Court ruling № 54558549, 07.07.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/16971/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 липня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві Васильєвої М.Б., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві Васильєвої М.Б. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

24.06.2014 слідчий СВ Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві Васильєва М.Б., за погодженням прокурора прокуратури Печерського району м.Києва Семиженко О.І., звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у Гусятинській ОДПІ ГУ Міндоходів (Теребовлянське відділення) Тернопільської області, а саме: реєстраційної справи ПП ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_1), в тому числі заяв, листів, копій паспортів, договорів на подачу електронної звітності, сертифікатів електронних ключів, довіреностей тощо; звітної справи ПП ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_1), в тому числі довідок та актів податкових перевірок, роздрукованої інформації про показники податкової звітності (облікових карток платника), а в разі наявності у письмовому вигляді - всіх податкових декларацій та звітів, листів, заяв за весь період діяльності та інших документів.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в СВ Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №120141000600003133 від 06.06.2014 р., за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за заявою генерального директора ТОВ «НВК «Техімпекс» ОСОБА_4

Так, до Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві надійшла заява про вчинення кримінального правопорушення адвоката ОСОБА_4 - Горожанової В.А. відповідно до змісту якої, 05 червня 2014 року з 12 годин 45 хвилин до 14 годин 30 хвилин невідомі особи злочинним шляхом (шляхом несанкціонованого доступу до системи «клієнт-банк» підприємства) заволоділи грошовими коштами на загальну суму 1810113,00 грн., які належать ТОВ «НВК «Техімпекс», і знаходились на поточному рахунку ТОВ «НВК «Техімпекс», відкритому в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555), №26003010106020.

Викрадені у ТОВ «НВК «Техімпекс» грошові кошти, 05.06.2014 року, приблизно о 13 годині 30 хвилин, несанкціоновано перераховані: ПП ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_1) на рахунок НОМЕР_2, відкритий ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 338783), в сумі 820670,00грн. та ТОВ «Віта Трейд Сервіс» (код ЄДРПОУ 38662939) на рахунок №26003056202551, відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 380269) в сумі 989443, 00 грн. Подальший рух і отримувач, викрадених у ТОВ «НВК «Техімпекс» грошових коштів на загальну суму 1810113,00 грн., нам невідомий. З вищевказаним приватним підприємцем та юридичною особою ТОВ «НВК «Техімпекс» ніяких фінансово-господарських взаємовідносин не мало та ніколи грошових коштів не перераховувало.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно виписки ПАТ «КБ Преміум» від 05.06.2014 року з рахунку ТОВ «НВК «Техімпекс» №26003010106020 дійсно перераховано кошти в адресу ПП ОСОБА_7 та ТОВ «Віта Трейд Сервіс» на загальну суму 1810113,00 грн.

Також, встановлено, що поточний рахунок ПП ОСОБА_7 НОМЕР_2, відкритий в Тернопільській філії ПАТ КБ «Приват Банк» (МФО 338783) за адресою: м.Тернопіль, вул.С.Бандери,38. Поточний рахунок ТОВ «Віта Трейд Сервіс» №26003056202551, відкритий в Столичній філії ПАТ КБ «Приват Банк» за адресою: м.Київ, вул.Грушевського,1-Д.

10 червня 2014 року генеральний директор ТОВ «НВК «Техімпекс» ОСОБА_4 заявив цивільний позов на суму 1810113,00 грн.

На даному етапі досудового слідства з метою виконання цілей розпочатого кримінального провадження та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності постає необхідність в зібранні доказів (документів) причетності до вчинення злочину конкретних осіб.

Слідчий Васильєва М.Б. у судовому засіданні клопотання підтримала і просила його задовольнити.

Представник Гусятинської ОДПІ ГУ Міндоходів (Теребовлянське відділення) Тернопільської області у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні Гусятинської ОДПІ ГУ Міндоходів (Теребовлянське відділення) Тернопільської області та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у данному кримінальному провадженні.

Між тим, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів документів, які зазначені в її клопотанні слідчий суддя вважає передчасним.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Слідчий, обґрунтовуючи необхідність вилучення саме оригіналів документів з посиланням на необхідність проведення експертиз, не надала доказів на підтвердження того, що нею в порядку ст. 243 КПК України виявлено підстави та залучено експерта для проведення експертизи.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що слідчим на момент внесення клопотання не доведено необхідність вилучення саме оригіналів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає оскільки є передчасним.

За таких обставин, слідчий суддя керуючись ст.ст. 160-163, 243 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві Васильєвої М.Б., погоджене прокурором прокуратури Печерського району м.Києва Семиженко О.І., про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві Васильєвій М.Б. тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, що знаходяться у Гусятинській ОДПІ ГУ Міндоходів (Теребовлянське відділення) Тернопільської області, а саме: реєстраційної справи ПП ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_1), в тому числі заяв, листів, копій паспортів, договорів на подачу електронної звітності, сертифікатів електронних ключів, довіреностей; звітної справи ПП ОСОБА_7 (ІНП НОМЕР_1), в тому числі довідок та актів податкових перевірок, роздрукованої інформації про показники податкової звітності (облікових карток платника), а в разі наявності у письмовому вигляді - всіх податкових декларацій та звітів, листів, заяв.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/16971/14-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали - надано слідчому СВ Печерського РУ ГУМВС України в м.Києві Васильєвій М.Б.

Виконавець: Москаленко К.О.

07.07.2014