Court ruling № 54558709, 22.07.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18766/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Подласого Д.В., про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

09.07.2014 старший слідчий в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Подласий Д.В., за погодженням із старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва Сибіряковим О.О., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості про клієнта ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) підприємство ПП "ЮР-МАКС" (код ЄДРПОУ 36592713) та рахунку даного підприємства № 260093012008, а також інших рахунків, які були використані для перерахування в період з 01.07.2011 р. по 01.07.2014 р. грошових коштів даного підприємства, та про проведення у приміщенні ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) вилучення наступних документів: виписки руху коштів по рахунку № 260093012008, а також іншим рахункам в національній та іноземних валютах, з обов'язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, у період з 01.07.2011 р. по 01.07.2014 р. (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов'язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному (у форматі «блокнот» та у форматі «таблиць Excel») вигляді; оригінал юридичної справи ТОВ "ЮР-МАКС" (код ЄДРПОУ 36592713), в тому числі документів, на підставі яких були відкриті, закриті та обслуговувались розрахункові рахунки вказаного підприємства, документів які надавались в ході обслуговування рахунку; оригіналів документів як в печатному так і електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ "ЮР-МАКС" (код ЄДРПОУ 36592713) та ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669) договору про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу «клієнт-банк», а також документів які містять дані про комп'ютер клієнта та контрагентів (з зазначенням ІР-адрес комп'ютерів клієнта та контрагентів, та всієї наявної інформації з логфайлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків; оригіналів документальних матеріалів щодо ідентифікації клієнта ТОВ "ЮР-МАКС" (код ЄДРПОУ 36592713) в системі клієнт-банк ПАТ «Прайм-Банк» (МФО 300669).

Обгрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що у період з листопада 2013 року по березень 2014 року невстановлені особи за попередньою змовою з невстановленими посадовими особами ДП "Центр капітального будівництва Міністерства доходів і зборів України" (код ЄДРПОУ 32626020), дочірнього підприємства «Транзит» ПАТ НВП «Більшовик» (код ЄДРПОУ 25401059), ТОВ «Інфокс» (код ЄДРПОУ 14289688), ТОВ "Хімлаборреактив" (код ЄДРПОУ 23522853) та інших підприємств реального сектору економіки вчинили заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, а саме в сумі понад 700 мільйонів гривень шляхом їх перерахування на рахунки суб'єктів підприємницької діяльності, що мають ознаки фіктивності.

У судове засідання з розгляду клопотання сторона кримінального провадження не з'явився.

Слідчий суддя вивчивши вказане клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається у суді за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

Окрім цього, обов'язок доведення необхідності надання тимчасового доступу до речей і документів лежить на стороні кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням.

Таким чином, слідчий суддя, враховуючи зазначені положення закону, виходячи з принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК України, зважаючи на неявку в судове засідання сторони кримінального провадження, яка подала дане клопотання, приходить до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУ СБ України у м.Києві та Київській області Подласого Д.В., погодженого старшим прокурором відділу прокуратури м.Києва Сибіряковим О.О., про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Москаленко К.О.