38977783) № 260073012248, ТОВ "Регістан ЛТД" (код ЄДРПОУ 38979445) № 260033012246, які відкриті в ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", МФО 300669.

Таким чином, в приміщенні головного офісу ПАТ "ПРАЙМ-БАНК", МФО 300669 за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 6-А знаходяться вище зазначені документи.

З огляду на викладене, враховуючи те, що іншим шляхом не можливо встановити обставини і джерела надходження на вище зазначені банківські рахунки грошових коштів, у слідства виникла необхідність в одержані дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів вище зазначених документів.

Слідчий Сус Д.М. в судовому засіданні клопотання підтримав та зазначив, що у зв'язку з проведенням слідчих дій виникла необхідність в одержанні дозволу на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до оригіналів наступних документів, які містять банківську таємницю щодо перебувають у володінні ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», МФО 300669 за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 6-А, просив клопотання задовольнити.

Представник ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя надходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у ПАТ «ПРАЙМ-БАНК» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 42014000000000375.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідності вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Суса Д.М., погоджене старшим прокурором Другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Коваленком Ю.О. про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Сусу Д.М. тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів що становлять банківську таємницю та перебувають у ПАТ «ПРАЙМ-БАНК», МФО 300669 за адресою: м. Київ, вул. Михайлівська, 6-А, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719) № 260053011939, ТОВ «Солерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979508) № 260083012283, ТОВ «Альтис трейд» (код ЄДРПОУ 38977139) № 260003012166, ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ 38977049) № 260033012165, ТОВ «Овітекс інвест»(код ЄДРПОУ 38968737) № 260073012183, ТОВ «Флюід тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902) № 260013011377, ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) № 260063011903, ТОВ «Грант тайм» (код ЄДРПОУ 38123047) № 260063012106, ТОВ "Халтон ЛТД" (код ЄДРПОУ 38882131) № 260093012150, ТОВ "Голден Люкс" (код ЄДРПОУ 38968653) № 260053012323, ТОВ "Тек-комерс" (код ЄДРПОУ 38968908) № 260053012158, ТОВ "Атрікс груп" (код ЄДРПОУ 38977783) № 260073012248, ТОВ "Регістан ЛТД" (код ЄДРПОУ 38979445) № 260033012246, в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719) № 260053011939, ТОВ «Солерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979508) № 260083012283, ТОВ «Альтис трейд» (код ЄДРПОУ 38977139) № 260003012166, ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ 38977049) № 260033012165, ТОВ «Овітекс інвест»(код ЄДРПОУ 38968737) № 260073012183, ТОВ «Флюід тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902) № 260013011377, ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) № 260063011903, ТОВ «Грант тайм» (код ЄДРПОУ 38123047) , 260063012106, ТОВ "Халтон ЛТД" (код ЄДРПОУ 38882131) № 260093012150, ТОВ "Голден Люкс" (код ЄДРПОУ 38968653) № 260053012323, ТОВ "Тек-комерс" (код ЄДРПОУ 38968908) № 260053012158, ТОВ "Атрікс груп" (код ЄДРПОУ 38977783) № 260073012248, ТОВ "Регістан ЛТД" (код ЄДРПОУ 38979445) № 260033012246 з 01.01.2010 по день винесення ухвали; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719) № 260053011939, ТОВ «Солерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979508) № 260083012283, ТОВ «Альтис трейд» (код ЄДРПОУ 38977139) № 260003012166, ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ 38977049) № 260033012165, ТОВ «Овітекс інвест»(код ЄДРПОУ 38968737) № 260073012183, ТОВ «Флюід тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902) № 260013011377, ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) № 260063011903, ТОВ «Грант тайм» (код ЄДРПОУ 38123047) № 260063012106, ТОВ "Халтон ЛТД" (код ЄДРПОУ 38882131) № 260093012150, ТОВ "Голден Люкс" (код ЄДРПОУ 38968653) № 260053012323, ТОВ "Тек-комерс" (код ЄДРПОУ 38968908) № 260053012158, ТОВ "Атрікс груп" (код ЄДРПОУ 38977783) № 260073012248, ТОВ "Регістан ЛТД" (код ЄДРПОУ 38979445) № 260033012246 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали; депозитні, кредитні справи ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719) № 260053011939, ТОВ «Солерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979508) № 260083012283, ТОВ «Альтис трейд» (код ЄДРПОУ 38977139) № 260003012166, ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ 38977049) № 260033012165, ТОВ «Овітекс інвест»(код ЄДРПОУ 38968737) № 260073012183, ТОВ «Флюід тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902) № 260013011377, ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) № 260063011903, ТОВ «Грант тайм» (код ЄДРПОУ 38123047) № 260063012106, ТОВ "Халтон ЛТД" (код ЄДРПОУ 38882131) № 260093012150, ТОВ "Голден Люкс" (код ЄДРПОУ 38968653) № 260053012323, ТОВ "Тек-комерс" (код ЄДРПОУ 38968908) № 260053012158, ТОВ "Атрікс груп" (код ЄДРПОУ 38977783) № 260073012248, ТОВ "Регістан ЛТД" (код ЄДРПОУ 38979445) № 260033012246 з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи; документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення по рахункам ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719) № 260053011939, ТОВ «Солерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979508) № 260083012283, ТОВ «Альтис трейд» (код ЄДРПОУ 38977139) № 260003012166, ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ 38977049) № 260033012165, ТОВ «Овітекс інвест»(код ЄДРПОУ 38968737) № 260073012183, ТОВ «Флюід тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902) № 260013011377, ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) № 260063011903, ТОВ «Грант тайм» (код ЄДРПОУ 38123047) № 260063012106, ТОВ "Халтон ЛТД" (код ЄДРПОУ 38882131) № 260093012150, ТОВ "Голден Люкс" (код ЄДРПОУ 38968653) № 260053012323, ТОВ "Тек-комерс" (код ЄДРПОУ 38968908) № 260053012158, ТОВ "Атрікс груп" (код ЄДРПОУ 38977783) № 260073012248, ТОВ "Регістан ЛТД" (код ЄДРПОУ 38979445) № 260033012246, операцій з цінними паперами із моменту відкриття рахунків по день винесення ухвали; документів про рух грошових коштів по рахункам ТОВ «Рейнарз ЛТД» (код ЄДРПОУ 37815719) № 260053011939, ТОВ «Солерс ЛТД» (код ЄДРПОУ 38979508) № 260083012283, ТОВ «Альтис трейд» (код ЄДРПОУ 38977139) № 260003012166, ТОВ «Енел плюс» (код ЄДРПОУ 38977049) № 260033012165, ТОВ «Овітекс інвест»(код ЄДРПОУ 38968737) № 260073012183, ТОВ «Флюід тівіай» (код ЄДРПОУ 38203902) № 260013011377, ТОВ «Старксервіс» (код ЄДРПОУ 38292311) № 260063011903, ТОВ «Грант тайм» (код ЄДРПОУ 38123047) № 260063012106, ТОВ "Халтон ЛТД" (код ЄДРПОУ 38882131) № 260093012150, ТОВ "Голден Люкс" (код ЄДРПОУ 38968653) № 260053012323, ТОВ "Тек-комерс" (код ЄДРПОУ 38968908) № 260053012158, ТОВ "Атрікс груп" (код ЄДРПОУ 38977783) № 260073012248, ТОВ "Регістан ЛТД" (код ЄДРПОУ 38979445) № 260033012246 у друкованому та електронному вигляді з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти), з 01.01.2010 по день винесення ухвали.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32277/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ Генеральної прокуратури України Сусу Д.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

06.11.2014