Court ruling № 54559021, 11.11.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/32322/14-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 листопада 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І.В., розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І.В., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

05.11.2014 слідчий групи слідчих Генеральної прокуратури України юриста Горчак І.В., за погодженням із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Центрального апарату Генеральної прокуратури України Ковтуна Ю., звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю -банківських документів по розрахункових рахунках №26100013144500, №26007213144500, №26109003144500, №26003013144500, №26002003144500, відкритих ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) з можливістю проведення їх вилучення, які перебувають у володінні банку ПАТ «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 30-А, а саме: оригіналів реєстраційних документів ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) та провести їх вилучення у банку ПАТ «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539); копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) та провести їх вилучення у банку ПАТ «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539), які надані працівникам банку при відкритті рахунку; оригіналів карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) та провести їх вилучення у банку ПАТ «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539); оригіналів листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) та провести їх вилучення у банку ПАТ «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539) для відкриття рахунку; оригіналів листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) та провести їх вилучення у банку ПАТ «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів, тощо; виписок про рух грошових коштів по рахунках №26100013144500, №26007213144500, №26109003144500, №26003013144500, №26002003144500 відкритих ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді); банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час (за можливості в електронному вигляді); оригіналів договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з моменту відкриття рахунків по теперішній час; оригіналів договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час; оригіналів договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; оригіналів кредитних угод, тощо.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні головного управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 12014100000000882 від 20.06.2014 за фактом заволодіння службовими особами Державного агентства екологічних інвестицій України шляхом зловживання службовим становищем бюджетними коштами в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами Державного агентства екологічних інвестицій України упродовж 2012-2014 років при виконанні цільових програм за кошти державного бюджету за попередньою злочинною змовою з переможцями державних закупівель, а саме ТОВ «Софтлайн-ІТ» (код 23721848),ТОВ «Євро Індекс-Техно» (код 34694705), ДП «КМ Техно» (код 13681467), ТОВ «ТЮФ Рейналд Україна» (код 31113205, ТОВ «Професіонал» (код 31095988), укладено угоди на закупівлю товарів робіт і послуг.

У подальшому службові особи зазначених підприємств частину отриманих від Державного агентства екологічних інвестицій України коштів перерахували не на цілі, пов'язані з виконанням робіт (послуг) за кошти державного бюджету, а на суб'єкти господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності або мали у контрагентах підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ріторно» (код 37265858), ТОВ «МТТ-Строй» (код 37212083), ТОВ «ІЕК «Верес» (код 36758414), ТОВ «Фобос-О» (код 38150128), ТОВ «Вітал-Тех» (код 38098097), ТОВ «Укрконсалт-2012» (код 38098037), ТОВ «Онікс Компані ЛТД» (код 37817014), ТОВ «Інформ. Мереживо» (код 36089007), ТОВ «Кло-Карта» (код 36291384), ТОВ «Айкюжн» (код 35908770), ТОВ «Еколайн-СТ» (код 37882209), ТОВ «Монтаж-Універсал» (код 38244634), ТОВ «Об'єднані Технології Експозицій», ТОВ «Нью Ленд Груп» (код 38651623), ТОВ «Інвестенергія Нью» (код 38488809).

Установлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) користується рахунками №26100013144500, №26007213144500, №26109003144500, №26003013144500, №26002003144500 відкритими у ПАТ «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539).

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до розтрати коштів, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, отримання відомостей стосовно сум отриманих коштів Державного агентства екологічних інвестицій України, їх подальшого заволодіння, виникла необхідність в отриманні доступу до оригіналів документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, а саме: документів, що стосуються відкриття та використання розрахункових рахунків ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) №26100013144500, №26007213144500, №26109003144500, №26003013144500, №26002003144500 відкритими у ПАТ «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539).

В судовому засіданні слідчий, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ «ІНГ Банк Україна» у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з'явився, про дату час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя надходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у ПАТ «ІНГ Банк Україна» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12014100000000882.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідності вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 243 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Копотання слідчого групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчака І.В., погоджене із заступником начальника другого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих центрального апарату Генеральної прокуратури України Ковтуном Ю.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчаку І.В. тимчасовий доступ до ознайомлення та зняття копії документів, які містять охоронювану законом таємницю - банківських документів по розрахункових рахунках №26100013144500, №26007213144500, №26109003144500, №26003013144500, №26002003144500, відкритих ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007), які перебувають у володінні банку ПАТ «ІНГ Банк Україна» (МФО 300539), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Спаська, 30-А, а саме: реєстраційних документів ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007); копій паспортів засновників та службових осіб ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007), які надані працівникам банку при відкритті рахунку; карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки ТОВ «Інформаційне мереживо»; листів, заяв та інших документів наданих службовими особами ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) для відкриття рахунку; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, платіжних доручень про перерахування коштів; виписок про рух грошових коштів по рахунках №26100013144500, №26007213144500, №26109003144500, №26003013144500, №26002003144500 відкритих ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007), з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини і секунди та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2012 по теперішній час; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) їх реєстраційних кодів (в електронному та паперовому вигляді); банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2012 по теперішній час (за можливості в електронному вигляді); договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» з комп'ютера ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) з банком та датами проведення вказаних з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2012 по теперішній час; договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) за період часу з 01.01.2012 по теперішній час; договорів, укладених на користь чи за дорученням ТОВ «Інформаційне мереживо» (код ЄДРПОУ 36089007) за період з 01.01.2012 по теперішній час, в тому числі договорів укладених з іншими суб'єктами підприємницької діяльності щодо придбання та продажу цінних паперів; кредитних угод.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32322/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України Горчаку І.В

Виконавець: Москаленко К.О.

11.11.2014