Court ruling № 54558740, 21.07.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18617/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Цвілика С.М., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Цвілика С.М. про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

09.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Цвілика С.М., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва Станковим О.П., про надання тимчасового доступу до оригіналів документів ПП «Агальмат» (код 38388789),що знаходяться у ПАТ «Діамантбанк» МФО (328685) м. Київ, Контрактова площа, 10-А, а саме документів, які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та закриття поточних рахунків та документів банківського контролю підприємства по рахунку №2600332113912.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що 14.08.2014 року СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ мін доходів України розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32013110060000313 за фактом скоєння службовими особами ПП «Агальмат» (код за ЄДРПОУ 38388789) ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах та за фактом підроблення невстановленими слідством особами реєстраційних документів ПП «Агальмат» за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченихч.1 ст.358 та ч 3 ст. 212 КК України.

25.09.2013 року до СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м. Києві надійшов рапорт оперативного співробітника ,яким здійснюється оперативний супровід кримінального провадження №32013110060000313, з якого встановлено, що ПП «Агальмат» має банківський рахунок №2600332113912 відкритий в ПАТ «Діамантбанк» МФО (328685), що підтверджується витягом з бази даних ГУ Міндоходів.

Слідчий Цвілик С.М. у судовому засіданні клопотання підтримав і просив його задовольнити.

Представник ПАТ «Діамантбанк» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «Діамантбанк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надав доказів на підтвердження того, що ним в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Цвілика С.М., погоджене старшим прокурором прокуратури Печерського району м.Києва Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Цвілику С.М. на тимчасовий доступ до копій документів ПП «Агальмат» (код 38388789), що знаходяться у ПАТ «Діамантбанк» МФО (328685) м. Київ, Контрактова площа, 10-А, а саме документів, які свідчать про відкриття, використання, обіг коштів та закриття поточних рахунків та документів банківського контролю підприємства по рахунку №2600332113912, а саме: документів які знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображують надходження та списання грошових коштів по рахунку№2600332113912, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях за період з 01.11.2010 по теперішній час; справи з юридичного оформленнярахунку№2600332113912, в тому числі, анкет, реєстраційних документів ПАТ «Діамантбанк» МФО (328685) наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, з яких проходило з'єднання системи «Клієнт - банк» між комп'ютером банку і комп'ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства; договорів документів, щодо операцій з цінними паперами та інших бухгалтерських документів, що стосуються фінансово-господарських взаємовідносин ПАТ «Діамантбанк» МФО (328685) з ПП «Агальмат», накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі векселів, заявок на купівлю іноземної валюти, міжнародних контрактів з усіма їх додатками та специфікаціями, листів, доручень, актів взаємозвірки з моменту відкриття рахунку по час проведення виїмки; документи щодо ведення контролю та зняття операцій ПП «Агальмат» з банківського контролю ПАТ «Діамантбанк» МФО (328685) в тому числі документів на підставі яких було прийнято рішення про зняття операцій з банківського контролю, на підставі постанови Правління Національного банку України від 24.03.1999 № 136 та постанови Правління Національного банку України від 10.08.2005 № 281; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від ПП «Агальмат»в ході проведення.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18617/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ Міндоходів у м.Києві Цвілику С.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

21.07.2014