Court ruling № 54558697, 23.07.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/18640/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

09.07.2014 в провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк», код ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767, юридична адреса: м. Київ, бульвар Шевченка, 8\26, а саме оригіналу кредитної справи за договором про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії № 100.2.3-01/193к-08 від 14.07.2008, укладеного між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Гарант-Житло» з можливістю проведення їх вилучення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014000000000213 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2008 році ОСОБА_3, маючи на меті отримання прибутку від здійснення підприємницької діяльності погодився на пропозицію ОСОБА_4 передати до статутного фонду ТОВ «Гарант Бетон» належну йому земельну ділянку з виробничим приміщенням. Після внесення указаного майна до статутного фонду ТОВ «Гарант Бетон», частка ОСОБА_3 становила 25% та була оцінена у 8,85 млн. грн.

У подальшому, ОСОБА_4, без відома інших співзасновників Товариства, отримано кредит в ПАТ «Енергобанк» на суму 12 млн. грн. під заставу нерухомого майна ТОВ «Гарант Бетон» для розширення виробництва, який до цього часу не погашено (кредитна лінія за договором 808-46 від 13.08.2008).

Крім того, в серпні 2008 року ОСОБА_4, шляхом зловживання довірою ОСОБА_3, вмовив останнього отримати кредит у ПАТ «Енергобанк» під заставу власної земельної ділянки, площею 9,6 га. Кредитні кошти використані ОСОБА_4, кредит до цього часу не погашено, внаслідок чого ОСОБА_3 завдано збитку на суму 12 млн. грн.

Також, службовими особами підконтрольного ОСОБА_4 підприємством - ТОВ «Гарант-Житло» у ПАТ «ВТБ-Банк» отримано в кредит в розмірі 2 млн. доларів США під заставу частки ОСОБА_3 у статутному капіталі ТОВ «Гарант Бетон» без його згоди шляхом підроблення підпису у договорі застави №100.2.3-01\31з-09. Внаслідок укладення такого кредиту, ОСОБА_3 спричинено збитку на суму 8.5 млн. грн.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_3 показав, що у вересні 2013 року йому стало відомо, що службовими особами підконтрольного ОСОБА_4 підприємством - ТОВ «Гарант-Житло» у ПАТ «ВТБ Банк» отримано в кредит в

розмірі 2 млн. доларів США під заставу його частки 25% у статутному капіталі ТОВ «Гарант Бетон» без його згоди. Внаслідок укладення такого кредиту, рішенням Оболонського районного суду із ОСОБА_3 стягнуто 25% статутного капіталу ТОВ «Гарант Бетон».

У зв'язку з викладеним у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю - кредитної справи за договором про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії № 100.2.3-01/193к-08 від 14.07.2008, укладеного між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Гарант-Житло» код ЄДРПОУ 33800949, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк», код ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767, юридична адреса: м. Київ, бульвар Шевченка, 8\26.

15.07.2014 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України ОСОБА_5 призначена судово-почеркознавча експертиза.

Слідчий Чернявська М.С. у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Представник ПАТ «ВТБ Банк» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ МВС України Чернявської М.С., погоджене старшим прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Шабліним Є.І., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СГ ГСУ МВС України Чернявській М.С. на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ «ВТБ Банк», код ЄДРПОУ 14359319, МФО 321767, юридична адреса: м. Київ, бульвар Шевченка, 8\26, а саме оригіналу кредитної справи за договором про надання не відновлювальної відкличної кредитної лінії № 100.2.3-01/193к-08 від 14.07.2008, укладеного між ПАТ «ВТБ Банк» та ТОВ «Гарант-Житло» з можливістю проведення їх вилучення.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/18640/14-к

Примірник 2 та належним чином завірена копія ухвали - надано слідчому СГ ГСУ МВС України Чернявській М.С.

Виконавець: Москаленко К.О.

23.07.2014