Court ruling № 54558445, 17.06.2014, Pecherskyi District Court of Kyiv City

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15030/14-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2014 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Горбатюк І.А., за участю сторони кримінального провадження - слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Бандурист О.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Бандурист О.М. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

05.06.2014 слідчий слідчої групи ГСУ МВС України Бандурист О.М., за погодженням старшого прокурора відділу Генеральної прокуратури України Грицая Ю.І., звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що містять охоронювану законом таємницю і зберігаються у ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) про зв'язок провайдера мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» на мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7, які місять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2013 по теперішній час.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням МВС України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 32012110110000023 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 27 березня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» уклала з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» (код 37979402, АР Крим, м. Сімферополь, вул. Маршала Жукова 51-б) договір № 01/03/12 купівлі-продажу природного газу.

Відповідно до умов даного договору Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» зобов'язалася передати у власність ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» у період з 01 квітня 2012 року по 31 грудня 2012 року

340 000 тис. куб.м. природного газу, а останнє зобов'язалося оплатити газ на умовах цього договору (пункт 1.1).

Відповідно до п. 2.1. цього договору у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 110 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 150 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 80 000 тис. куб. м.

Ціна за 1000 куб. м. природного газу на дату укладання договору становить 3 528,8 грн. Загальна вартість договору - 1 199 792 000 грн.

Відповідно до п. 5.1 цього договору оплата за природний газ здійснюється покупцем виключно грошовими коштами шляхом стовідсоткової попередньої оплати вартості планових обсягів поставки за 5 днів до початку здійснення поставки.

21 травня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» уклала з ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» додаткову угоду № 1 до договору на купівлю-продаж природного газу № 01/03/12 від 27.03.2012. Відповідно до зазначеної додаткової угоди внесено зміни до щоквартальних обсягів поставки газу, а саме: у другому кварталі 2012 року має бути поставлено 150 000 тис. куб. м, у третьому кварталі 2012 року - 115 000 тис. куб. м. та в четвертому кварталі 75 000 тис. куб. м.

26 червня 2012 року між НАК «Нафтогаз України» в особі заступника голови правління ОСОБА_3 і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» в особі директора ОСОБА_4 укладено додаткову угоду № 2 до договору на купівлю-продаж природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, відповідно до якої збільшено обсяги природного газу, що має бути поставлений до 1 000 000 000 куб.м. газу.

Того ж дня, 26 червня 2012 року Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» в особі ОСОБА_3 і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» в особі ОСОБА_4, в порушення вимог п. 13 Порядку забезпечення споживачів природним газом, затвердженого постановою Кабінетів Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1729 та п. 5.1 договору на поставку природного газу від 27.03.2012 № 01/03/12, без проведення попередньої 100% передоплати, підписали акт № 217(04) приймання-передачі природного газу в кількості 1 000 000 000 куб. м. по ціні 3 528,8 грн. за 1000 куб. м. на загальну суму 3 528 800 000 грн.

Природний газ передано в підземних сховищах газу Дочірньої компанії «Укртрансгаз» Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» (код ЄДРПОУ 30019801) (далі - ДК «Укртрансгаз») представник якої також підписав зазначений акт.

У подальшому, відповідно до відомостей наданих головним бухгалтером Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» ОСОБА_5, у період із 30 жовтня 2012 року по 14 лютого 2013 року по бухгалтерському обліку Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» відображено зарахування 2 108 870 820 грн. як оплату за поставлений природний газ.

Решта грошових засобів у сумі 1 419 929 180 грн. до цього часу не сплачена, загальна заборгованість з урахуванням пені та штрафу становить 1 947 792 496 грн.

Також установлено, що ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-КОММЕРС» 26.06.2012 185 млн.куб.м. з отриманого газу передало на користь ТОВ «ТОРЕНІЯ» (код ЄДРПОУ 38091691) та 815 млн.куб. природного газу - на користь ТОВ «КРІСТЕНС» (код ЄДРПОУ 38022110).

Крім того встановлено, що 27.03.2014 між Національною акціонерною компанією «Нафтогаз України» і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» укладено договір № 02/03/12 купівлі-продажу природного газу та додаткові угоди № 1 від 21.05.2011 та № 2 від 25.06.2012 до цього договору. Відповідно до зазначених договорів Національна акціонерна компанія «Натфогаз України» без обов'язкової 100% попередної оплати 25.06.2014 передала на користь ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» 300 000 000 куб.м. природного газу. Газ передано в підземних сховищах газу ДК «Укртрансгаз».

Того ж дня, 25.06.2012 ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» увесь отриманий газ в кількості 300 000 000 куб.м. передало на користь ТОВ «ТОРЕНІЯ».

У свою чергу ТОВ «ТОРЕНІЯ» увесь природний газ, отриманий від ТОВ «ГАЗУКРАЇНА КОММЕРС» і ТОВ «ГАЗУКРАЇНА-ТРЕЙДІНГ» передало на користь ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 37764888) в кількості 370 млн.куб.м. і на користь ТОВ«УКРЕНЕРГОРИНОК» (код ЄДРПОУ 37488177) в кількості 15 млн.куб.м.

ТОВ «КРІСТЕНС» увесь природний газ, отриманий від ТОВ «ГАЗУКРАЇНА КОММЕРС» передало на користь ТОВ «УКРАЇНСЬКА НАФТО-ГАЗОВА КОМПАНІЯ».

31.03.2014 відносно заступника голови правління Національної акціонерної компанії ОСОБА_3 винесено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

31.03.2014 ОСОБА_3 оголошено в розшук та 01.04.2014 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на його затримання з метою доставки для суду для вирішення питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_3 користувався мобільним телефоном НОМЕР_8, який з 25.03.2014 не обслуговується та в період з 03.05.2011 по 23.03.2014 використовувався з наступними мобільними терміналами: ІМЕІ НОМЕР_1 з 06.05.2012 по 23.03.2014; ІМЕІ НОМЕР_2 з 12.03.2013 по 07.12.2013; ІМЕІ НОМЕР_3 з 03.05.2011 по 21.10.2013; ІМЕІ НОМЕР_4 з 19.07.2011 по 06.05.2012.

Також, в ході обшуку приватного будинку №5 садового товариства «Бобер», що знаходиться на території Хотянівської сільської ради Вишгородського району Київської області в якому проживав ОСОБА_3 виявлено документи на мобільні термінали: ІМЕІ НОМЕР_5; ІМЕІ НОМЕР_6; ІМЕІ НОМЕР_7.

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації про зв'язок провайдера мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» на мобільні телефони з вказаними ІМЕІ номерами.

У судовому засіданні слідчий Бандурист О.М. підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Представник ПрАТ «МТС Україна» у судове засідання не з'явився, про розгляд справи повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Як вбачається зі змісту п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що документи, які знаходяться у володінні оператора ПрАТ «МТС Україна» та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого слідчої групи ГСУ МВС України Бандурист О.М., погоджене старшим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Грицаєм Ю.І., про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Бандурист О.М. на тимчасовий доступ до документів у друкованому та електронному вигляді, що містять охоронювану законом таємницю і зберігаються у ПрАТ «МТС Україна» (код ЄДРПОУ 14333937, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Лейпцизька, 15) про зв'язок провайдера мобільного зв'язку ПрАТ «МТС Україна» на мобільні термінали ІМЕІ: НОМЕР_1; НОМЕР_2; НОМЕР_3; НОМЕР_4; НОМЕР_5; НОМЕР_6; НОМЕР_7, які місять наступну інформацію: адресу розташування базової станції; тип з'єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація); дату, час та тривалість з'єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-картки); ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв'язку (абонент Б), з'єднання нульової тривалості; за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента, які містять інформацію за період часу з 01.01.2013 по теперішній час.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О.Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15030/14-к

Примірник 2 та завірена копія ухвали - надано слідчому слідчої групи ГСУ МВС України Бандурист О.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

17.06.2014